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Últimas alertas de chiringuitos financieros publicadas por la CNMV

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Últimas alertas de chiringuitos financieros publicadas por la CNMV
Últimas alertas de chiringuitos financieros publicadas por la CNMV

CÓDIGO AMIGO

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#1

Últimas alertas de chiringuitos financieros publicadas por la CNMV

Abro este hilo para centralizar y comentar las últimas advertencias oficiales de la CNMV sobre entidades no registradas que están captando inversores en España mediante publicidad engañosa, grupos de WhatsApp, deepfakes con famosos o directamente suplantando a brokers regulados. Son más de 100 en el último trimestre. 

Aquí tenéis un resumen actualizado con las entidades y webs detectadas en las últimas semanas. Si alguien ha sido contactado por alguna de estas plataformas o tiene dudas sobre otras, que lo comente aquí y lo revisamos entre todos. 

| Fecha       | URL | Nombre Comercial | Observaciones |
| 01/09/2025 | [goldworthfinance.com](https://goldworthfinance.com/) | Goldsworth Finance 
| 08/09/2025 | [tofro.com](https://tofro.com/) | Tofro Exchange 
| 08/09/2025 | [utbraapp.com](https://butradealaddin.com/) | UTBRA APP | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 08/09/2025 | [crestline-am.com](https://crestline-am.com/) | Crestline Asset Management LTD 
| 08/09/2025 | [grupogran.es](http://grupogran.es) | Grupo Gran 
| 08/09/2025 | [rscluxemburgo-investmentfund.com](https://www.rscluxemburgo-investmentfund.com) | Rosas Sperandio 
| 08/09/2025 | [bitgptapp.com](https://bitgptapp.com) | Bit GPT APP 
| 08/09/2025 | [gymbroinvestor.com](https://gymbroinvestor.com) | GymbroInvestor 
| 08/09/2025 | [optimalpathgroupsx.online](https://optimalpathgroupsx.online/) | Optimal Path Groups 
| 08/09/2025 | [bancorpspain.com](https://bancorpspain.com/) | BancorpSpain | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 08/09/2025 | [sp.ghcwm.com](https://sp.ghcwm.com/) | GHC Wealth Management 
| 08/09/2025 | [bestwallettoken.com](https://bestwallettoken.com/) | App Best Wallet EOOD / Best Wallet Token 
| 08/09/2025 | [globaltradestationltd.com](https://globaltradestationltd.com) | Global Tradestation LTD 
| 08/09/2025 | [dhgfs.com](https://www.dhgfs.com) | Plan Angel 5.0 | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 15/09/2025 | [ppc.finance](https://ppc.finance) | PPC Finance 
| 15/09/2025 | [primedfinance.io](https://primedfinance.io) | Primed Finance 
| 15/09/2025 | [corsn.com](https://corsn.com/) / [redwave.live](https://www.redwave.live/) | Capital Ola Roja / Red Wave Capital 
| 15/09/2025 | [profit-investment.com](https://profit-investment.com/) | Profit-Investment 
| 15/09/2025 | [evertrustz-gain.com](https://evertrustz-gain.com/) | Ever Trust Gain 
| 15/09/2025 | [khntus.com](https://www.khntus.com) | KHNTUS | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 15/09/2025 | [interactive-proltd.com](https://interactive-proltd.com) | Interactive Pro LTD 
