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Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

8 respuestas
Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales
Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales
#1

Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

La investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales por parte del banco británico HSBC, ha salpicado al Banco Santander. Desde primera hora de la mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la sede central del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) en busca de documentos que relacionen al banco español con la ' lista Falciani', una trama de evasión fiscal destapada por el informático y ex empleado del HSBC Hervé Falciani.

Al parecer, el Banco Santander pudo  colaborar en el lavado de dinero que realizó el HSBC en cuentas localizadas en Suiza. El HSBC está siendo investigado por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) porque existen inicios de que pudo favorecer la apertura de cuentas "opacas" en Suiza con dinero ilícito a personas físicas residentes en España. Se calcula que en 'la lista Falciani' pueden estar implicados hasta 6.000 millones de euros, 600 cuentan eran de titulares con origen español y entre ellos estarían varios miembros de la familia Botín.

 

 

#2

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Vaya hombre, ahora que me iba a abrir la cuenta 1 2 3

#3

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Y que tiene que ver la cuenta 123 con el caso de corrupción del Santander?.

Ni que fuese algo nuevo en la banca xD.

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#4

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Ni en la Banca ni en el Gobierno de España ;-)

(presuntamente, eso sí)

Al final todos lso tontos se marcan un "Infanta" seguro que la Koplovich que está presuntamente metida en el ajo se desmarca en plan tontito como Mesi/Borbón y dice "yo no sabía nada"....

#5

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

A ver si les meten un buen puro y se hunde la cotización. Estoy hasta los huevos que todo el mundo defraude menos yo. 

#6

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

No hace falta que les metan un puro, la cotización bajará por si solo.

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#7

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Después de tantos años?... parece que ya no han podido taparlo más, ya no había otro remedio que meter mano en la cueva de Alí Babá de la banca española.

#8

Re: Registran la sede del Banco Santander por presunta colaboración con el HSBC por blanqueo de capitales

Lo que pasa es que tu haces la declaración con el programa PADRE de la Agencia Tributaria.

Tienes que hacerla con el programa PADRE de Messi.

Un saludo.

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#9

Más implicados en la lista Falciani: La sede del BNP Paribas también es inspeccionada

La sede central del Banco francés BNP Paribas en Madrid también ha sido inspeccionada en busca de documentos que prueben la participación esta entidad en la trama de blanqueo de capitales por la que está siendo investigado el HSBC. La orden fue ejecutada por el Juez de la Audiencia Nacional,  José de la Mata. Forma parte de la misma operación que llevo a la Unidad Central Operativa (UCO) a registrar la sede central del Banco Santander hace tan solo 5 días. ¿Cuántos más bancos que operan en nuestro país estarán implicados en la 'Lista Falciani'?

A propósito del tema cotización del Banco Santander, la noticia se publicó hace 5 días y la cotización no hace más que subir. ¿Explicaciones?

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