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Las 10 mayores estafas financieras

A lo largo de muchos años hemos escuchado miles de estafas financieras, destacando 2008 como el año en el que se batió el record de escándalos financieros. En algunos casos los implicados son empresas u organizaciones pero en muchos otros casos son causa de una sola persona.

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Como es de esperar cuando se trata de una empresa la que está a la cabeza de la estafa tanto su reputación como el valor de sus acciones se ven afectadas negativamente. Pero en cambio, si detrás del escándalo se encuentra solo una persona, las caídas de la entidad serán menores pero la justicia será más severa con el causante.
 
Hay muchas empresas y personas que han llevado a cabo estafas financieras pero a continuación vamos a nombrarles algunas de las más importantes y que más han marcado a los mercados por su importancia y magnitud a lo largo de la historia.
 
Entre las 10 mayores estafas de la historia encontramos:
 

Bernard Madoff

Su nombre fue durante décadas sinónimo de fortuna, pero finalmente la realidad vio la luz. Se calcula que han desaparecido hasta 50.000 millones de dólares. La lista de estafados era enorme desde inversores particulares hasta empresas reconocidas como BNP Paribas, el banco japones Nomura, Tremont Capital, Ascot Fund, Maxam Advisor, etc… destacando como grandes afectados Fairfield Greenwich y Kingate Management, así como la comunidad judía de EE.UU en donde Madoff era una personaje de gran importancia.
bernard madoff
A lo largo de los años sus competidores le denunciaron en diversas ocasiones alegando que los resultados que obtenía no eran realistas, llegó a ser investigado en 1999 pero no se detectaron problemas. Nada salió a la luz hasta que intervinieron sus dos hijos Andrew y Mark para empezar a destapar la verdad, en donde se mostró la manera en la que actuaba Bernard Madoff utilizando una trama conocida como Ponzi, en la cual las últimas víctimas recaudan el dinero para pagar a los primeros inversores (estafa piramidal).
Fue condenado a 150 años de prisión.
 

Yasuo Hamanaka

Era conocido por ser el inversor principal en cobre de Sumitomo. A lo largo de los años se le conoció con el sobrenombre de “Sr. 5%” ya que controlaba cerca del 5% del suministro mundial de cobre. Unas operaciones de Hamanaka en la Bolsa de Metales de Londres llevaron en 1996 a que la compañía anunciara pérdidas por valor de 2.600 millones de dólares en operaciones no autorizadas. Fue sentenciado a ocho años de cárcel pero termino saliendo en libertad.
 
yasuo hamanaka

Merck

El laboratorio Merck, a mediados de 2002 registró como ingresos de una de sus filiales (Medco) 12.400 millones de dólares que no recibió, con la finalidad de equilibrar las cuentas, pero el ingreso no le pertenecía por lo que adoptó la cifra solo para inflar las ganancias. Aunque la contabilidad que llevó a cabo Merck no se considera técnicamente un fraude, Merck sufrió una semana muy tensa en Wall Street hasta poder aclarar la situación. 
merck
 
Nick Leeson
Nick Lesson empezó a trabajar para el banco Baring´s Bank en 1989 formando parte del equipo de operadores de este banco en Simex (Singapore International Monetary Exchange). Desde ese momento Nick fue el encargado de crear y dirigir un equipo de trading encargado de operar en el mercado asiático, además también llevaba el control del Back Office, del Front Office y del Risk Management, lo que implica que tenía el control total y nadie controlaba sus operaciones de allí.
nick leeson
Pronto empezó a operar con futuros del Nikkei, al ver que todo marchaba bien fue aumentando su apalancamiento, por lo que sus posiciones empezaron a ser cada vez mayores y por lo tanto su riesgo se iba incrementando. Al final tenia posiciones tan grandes que el solo movía el mercado. Pero el 17 de Enero de 1995 después de un tremendo terremoto en Japón, Nick decidió pensar de una forma diferente a los demás viendo una oportunidad de negocio ya que pensó que se necesitarían nuevas inversiones en infraestructuras para reconstruir la ciudad, nuevas empresas constructoras, etc.. peró el gobierno japonés decidió que nadie haría negocio con la desgracia del terremoto y por lo tanto la reconstrucción del país de financiaría con bonos del Estado.
 