| 22/09/2025 | [eviaapp.com](https://eviaapp.com) | Evia Pro App | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 22/09/2025 | [ubleugroup.co](http://ubleugroup.co) | UBLEU 
| 22/09/2025 | [bmebex.com](https://www.bmebex.com) | BME BEX 
| 22/09/2025 | [onecitytrading.co](https://www.onecitytrading.co/) | OneCityTrading 
| 22/09/2025 | [rockyrmam.com](https://rockyrmam.com) | Rocky Mountains Asset Management Ltd / RMAM 
| 22/09/2025 | [marketaiexchange.io](https://marketaiexchange.io) | MarketAI Exchange 
| 22/09/2025 | [rmalpha.com](https://rmalpha.com) | RM AI Engine / Rocky Mountain Assets 
| 22/09/2025 | [nuevoorigen.com](https://nuevoorigen.com) | Nueva Piedra Capital 
| 29/09/2025 | [jesuscripto.es](https://jesuscripto.es/) | Jesus Cripto 
| 29/09/2025 | [jsasesoresfinancieros.es](https://jsasesoresfinancieros.es/) | JS Asesores Financieros 
| 29/09/2025 | [besttrader.io](https://bestrader.io/) | BestRader 
| 29/09/2025 | [24proswiss.org](https://24proswiss.org/) | Swiss Pro 24 
| 29/09/2025 | [nexalia-ai.com](https://nexalia-ai.com/) / [nexalia-aiapp.com](https://nexalia-aiapp.com/) | Nexalia AI / Nexalia-AI 
| 29/09/2025 | [smewmltd.com](https://smewmltd.com/) | SMEWM LTD 
| 29/09/2025 | [techsolucionesfin.com](https://www.techsolucionesfin.com) | TechSolucionesFin 
| 29/09/2025 | [deka-group.com](https://deka-group.com) | DEKA-GROUP.COM 
| 06/10/2025 | [bcmgw.com](https://bcmgw.com/) | Buglocon Capital Management (Clon) 
| 06/10/2025 | [quomarkets.com](https://quomarkets.com/) | Trade Quo Global Ltd / TradeQuoMarkets Ltd 
| 06/10/2025 | [fpstocksmarkets.global](https://fpstocksmarkets.global/) | FP Stocks Markets FP LTD 
| 06/10/2025 | [onenocre.com](https://onenocre.com/) | OnenCore / BCG Investments Limited 
| 06/10/2025 | [forisdaxltd.com](https://forisdaxltd.com/) | ForisDax Ltd 
| 06/10/2025 | [vyntor.com](https://www.vyntor.com) / [vyntor.net](https://www.vyntor.net) / [vyntortech.com](https://www.vyntortech.com) | Vyntor / Vyntor Global Group Ltd | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 13/10/2025 | [delta-value.com](https://delta-value.com/) / [lp.deltavalue.es](https://lp.deltavalue.es/) | Delta Value 
| 13/10/2025 | [vgdstkx.com](https://vgdstkx.com) | VGINBRK APP | Aplicaciones promocionadas en WhatsApp, 
| 13/10/2025 | [pedroasset.com](https://pedroasset.com/) | Pedro Asset Management 
| 13/10/2025 | [valitrax.co](https://valitrax.co/) | Valitrax 
| 13/10/2025 | [wceusapp.com](https://wceusapp.com) | WCEUS APP | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 13/10/2025 | [mellotrade.com](https://mellotrade.com/) | Mello Trade 
| 13/10/2025 | [cryptosstation.cc](https://cryptosstation.cc/) / [cryptosstation.com](https://cryptosstation.com/) | Estación de Crypto / Cryptos Station 
| 13/10/2025 | [sbsmarket.net](https://www.sbsmarket.net) | SBSMarket 
| 13/10/2025 | [triainvestmentltd.com](https://triainvestmentltd.com/) / [triainvve.com](https://www.triainvve.com) | Tria Inversiones 
| 13/10/2025 | [mrxcapitaltrading.com](https://mrxcapitaltrading.com/) | MRX Capital / MRX Capital Limited 
