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ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

9 respuestas
ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda
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ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda
#1

ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Hoy nos despertamos con la sorprendente noticia de que ING está siendo investigada en Holanda por posible blanqueo de capitales y corrupción, así lo ha reconocido la propia entidad ING Bank.

Según ha indicado Raymond Vermeulen, un portavoz de ING: 

Las investigaciones conciernen al cumplimiento de varios requisitos en relación con la aceptación de clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas, todo ello para evitar el facilitamiento del lavado de dinero y las prácticas corruptas

Esta noticia ya le ha llevado a fuertes caídas en su cotización en bolsa. 

De comprobarse el blanqueo de capitales, ING tendría que soportar fuertes penalizaciones. ¿Afectará esto a ING Direct en España?

#2

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Esta claro, que todos los bancos son iguales. Independientemente de como nos lo quiera vender ING.

#3

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

estas cosas pasan todos los dias y las multas quedan en nada.

 

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/03/575135b5e5fdea47268b46ee.html

 

Registran la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC abierta tras el 'caso Falciani'

Agentes de la Guardia Civil están registrando la sede central del Banco Santander en Boadilla del Monte, Madrid

 

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Santander-Blanqueo_de_capitales-Tribunal_Supremo-banco_santander-blanqueo_de_capitales-sancion-multa-frentes_judiciales_0_922707781.html

 

Santander recibió en 2015 una multa por infracción "muy grave" en la ley de blanqueo de capitales

La entidad fue sancionada por el Gobierno con una multa de un millón de euros y una amonestación que el banco trató de evitar que se hiciera pública.

#5

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Desde siempre he oido ....que las mejores alfombras persas e iranís están colocadas en las mejores casas .....

.....y todos sabemos lo que hay debajo de dichas alfombras..........

#6

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Entonces qué? Debemos preocuparnos aquí en España por lo que pueda ocurrir o no?

#7

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

y ahora que va a pasar, si ING perdiera la licencia en Espana..

#8

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Esto es un tema a nivel Europeo, si EVO ya tiene comprador, no crees que con el volumen de negocio que ING tiene en España, uno con un nivel de gasto muy bajo, unas operaciones hipotecarias bien resuellas, porque nunca han hecho barbaridades en préstamos, y clientes básicamente de depósitos, no iba a encontrar comprador para la actividad???? yo creo que se lo iban a rifar !!!!

MIra que hacer banca de este tipo lo han intentado los filiales de Santander y BBVA, OpenBank y Uno-e, el Popular-e que ahora es Wizink, Evo Banco, y alguno más, desde luego no con del mismo éxito ni parecido !!!!!

#9

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Ver la 8, sin olvidar que ING está cubierto por el Fondo de Garantía Neerlandes, hasta la cifra de 100.000 € por titular, que será un fondo igual de serio o puede que más que el nuestro en España !!!!

 

si por un casual tienes ahí 100.150 €, tal vez no es mala idea llevarte los 150 € de exceso ... jejeje ..... 

Si tienes 99.700 yo no haria nada de momento !!!!

#10

Re: ING: investigado por blanqueo de capitales en Holanda

Ningun problema. Ya ha rodado la cabeza del director financiero, la multa de rigor y ahí quedará todo.

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