Los mayores logros del ruso no vienen de jugar limpio, las mayores ganancias en definitiva su fortuna viene de apropiarse de lo que no es suyo a precios de saldo con técnicas como la policía holandesa, americana y la española definen como asociación criminal.....
Por el momento la mayor ganancia del ruso fue una Petrolera que casualmente cogió cuando estaba a punto de quebrar....
En 2013 Fridman acordó la venta de su participación en la petrolera TNK-BP ganando más de 5.000 millones de dólares
La empresa española ZED a la que hundió y compro a precio saldo y por lo que esta IMPUTADO en España:
El Ministerio Público sospecha que el magnate ruso Mikhail Fridman “camufla su control de la actuación delictiva en subordinados” y es así como pudo tener responsabilidad en la insolvencia de la española Zed Worldwide, por lo que se opone a la suspensión de su declaración.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Fridman "camufla su control de la actuación delictiva en subordinados" y que así pudo tener responsabilidad en la insolvencia de Zed Wordlwide. En noviembre de 2016 la empresa española fue declarada en concurso de acreedores, con un pasivo de 368,9 millones de euros, el mayor concurso del año en el país.
Y claro esta DIA uno de sus mayores golpes y donde ha desplegado todo su arsenal delictivo:
Anticorrupción acusa a Fridman, el inversor ruso de Dia, de liderar una red criminal
- Considera que hay "elementos incriminatorios" en su forma de actuar
- La Fiscalía atiende una petición de EEUU y lo deja en sus manos
La Fiscalía Anticorrupción considera que Mikhail Fridman, el magnate ruso propietario del 29% de Dia que
ha lanzado una opa sobre la compañía, lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.
En un documento, al que ha tenido acceso elEconomista, el fiscal anticorrupción José Gruinda concluye que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman". Todo a raíz de una investigación abierta tras la quiebra de Zed, una multinacional española de servicios digitales en la que, al igual que ocurre ahora con Dia, también desembarcó el magnate ruso.
Fuentes próximas a la investigación confirman, no obstante, que tras una reunión en Madrid entre Gruinda, la Policía Nacional y responsables de la Fiscalía de Fraudes de Estados Unidos, con el fiscal Ephraim Wernick al frente, España ha accedido a facilitar toda la documentación e información recabada hasta ahora a las autoridades norteamericanas.
El objetivo es que sea el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que asuma la instrucción de la causa, dado que se trata de un proceso mucho mayor. El FBI lleva ya varios años investigando a Fridman y su conglomerado empresarial por posibles delitos de blanqueo de capitales, pago de sobornos y constitución de una organización criminal. En la documentación de la Fiscalía español se asegura que "en aplicación del artículo 18.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000, se transmite dicha información a la autoridad de los Estados Unidos".
Diligencias
Las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía parten de informes realizados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) y la Brigada de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrita a su vez la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía. En los análisis que han aportado, se concluye que LetterOne, el brazo inversor de Fridman, habría cometido una práctica delictiva conocida en el entorno criminal ruso como reiderstvo, es decir, un "asalto, ataque o absorción ilegal de empresas", a las que previamente habría conseguido hundir o incluso llevar a la quiebra. En los informes policiales se asegura que "la finalidad última de este método criminal no sería únicamente apoderarse de forma ilícita de una parte de las ganancias de la compañía objetivo, si no que pretende el control sobre la totalidad de esa compañía".
Para ello, según explican los responsables de la investigación, "los criminales utilizarían tácticas convencionales como el fraude, obstrucción a la justicia, coacciones y amenazas en conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, control de las decisiones de consejos y juntas de dirección, restricción de flujos de liquidez, congelación de operaciones y otros medios supuestamente legales como tapadera de la actividad delictiva". Son conductas, aparentemente lícitas, pero que, según los responsables de la investigación, generan grandes dificultades para su análisis ya que se trata de "una nueva y sofisticada forma de crimen organizado que se escapa de los métodos de extorsión sencillos".
Saludos.
