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Todos los titulares sobre Blanqueo de Capitales

Registran la sede de ICBC

ICBC registro

La UCO junto con la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede del ICBC (Banco industrial y comercial de China) en Madrid por blanqueo de capitales. El director del banco y otros 4 responsables han sido detenidos durante la operación de esta mañana. En estos momentos se está estudiando la información de los ordenadores.

Ley Antiblanqueo de Capitales: ¿cuando puede el banco bloquear una cuenta?

Los bancos recurren a bloquear las cuentas cuando tenemos una deuda que no les hemos pagado o incluso cuando fallece uno de los titulares de la cuenta. Parece que los bloqueos han ido en aumento a partir de la aprobación de la Ley Antibloqueo de Capitales pero ¿realmente pueden bloquear las cuentas cuando quieran? ¿cuando está justificado y cuando no? ¿tienen obligación de notificarnos

¿Cuál es el TPV más barato?

Para elegir el mejor TPV para nuestra empresa debemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el método más utilizado de pago de mis clientes?, ¿Necesito un TPV fijo o móvil? y ¿Cuánto voy a facturar mensualmente? Con estas tres sencillas preguntas ya podríamos elegir un TPV adecuado a nuestra empresa.

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