| 13/10/2025 | [t.me/hugo_broker_canal](https://t.me/hugo_broker_canal) | Hugo Broker (Canal Telegram) 
| 13/10/2025 | [h5.rmampro.com](https://h5.rmampro.com) | RMAM Pro | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 27/10/2025 | [adventusmarkets.com](https://adventusmarkets.com/) | Adventus Markets 
| 27/10/2025 | [cryptoeasy.pro](https://cryptoeasy.pro/) | Crypto Easy 
| 27/10/2025 | [maxfinance.pro](https://maxfinance.pro/) | Max Finance 
| 27/10/2025 | [trustbankfx.com](https://trustbankfx.com/) | Trust Bank FX 
| 27/10/2025 | [profitcapital.io](https://profitcapital.io/) | Profit Capital 
| 27/10/2025 | [xprotrade.org](https://xprotrade.org/) | XProTrade 
| 27/10/2025 | [cryptomax.io](https://cryptomax.io/) | CryptoMax 
| 27/10/2025 | [goldenfx.co](https://goldenfx.co/) | Golden FX 
| 27/10/2025 | [elitecapital.org](https://elitecapital.org/) | Elite Capital 
| 27/10/2025 | [fastcrypto.net](https://fastcrypto.net/) | Fast Crypto 
| 27/10/2025 | [traderplus.io](https://traderplus.io/) | TraderPlus 
| 27/10/2025 | [globalinvestment.io](https://globalinvestment.io/) | Global Investment 
| 27/10/2025 | [nexttradepro.com](https://nexttradepro.com/) | Next Trade Pro 
| 27/10/2025 | [cryptoworldfx.com](https://cryptoworldfx.com/) | Crypto World FX 
| 27/10/2025 | [capitalgainstrading.com](https://capitalgainstrading.com/) | Capital Gains Trading 
| 27/10/2025 | [fxprofitglobal.com](https://fxprofitglobal.com/) | FX Profit Global 
| 27/10/2025 | [smartinvestor.io](https://smartinvestor.io/) | Smart Investor 
| 27/10/2025 | [tradingprime.io](https://tradingprime.io/) | Trading Prime 
| 27/10/2025 | [cryptofusion.io](https://cryptofusion.io/) | Crypto Fusion 
| 27/10/2025 | [premiumfxpro.com](https://premiumfxpro.com/) | Premium FX Pro 
| 27/10/2025 | [globalcryptotrade.net](https://globalcryptotrade.net/) | Global Crypto Trade 
| 27/10/2025 | [fxmasterpro.com](https://fxmasterpro.com/) | FX Master Pro 
| 27/10/2025 | [cryptofinancepro.com](https://cryptofinancepro.com/) | Crypto Finance Pro 
| 27/10/2025 | [traderconnect.io](https://traderconnect.io/) | Trader Connect 
| 27/10/2025 | [cryptoplus.io](https://cryptoplus.io/) | Crypto Plus 
| 27/10/2025 | [wealthfxpro.com](https://wealthfxpro.com/) | Wealth FX Pro 
| 27/10/2025 | [fxglobalpro.com](https://fxglobalpro.com/) | FX Global Pro 
| 27/10/2025 | www.gbscapitalsa.com (clon) | — | Utiliza dirección XXXX@alfacmarket.com; no relación con GBS Capital Markets AV |
| 27/10/2025 | [oneroyalfx.com](http://oneroyalfx.com/) | One Royal FX 
| 27/10/2025 | [fimatron.com](https://www.fimatron.com/) | Fimatron 
| 27/10/2025 | [kepler-ia.com](https://kepler-ia.com) | Kepler IA 
| 27/10/2025 | ESHQ Pro App | ESHQ Pro 
| 27/10/2025 | [precisionfx.org](https://precisionfx.org/) | Precision FX 
| 27/10/2025 | [ma212.ctxeurope.com/#/1](https://ma212.ctxeurope.com/#/1) | 212 Europe Limited 
| 27/10/2025 | Immediate Luminary / Instant Luminary | Immediate Luminary España | PDF de advertencia; anuncios fraudulentos en redes sociales |
| 27/10/2025 | [ominfx.pro](https://ominfx.pro/) | Omin FX 
