¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la banca tradicional?
Finanbest En los últimos años, el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) ha proliferado en todos los sectores de la economía.
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Todos los titulares sobre Blanqueo de Capitales
ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda
Lorena González Hoy nos despertamos con la sorprendente noticia de que ING está siendo investigada en Holanda por posible blanqueo de capitales y corrupción, así lo ha reconocido la propia entidad ING Bank.
Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales
Lorena Romero La investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales por parte del banco británico HSBC, ha salpicado al
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Registran la sede de ICBC
Lorena Romero La UCO junto con la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede del ICBC (Banco industrial y comercial de China) en Madrid por blanqueo de capitales. El director del banco y otros 4 responsables han sido detenidos durante la operación de esta mañana. En estos momentos se está estudiando la información de los ordenadores.
Como Denunciar al BCE por Blanqueo de Capitales; Sra. Justicia, Arreste a Mario Draghi
AbundioTeca Lamentablemente, hemos de comunicaros una mala noticia, todo el dinero que existe, es “negro”. No obstante, esperamos que la interpretación del color negro nos disculpe, pero no por utilizarle en un contexto socio-cultural programado, sino por asociarlo con el dinero.
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El 30 de abril, el banco podrá bloquearte tu cuenta
Enrique Valls Los bancos españoles llevan meses avisando a parte de sus clientes de que a finales de abril concluirá el plazo dado por el Gobierno para adaptarse a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Según esta norma, los bancos deben exigir a sus clientes que aporten una copia digitalizada de su documento de identidad
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Trampas, estafas variadas y blanqueo de dinero. Tercera parte
sacrafame Hoy tenemos 3 asuntos, la Conca d'oro, modernas formas de blanqueo de dinero y estafas a gente famosa
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