¿Tienen que darte copia de todo lo firmando en el banco? Firmasteis algo que era contra el Blanqueo de capitales?

Es que el otro día me abrí una cuenta en bancaja, y bueno, firmé dos papeles que me dieron, de uno tengo la copia, pero del otro no me dieron nada, era algo sobre que autorizo a que investiguen mis cuentas por lo del blanqueo de capitales según normativa del bde, a alguien más os lo han hecho firmar?

¿Has abierto la cuenta a nombre de empresa o persona jurídica?.¿A nombre de persona física?

Saludos.

Sí, creo que ya se hace en todos. Yo tengo delante el contrato de activobank y en el apartado 2 de las condiciones generales se hace referencia a todo ello. Un saludo.

No creo que el banco tenga ningún derecho para investigar nuestras cuentas. Cuando me dí de alta en TuBancaja lo que sí firmé fue una autorización para solicitar información a la Seguridad Social, imagino que para saber si tienes o no ingresos. De todas maneras, sigo sin comprender que le importa al banco de donde viene el dinero. Que le importe a Hacienda, lo comprendo, pero ¿al banco?

Saludos

Si alguien utiliza a un banco para blanquear dinero, y en la investigación hay el mas mínimo indicio de que el banco intuía algo, y ni te digo si por los movimientos se puede ver algo, el banco se la carga, la ley les obliga no solo a colaborar, sino a denunciar, a facilitar, etc., te pongo un ejemplo ingresa mañana 500.000 € en metálico, si dudan, seguro que lo comunican a su central, allí verán si comunican o no a quien corresponda, o pide sacar una cantidad así, veras como informan, porque no quieren verse implicados en nada ...... en estas cosas son muy cumplidores con la ley .... les va la licencia bancaria, y la mala publicidad.