Nick había apostado a todo menos a que el Nikkei bajase, pero tras el anuncio del BOJ el mercado se desplomo, ocasionando una pérdida de 1300 millones de dólares al Banco de Baring y así su quiebra. Finalmente fue arrestado y condenado a 6 años de prisión de los cuales solo cumplió 4 años.
 

Enron

La mayor empresa distribuidora de energía ocultó durante años sus pérdidas millonarias. La compañía se encontraba en pleno auge, logrando que sus acciones cotizaran a 90,56 dólares, pero cuando surgieron rumores de que las ganancias de Enron provenían de negocios con sus subsidiarias las acciones se desplomaron hasta los 30 dólares. Estos negocios le habían permitido tapar las pérdidas sufridas los últimos años llegando incluso a tener unos pasivos de más de 30.000 millones de dólares. La cantidad final del fraude llego a los 63.400 millones de dólares.
enron
 

Liu Qibing

Liu Qibing un trader perteneciente a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) china, tomó posiciones previendo que el precio del cobre iba a caer, lo que le llevó a acumular unas pérdidas de más de 800 millones de dólares. El Buró de Reserva Federal Chino, entidad donde supuestamente trabajaba, negó conocerlo.
liu qibing

 

Jérome Kerviel

Es considerado el artífice del mayor fraude de la historiacausando unas pérdidas a Société Générale (uno de los bancos más grandes de Europa) equivalentes a 4.900 millones de euros. Esto dio lugar a un desajuste financiero que hizo tambalearse los mercados en todos los continentes.
jerome kerviel
A lo largo de 2007 Jérome llevó a cabo operaciones equivocadas que pasaron inadvertidas por el banco gracias a que empleó un complejo sistema para ocultar operaciones bajo falsas transacciones. En conclusión, apostó una suma asombrosa a que ciertas acciones subirían o bajarían y fallo estrepitosamente.
 

Worldcom

Worldcom fue una empresa importante del sector de las telecomunicaciones con sede en Estados Unidos, que se declaró en quiebra en julio del año 2002, protagonizando uno de los mayores escándalos financieros de la llamada globalización de capitales.
worldcom
Worldcom se situaba como la segunda telefónica más importante de EE.UU, y llevó a cabo la falsificación de sus cuentas por una cantidad aproximada de 3.850 millones de dólares. Tras la publicación de la noticia de Worldcom sus acciones bajaron estrepitosamente más de un 94%. Según destaparon las investigaciones el cerebro encargado de este “maquillaje” de los estados contables fue Bernard Ebbers (fue condenado a 25 años de prisión).
 

Alexis Stenfors

Alexis Stenfors pertenecía al banco de inversores Merrill Lynch pero fue despedido de la entidad ya que durante al menos cinco años estuvo sobrevalorando sus posiciones comerciales lo que llevó al banco a acumular unas pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares y a tener que hacer una depreciación de 456 millones de dólares.
alexis stenfors
Tiene prohibido ejercer cualquier actividad relacionada con las finanzas en Reino Unido durante al menos cinco años ya que confesó haber "sobrevalorado deliberadamente" sus posiciones.
 

Toshihide Iguchi

Toshihide Iguchi fue el encargado de que el banco japonés Daiwa perdiera 1.100 millones de dólares. Era uno de los ejecutivos del banco en EE.UU y se dedicó a la comercialización de bonos sin autorización, exactamente 3,000,000,000 dólares en bonos del Tesoro estadounidense.
toshihide iguchi
Fue detenido en su casa de Nueva Jersey con su carta de confesión en donde citaba todas las operaciones llevadas a cabo sin autorización y que habían llevado al banco japonés a perder tal cantidad de dinero. Finalmente fue condenado a cuatro años de prisión y enviado a la cárcel de Allenwood Camp.
 