| 27/10/2025 | [cashflowfxconnect.com](https://cashflowfxconnect.com/) | Cashflow FX Connect 
| 27/10/2025 | [ventroinvestmentplatformltd.trade](https://ventroinvestmentplatformltd.trade/) | Ventro Investment Platform Ltd 
| 27/10/2025 | [vextrontadingplatform.com](https://vextrontadingplatform.com/) | Vextron TradingPlatform 
| 27/10/2025 | [capitalxtrades.net](https://capitalxtrades.net/) | CapitalX Trades 
| 27/10/2025 | [tradextron.org](https://tradextron.org/) | Tradextron 
| 27/10/2025 | [fortunexglobal.org](https://fortunexglobal.org/) | Fortunex Global 
| 27/10/2025 | [wintoninternationalcompany.com](https://www.wintoninternationalcompany.com) | Winton Investment 
| 03/11/2025 | [profit-investment.co](https://profit-investment.co/) | Profit-Investment 
| 03/11/2025 | — | Stream Amrix 400 / 600 | PDF de advertencia; anuncios fraudulentos en redes sociales |
| 03/11/2025 | [crystalfinanceslimited.com](https://crystalfinanceslimited.com) | Crystal Finances Limited 
| 03/11/2025 | Mercantix.io / Advenza Limited / Merc Investments Pty Ltd | Mercantix 
| 03/11/2025 | [aldisyn.com](https://www.aldisyn.com) | Aldisyn Investments 
| 03/11/2025 | [xstation7.com](https://www.xstation7.com) | XST 7 / XStation 7 
| 03/11/2025 | [fxfuturetrade.net](https://fxfuturetrade.net) | Future E-Trade Pty Ltd 
| 03/11/2025 | [speedbitrader.pro](https://speedbitrader.pro/) | Speed Bit Trader 
| 03/11/2025 | [bravionexapp.com](https://bravionexapp.com/) / .es / .art | Bravionex 
| 11/11/2025 | [jbhbjd.com](https://www.jbhbjd.com) / [xhvdfd.com](https://www.xhvdfd.com) | — | PDF de advertencia; promoción en grupos de WhatsApp usando denominación “AEGON” |
| 11/11/2025 | Medallion Plus App | Medallion Plus | Opera a través de redes sociales y grupos de WhatsApp (ver alerta) |
| 17/11/2025 | [trading2i2espania.com](https://trading2i2espania.com/) | Trading2i2 España 
| 17/11/2025 | [tradegaia.com](https://tradegaia.com) | TradeGaia 
| 17/11/2025 | [vassetmanagement.net](https://www.vassetmanagement.net) | Vasset Management 
| 17/11/2025 | [terraxvip.com](https://www.terraxvip.com) | Terra X | PDF de advertencia disponible; promoción en grupos de WhatsApp |
| 17/11/2025 | [learnwiseacademy.co](https://learnwiseacademy.co) | Power Trades 
| 17/11/2025 | [gvdcoins.com](https://www.gvdcoins.com) / [gvdcoinsing.com](https://www.gvdcoinsing.com) | GVD Coins 

Recordad: si una entidad no está en los registros oficiales, no puede ofrecer servicios de inversión en España. 

Patrones comunes de estos fraudes


 ✔ Chiringuitos que se hacen pasar por brokers autorizados
 Especialmente “clones” que copian el nombre de una entidad con licencia. 

✔ Anuncios falsos con famosos
 Promesas de “ganancias rápidas”, vídeos adulterados o deepfakes. 

✔ Grupos de WhatsApp / Telegram
 Muy recurrente: 
“Grupo de inversión de JP Morgan”
“Academia financiera Vanguard”
“Renaissance – Grupo de inversión”
“Auto-trading con IA”

✔ Apps y webs nuevas que cambian de dominio cada pocas semanas
 
✔ Páginas que dicen usar “megatendencias”, “IA” o “trading automático”