¿Más viviendas que Alemania+Francia+Italia?

Coordinarán acciones policías de España, Rusia y Holanda

Madrid, 30 (PL) Jefes policiales de España, Holanda y Rusia acordaron reunirse para coordinar la investigación sobre la trama de la petrolera Yukos dentro de la red de blanqueo de capitales descubierta en Marbella, se conoció hoy.

Fuentes de los tribunales de Marbella revelaron el acuerdo tomado el pasado día 18 cuando se desplazaron a Málaga un juez de instrucción ruso, Farik Ganiev, dependiente de la Fiscalía General de la República, y un coronel de la policía, Leovrov Serguei.

Ambos se entrevistaron, en presencia de responsables policiales españoles, con el juez Miguel Ángel Torres para tratar sobre la implicación de Yukos en una red de lavado de dinero a través del bufete del abogado chileno Fernando del Valle, preso en estos momentos.

En aquella reunión acordaron establecer cauces de intercambio de información y solicitar colaboración mediante comisiones rogatorias, así como implicar en la coordinación a autoridades policiales de Holanda.

Torres dijo que la Operación Ballena Blanca con la cual se desarticuló a la banda mafiosa, sigue su curso con el estudio de la documentación intervenida, trabajo que puede durar un mes.

El gran interés que han puesto en el caso las autoridades rusas ha motivado, aseguró, que se acelere la coordinación de la investigación sobre una de las partes del sumario, la que afecta a la presencia de la petrolera Yukos en el entramado de sociedades relacionadas con el despacho de Del Valle.

Las autoridades policiales rusas tienen el convencimiento de que la empresa más importante a través de la cual se detraía dinero de la petrolera podría ser una de las domiciliadas en Marbella.

No hay fecha fija para celebrar una cumbre policial entre responsables de España, Holanda y Rusia, que son los países donde estaban domiciliadas sociedades relacionadas con la petrolera Yukos, pero la cita es un hecho.
http://www.lademajagua.co.cu/infpl2338.htm

29-03-2005 18:32:31
Un juez y un mando policial rusos viajan a Málaga para intercambiar datos de la ''Ballena Blanca'' con la Policía española

Los investigadores rusos sospechan que Jodorkovski podría tener su empresa ''tapadera'' más importante en España

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Un juez y un mando policial rusos viajaron a España los pasados días 18 y 19 de marzo con el objeto de intercambiar con el Cuerpo Nacional de Policía y la Audiencia Provincial de Málaga datos sobre la investigación correspondiente a la operación ''Ballena Blanca'' contra el blanqueo de capitales, informaron a Europa Press fuentes policiales.

La delegación rusa estaba compuesta por el juez de instrucción Farik Ganiev, que depende de la Fiscalía General de la República, y el coronel de la Policía Leovrov Serguei. Una vez en Madrid, un comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía les acompañó a Málaga, donde permanecieron dos días.

En el transcurso de la visita, se produjo una reunión entre el juez encargado de la investigación, Miguel Angel Torres, y su colega ruso, en la que estuvieron presentes agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Málaga y Madrid y el comisario jefe de la Policía. Además del intercambio de información, durante la reunión se establecieron cauces para continuar con la colaboración bilateral.

Según informaron a Europa Press las fuentes consultadas, durante la reunión, el juez Torres trasladó a la delegación rusa que en el plazo aproximado de un mes habrá sido analizada toda la documentación incautada por la Policía, por lo que a partir de ese momento podrá ofrecérseles nuevos datos.

Por su parte, los rusos anunciaron que solicitarán colaboración a través de las comisiones rogatorias internacionales, al tiempo que facilitarán información en relación con las conexiones en España del fundador y ex presidente del grupo petrolero Yukos, Mijail Jodorkovski (en prisión desde octubre de 2003), ya que sospechan que la empresa ''tapadera'' más importante dirigida por éste podría estar radicada en España y relacionada con el bufete de Carlos del Valle.

El grupo petrolero Yukos, cuyo fundador y ex presidente Mijail Jodorkovski está encarcelado desde octubre de 2003, fue parcialmente desmantelado después de haber sido condenado por la justicia rusa a reembolsar una deuda fiscal de más de 27.000 millones de dólares. Jodorkovski fue condenado por haberse hecho con alrededor del 20 por ciento de las empresas que fueron privatizadas en Rusia para luego venderlas sin haber pagado un rublo al Fisco.

RUSIA QUIERE RECUPERAR BIENES Y DINERO.

El objetivo de la delegación rusa no era sólo intercambiar información con los responsables de la investigación en España sino también recuperar bienes y dinero que la red de Jodorkovski habría sacado ilegalmente de su país.

En este clima de cooperación internacional, está previsto que la Comisaría General de Policía Judicial reúna próximamente en el complejo policial de Canillas a expertos policiales y judiciales de Rusia, Holanda y España para establecer líneas conjuntas de actuación e investigación.
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20050329183231.html