FacePhi, próxima salida al Mab

HECHOS RELEVANTES DE HOY

Hecho Relevante 1

17/02 13:00h FACEPHI Hecho Relevante: Convocatoria y Acuerdos de Junta y Asamblea

ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o la “Sociedad”), celebrada el día 17 de febrero de 2015, en primera convocatoria, con asistencia de un total de 22 accionistas, presentes o representados, que representan un total del 55,44 % del capital social, han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:

PRIMERO.- Nombramiento de Consejeros
Nombramiento de D. Antonio Romero Haupold como Consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.
Se aprueba por unanimidad el nombramiento

Nombramiento de D. Emilio Valverde Cordero como Consejero de la Sociedad por el plazo
estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.
Se aprueba por unanimidad el nombramiento

Nombramiento de D. José María Nogueira Badiola como Consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.
Se aprueba por unanimidad el nombramiento

SEGUNDO.- Protocolización.
Se aprueba por unanimidad el acuerdo.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se aprueba por unanimidad el acuerdo

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,
Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05029_HRelev_20150217.pdf

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Hecho Relevante 2

17/02 13:23h FACEPHI Hecho Relevante: Participaciones significativas

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS

Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, apartado tercero, punto 1 sobre
participaciones significativas, se pone en su conocimiento la posición accionarial de los
administradores y directivos de FACEPHI al 17 de febrero de 2015 una vez tenido en cuenta los
cambios producidos en el día de hoy en la composición del Consejo de Administración:

- Salvador Martí Varó, con posición del 24,90 %.
- Javier Mira Miró, con posición del 9,30 %.
- Juan Alfonso Ortiz Company, con posición del 9,77%
- Antonio Romero-Haupold, con posición del 1,01%
- Emilio Valverde Cordero, con posición del 1,35%
- José María Nogueira Badiola, con posición del 1,70%

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de otros
accionistas con posición superior al 10%.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/02/05029_HRelev_20150217_1.pdf