Parece que NEMEA BANK no es el unico banco Maltes que tuvo problemas estos ultimos años.
Los auditores 'asesoran y monitorean' a Satabank en los pedidos de MFSA
Los auditores EY han sido nombrados por la MFSA para "asesorar y monitorear" a Satabank, luego de una inspección y auditoría conjuntas por parte de la MFSA y FIAU encontró deficiencias en los procedimientos contra el lavado de dinero del banco.
En un anuncio público en su sitio web, el regulador financiero de Malta dijo que Ernst & Young, que opera bajo la marca EY, había sido designado como una "persona competente" para garantizar el buen gobierno y los controles en Satabank, así como la implementación de medidas correctivas. Medidas en línea con los requisitos de supervisión de la MFSA.
Satabank continuó cumpliendo con sus requisitos financieros prudenciales, dijo la MFSA.
La MFSA dijo que la medida reguladora permanecerá en vigor hasta que se indique lo contrario.
Dijo que el nombramiento de EY como una "persona competente" se llevó a cabo sin perjuicio de una nueva medida reguladora.
Satabank también fue abofeteado con una multa de 60.500 € en julio después de que se descubrió que infringía las leyes de gestión de riesgos.
Times of Malta informó en junio cómo Satabank
enfrentó un examen exhaustivo de su cumplimiento con las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo después de llamar la atención de la MFSA y la FIAU.
Los inspectores de ambos organismos llevaron a cabo una extensa auditoría de los archivos de clientes de Satabank, para verificar cualquier deficiencia en la forma en que realiza sus operaciones.
La decisión de nombrar auditores se produjo después de que se encontraron tales deficiencias.
Antes de que el banco obtuviera su licencia en Malta, Christo Georgiev, copropietario de Satabank, tenía un negocio de dinero electrónico en Luxemburgo.
El grupo del que forma parte el banco entregó voluntariamente su licencia de institución de dinero electrónico emitida por Luxemburgo después de que Satabank recibió su licencia en Malta.
Satabank dijo al Times de Malta en marzo que el banco había ajustado sus criterios para la selección y incorporación de nuevos clientes, para reflejar el apetito de riesgo del banco y para mantener la coherencia con los próximos índices regulatorios.
El año pasado, un fiscal siciliano nombró al banco como utilizado por el comerciante de combustible Gordon Debono para recibir pagos ilícitos a través de su empresa maltesa Petroplus Ltd, como parte de una supuesta red de contrabando de combustible de 30 millones de euros.
El Sr. Debono y PetroPlus Ltd fueron
abofeteados con sanciones estadounidenses en febrero.
El sector bancario de Malta ha atravesado un período tumultuoso en los últimos años.
Nemea Bank fue administrado en 2016 y su
licencia fue retirada el año siguiente por el Banco Central Europeo (BCE), siguiendo el consejo de la MFSA.
El banco está apelando la decisión.
En marzo, la MFSA nombró a una "persona competente" para tomar el
control de Pilatus Bank . Más tarde aconsejó al BCE retirar la licencia del banco.
El banco ha demandado a la MFSA por daños y perjuicios con la esperanza de recuperar el control de su negocio.
En julio, la Autoridad Bancaria Europea descubrió que la FIAU había violado en 2016 la legislación de la UE por deficiencias en su supervisión de Pilatus Bank.
La autoridad también expresó su preocupación por el manejo del caso por parte de la MFSA, pero decidió no tomar medidas adicionales luego de su solicitud al BCE para que retirara la licencia del banco.
'Banco pequeño'
El Banco Central de Malta reaccionó a la noticia emitiendo un breve comunicado diciendo que Satabank era "un pequeño banco internacional con un mínimo de vínculos con la economía nacional".
Agregó que la medida de la MFSA era evidencia de la "fuerte determinación" de las autoridades competentes para "proteger y defender la buena gobernanza en el sistema financiero".
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181015/local/auditors-to-advise-and-monitor-satabank-on-mfsa-orders.691655
