La guardia civil detiene a dos brokers de emisión de CO2, implicados en un fraude de 50 millones

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una red que había defraudado unos 50 millones de euros en el pago del IVA por la compraventa de bonos de emisión de gases de efecto invernadero, en una trama en la que están implicados los dos mayores brokers españoles dedicados a este negocio.

Operación 'Blue Sky'

En la operación 'Blue Sky', han sido detenidas nueve personas en Madrid, Barcelona, Valladolid y Marbella (Málaga), e imputadas otras dos, como presuntas autoras de un delito contra la Hacienda Pública.

De los nueve detenidos, dos han ingresado ya en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Los arrestados, a través de complejas tramas empresariales, eludían la liquidación del IVA que genera el comercio de este tipo de bonos que, en toda Europa, mueve miles de millones de euros.

La operación se inició a raíz de un informe emitido por Europol, que ya había desarrollado investigaciones similares en países como Francia y el Reino Unido y en el que se reflejaban diversas irregularidades en el comercio de este tipo de bonos de emisión en España.

El comercio de los derechos de emisión se inicia cuando la administración adjudica a las empresas generadoras de estos gases determinadas cuotas de emisión en forma de "bonos de emisión".
¿Cómo lo hacían?

Algunas empresas adjudicatarias no gastan todos los bonos asignados, bien porque su actividad industrial se ha reducido o porque han aplicado mejoras tecnológicas que consiguen disminuir la emisión de estos gases.

Posteriormente, los bonos sobrantes se ponen a la venta a través de complejas estructuras empresariales radicadas en diferentes países europeos.

El mercado de estas cuotas está sujeto a IVA, por lo que la red desmantelada, una vez que había transferido los bonos a empresas contaminantes que los necesitaban, situaban un testaferro encargado supuestamente de liquidar el IVA.

El testaferro, generalmente ilocalizable, no pagaba el impuesto y desaparecía, quedando el resto de la trama libre de cualquier responsabilidad por el fraude.

Además de las nueve detenciones, los investigadores han practicado 14 registros en empresas y domicilios de Madrid, Barcelona, Marbella y Valladolid.

En la operación han participado más de 50 agentes de la Guardia Civil en colaboración con personal de la Agencia Tributaria y Europol.

Fuente: eleconomista: http://www.eleconomista.es/energia/noticias/2023849/03/10/Dos-brokers-de-bonos-de-emision-de-CO2-implicados-en-un-fraude-de-50-millones.html

Hombre, que el testaferro desaparezca y diga que no está disponible para atender las llamadas de hacienda y explicar por que no se paga el IVA, no me parece una técnica de evasión de impuestos muy sofisticada.

-Buenos días, soy el señor inspector de hacienda, ¿Se puede poner el testaferro?
-Es que.....ha salido a comprar tabaco.
-Pero lleva así desde hace un mes, y aquí no paga nadie el IVA.
-Es que fuma mucho....Vuelva usted la semana que viene y seguro que le pilla.

Madre mía que pardillos.

Pues una nueva variente de evadir el pago del IVA eso si un poco rocambolesco y chusco , no creo que sea un caso aislado en España por excelencia es el pais de la economia sumergida se estima que puede superar el 20% de la actividad economica española , pues nada que los inspectores de hacienda se pongan las pilas ya que repercutira en todos los ciudadanos y en la propia ecomomia española

un saludo

Lo curioso de la economía sumergida es que si sale a flote, se hunde.

S2

Tienes razon Maltijo , aunque este tipo de practicas sea insolidaria con el resto de los ciudadanos ante el hecho de los inpagos del IVA , tambien es cierto que tambien es una via para que el desempleo no se incremene aun mas

Pero estas practicas repercute en la economia real via reduccion de ingresos y de competitividad y estas variables son claves para reflotar a la economia española

un saludo

Recuerdo un profesor que comentaba que una tasa de desempleo por encima del 15% es directamente mentira.

Decía: "El día que españa tenga un 20% de desempleo real, veréis tanques en la calle". En los 90 teníamos un 26% y a nadie le faltó un plato de comida 3 veces al día.

Una economía con un 20% de desempleo pasa al saqueo, la delincuencia y disturbios. Por no decir que la gente trabajaría por cualquier precio.

Lo que pasa es que ese 20% normalmente es un dato estadístico, una gran mayoría de ese 20% de desempleados tiene fuentes de ingresos estables en la economía sumergida o continúa haciendo trabajos esporádicos.

El testaferro suele ser alguien insolvente que cobra una pequeña cantidad por figurar. El problema es que cuando se supera los 120.000 € anuales por fraude fiscal pasa a penal, de 1 a 4 años y a partir de ahi canta el testaferro hasta sevillanas. Claro si las cantidades no son muy elevadas hay simples seguimientos de inspectores pero con estos volumenes ya interviene la policia judicial. Puede que los autores intelectuales ya esten huidos con parte del botín.