Todos los titulares sobre Blanqueo de Capitales

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la banca tradicional?

Finanbest En los últimos años, el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) ha proliferado en todos los sectores de la economía.

ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Lorena González Hoy nos despertamos con la sorprendente noticia de que ING está siendo investigada en Holanda por posible blanqueo de capitales y corrupción, así lo ha reconocido la propia entidad ING Bank.

Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Lorena Romero La investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales por parte del banco británico HSBC, ha salpicado al

Registran la sede de ICBC

Lorena Romero La UCO junto con la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede del ICBC (Banco industrial y comercial de China) en Madrid por blanqueo de capitales. El director del banco y otros 4 responsables han sido detenidos durante la operación de esta mañana. En estos momentos se está estudiando la información de los ordenadores.

Como Denunciar al BCE por Blanqueo de Capitales; Sra. Justicia, Arreste a Mario Draghi

AbundioTeca Lamentablemente, hemos de comunicaros una mala noticia, todo el dinero que existe, es “negro”. No obstante, esperamos que la interpretación del color negro nos disculpe, pero no por utilizarle en un contexto socio-cultural programado, sino por asociarlo con el dinero.

«Es imposible ser corrupto sin blanquear» Entrevista a Juan Carlos Galindo

Lorena González Aun así, tenemos que estar muy atentos y revisar nuestro sistema preventivo dentro de nuestro sistema financiero y reforzar no ya las medidas que son buenas si no que se cumplan para que esto no vuelva a pasar.

El 30 de abril, el banco podrá bloquearte tu cuenta

Enrique Valls Los bancos españoles llevan meses avisando a parte de sus clientes de que a finales de abril concluirá el plazo dado por el Gobierno para adaptarse a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Según esta norma, los bancos deben exigir a sus clientes que aporten una copia digitalizada de su documento de identidad

Ley Antiblanqueo de Capitales: ¿cuando puede el banco bloquear una cuenta?

S.Arenas Los bancos recurren a bloquear las cuentas cuando tenemos una deuda que no les hemos pagado o incluso cuando fallece uno de los titulares de la cuenta. Parece que los bloqueos han ido en aumento a partir de la aprobación de la Ley Antibloqueo de Capitales pero ¿realmente pueden bloquear las cuentas cuando quieran? ¿cuando está justificado y cuando no? ¿tienen obligación de notificarnos

¿Cuál es el TPV más barato?

Javier Navarro Olmos Para elegir el mejor TPV para nuestra empresa debemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el método más utilizado de pago de mis clientes?, ¿Necesito un TPV fijo o móvil? y ¿Cuánto voy a facturar mensualmente? Con estas tres sencillas preguntas ya podríamos elegir un TPV adecuado a nuestra empresa.

Trampas, estafas variadas y blanqueo de dinero. Tercera parte

sacrafame Hoy tenemos 3 asuntos, la Conca d'oro, modernas formas de blanqueo de dinero y estafas a gente famosa

¿Cómo se blanquea el dinero en Internet?

Borja Cañete Las monedas virtuales son uno de los métodos más "populares" para blanquear dinero en Internet debido a su facilidad de uso. son inmediatas, fiables, proporcionan anonimato a los usuarios y los pagos que se realicen con monedas virtuales son irreversibles.

Argentina y el blanqueo de dólares

Comstar Argentina lanzó un plan para bajar la presión sobre la cotización del dólar en el mercado informal e impulsar las inversiones y el sector de la construcción. Se trata de una amnistía impositiva, que persona la deuda fiscal de dineros no declarados, y la eliminación de la responsabilidad judicial en materia penal, cambiaria y tributaria. ¿Es eso bueno o malo?