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  1. #2

    Fitz

    ¿Y las 10 mayores de España? Supongo que Afinsa-Forum, Gowex, salida a bolsa de Bankia (con el beneplácito del Estado), cuotas participativas CAM, Finanzas Forex, Gescartera, Grupo Torras - KIO, Pescanova o Nueva Rumasa.

  2. #4

    Alberto Fernandez

    en respuesta a Fernan2
    Ver mensaje de Fernan2

    No lo se seguro, la cantidad total de la estafa de Gowex todavía no esta clara pero creo que no llega a la magnitud de Daiwa.

  3. #5

    Donizt

    Lo que mas me ha sorprendido de este articulo es la diferencia de años de prision para los culpables si estan a un lado o al otro del atlantico.

  4. #6

    Alberto Fernandez

    en respuesta a Donizt
    Ver mensaje de Donizt

    Y también es curioso que haya algunos que no hayan ni ingresado en prisión.

  5. #8

    apeche2000

    en respuesta a Fitz
    Ver mensaje de Fitz

    España merece un post no, un blog dedicado. No creo que exista una economía con ratio mayor de fraudes respecto de la capitalización bursatil que la nuestra.

  6. #9

    Futurama

    Pero este Articulo se Olvida de las Estafas Españolas como LAS PREFERENTES y dejas, no lo entiendo para que buscar fuera lo que tenemos aquí.

  7. #10

    cesar1949

    Tambien falta incluir a la que se esta convirtiendo en una gran problemática dicen tener 5 años en el mercado por lo que he leído y que están engañando casi a toda sudamérica y parte del caribe al Peru llegaron y son mas de mil personas que han tenido problemas a mi personalmente me han engañado con más de TRECE MIL DÓLARES, esta opción binaria se llama EDGEDALE FINANCE SU PAGINA MUY BONITA ES PARA ENGAÑAR tengan mucho cuidado dicen tener oficinas en Londres, España, Rusia, Italia, Germani, Ucrania son direcciones falsas te dan telefonos te contestan al comienzo pero cuando ya has invertido y pides te devuelvan algo te cortan todo
    mi nombre es Edgar Lozada
    Lima-Peru

  8. #11

    Nasdaqoso

    en respuesta a cesar1949
    Ver mensaje de cesar1949

    La tendencia esta al alza en la estafas,onecoin estafa piramidal criptodivisas estafo 25.000$ millones y aun no ha sido detenida.Nucleo es Kazajistán,donde renace el nuevo imperio del mal del futuro probablemente y no solo económico,vía financiación Rusa.Rusia tiene panes futuros estratégicos muy escalofriantes parece ser,Kazajistán es su satélite país.
    Europa ya vemos donde se dirige,a una desintegración lenta y populista.

  9. #12

    cesar1949

    en respuesta a Nasdaqoso
    Ver mensaje de Nasdaqoso

    Tienes razón la estafa por este medio se ha hecho muy popular por eso tenemos que unirnos y avisar a la mayor cantidad de gente y no los estafen son delincuentes disfrazados ya por toda sudamérica están y estafando en grande te llaman hasta el cansancio hasta que caes por eso es nuestro deber ayudar a la gente a nos ser estafados como esta opcion binaria que es EDGEDALE FINANCE son lo mas grandes estafadores por esta parte del continente mucho cuidado y gracias por contestar y ponerte al tanto de las muchas estafas suerte y seguir luchando contra los estafadores, te saluda Edgar desde PERU

  10. #13

    cesar1949

    en respuesta a Fernan2
    Ver mensaje de Fernan2

    Ya estafaron ahora apareció una que se lla EDGEDALE FINANCE, que esta estafando a casi toda sudamerica es el mas grande estafado de esta parte del continente tengan cuidado se presenta con una máscara muy atractiva pero todo es falso porque ellos manipulan su plataforma como quieran es muy grane estafador tengan cuidado y publique lo que esta haciendo esta EDGEDALE FINANCE grandes estafadores y tienen oficinas en España, Rusia, Gran Bretaña, Francia, y otros paise pero todos para estafar tengan cuidado su amigo desde Peru
    Edgar Lozada

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