Petición de Diligencias con Respuesta al Fiscal

(Continuación)
... 5. Diligencias a practicar
De conformidad con lo expuesto se interesa la práctica de las siguientes diligencias que exponemos en diferentes apartados, según el objeto de cada una de ellas.
5.1. Diligencias en relación con la naturaleza no financiera de la actividad de AFINSA.
a) Que se oficie al Ministerio de Economía y Hacienda –Secretaría de Estado de Economía, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Subdirección General de Legislación y Política Financiera– para que indique si la entidad AFINSA ha sido considerada entidad de crédito o financiera y si ha estado sometida a la supervisión del Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
b) Que se oficie a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que remita al Juzgado la contestación que con fecha 14/03/02 su Jefa del Servicio de Reclamaciones ofreció a una consulta formulada por el Presidente de la Asociación de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (ADICAE), donde solicitaba calificación de la naturaleza del negocio desarrollado por entidades que ofrecen negocios con bienes tangibles.
c) Que se oficie a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que remita al Juzgado el Informe de 09/04/02 emitido a favor de ADICAE, según el cual la actividad desarrollada por AFINSA no puede englobarse dentro del sector de Seguros.
d) Que se oficie a la Dirección General de Mercado Interior, Sección de Entidades Financieras, para que remita la contestación que el 22/04/02 dirigió al Presidente de ADICAE sobre la actividad de la entidad mercantil BANFISA dedicada a inversiones en valores filatélicos.
e) Que se libre oficio a la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores –Dirección “B” Consumidores, B5, Servicios financieros de la comisión Europea– para que remita la respuesta que el 27/05/02, dirigió al Presidente de ADICAE.
f) Que se oficie a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que remita al Juzgado las actas de conformidad extendidas por algunos actuarios de la Agencia donde las rentas derivadas de los contratos suscritos entre AFINSA y sus clientes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se califican como ganancias patrimoniales –propias de los negocios mercantiles– y no de rendimientos del capital mobiliario –propio de los negocios financieros-.
g) Que se oficie a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria interesando que remita al Juzgado el Expediente –completo– de inspección instruido por la propia Agencia Tributaria a la entidad mercantil AFINSA, en relación con los ejercicios 1993 y 1994.
h) Que se oficie al Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que remita el expediente completo donde la Junta Directiva elaboró la Circular 40/2006, de 3 de junio de 2006, sobre testimonio de contratos filatélicos.
i) Que se oficie al Registro de Economistas Asesores Fiscales, para que remita al Juzgado todas las contestaciones dadas a las consultas realizadas por contribuyentes sobre la consideración de las ganancias obtenidas por los clientes de AFINSA.
j) Se solicita la ratificación del profesor D. Ángel Rojo Fernández-Río, de su dictamen de fecha 13 de junio de 2005.
k) Que se tenga por aportado, como documento número 1, el dictamen de 15 de septiembre de 2006 del profesor Dr. D. Rafael Illescas Ortiz, al tiempo que se solicita su ratificación.
l) Que se tenga por aportado, como documento número 2, el capítulo 9 de la guía editada por el diario Cinco Días en colaboración con el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.
(continuará)

(Continuación)
... 5.2. Diligencias consistentes en determinadas declaraciones realizadas por responsables públicos a propósito del carácter no financiero del negocio de AFINSA.
a) Que se libre atenta comunicación al Congreso de los Diputados interesando la remisión de una copia del diario de sesiones en el que aparecen recogidas las declaraciones de doña Elena Salgado, ministra de Sanidad y Consumo, en respuesta a una interpelación de CiU.
b) Que se oficie a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, para que remita copia del acta de 19/05/06 en la que bajo el epígrafe “PUNTOS DE VISTA” y en referencia al caso AFINSA/FORUM, se dice que “la formativa que aprobó el Partido Popular en el año 2003-Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, Disposición Adicional 4ª- cataloga los bienes tangibles (sellos, monedas arte…) COMO PRODUCTOS NO FINANCIEROS”.
c) Que se oficie al Ministerio de Sanidad y Consumo para que aporte un ejemplar del Tríptico del Instituto Nacional del Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo), de junio de 2005, sobre bienes tangibles –del que acompañamos copia simple como documento número 3– y remita testimonio del expediente administrativo completo que concluyó con la decisión de elaborar el tríptico de referencia.
d) Que se tenga por aportado -documento número 4- un ejemplar del Boletín Económico de Información Comercial Española, número 2.713, que contiene un articulo de don Juan Emilio Aragonés Carazo sobre “Filatelia, coleccionismo, comercio e inversión”.
e) Que se tenga por aportada –documento número 5- la carta de 15/09/06 firmada por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, don José Enrique Serrano Martínez.
f) Que se tengan por aportadas otras manifestaciones de responsables públicos –documento número 6-.
5.3. Diligencias encaminadas a acreditar la situación de solvencia de AFINSA a fecha 08/05/06.
a) Que se oficie a la entidad GRUPO VITALICIO para que aporte el expediente completo de la valoración de la filatelia de AFINSA y su posterior aseguramiento. En el requerimiento se interesará la remisión del expediente de riesgos y seguros que la compañía tuviera o tenga contratados con AFINSA.
b) Que se oficie a las entidades Banesto, Banco Santander Central Hispano y Caja Madrid para que remitan al Juzgado los expedientes elaborados por sus respectivas comisiones de riesgo en relación con: a) la financiación de AFINSA y b) el otorgamiento de créditos o líneas de crédito a clientes de AFINSA admitiendo la pignoración –derecho real de garantía- de los contratos que se suscribían.
c) Que se oficie a CITIGROUP interesando la remisión del texto de las consideraciones estratégicas que dieron lugar al informe de 2 de marzo de 2006 sobre la eventual salida a Bolsa del Grupo AFINSA, con ratificación a presencia judicial de sus autores si fuera necesario. (Se adjunta copia simple como documento número 7).
d) Que se tenga por aportado, como documento número 8, el informe OPPENHEIMER sobre ESCALA GROUP, de fecha 24/02/06.
e) Que se tenga por aportada, como documento número 9, copia del catálogo Stanley Gibbons sobre operativa de esta empresa –que actúa en el marco comunitario- en identidad de actuaciones con AFINSA y en el que se reconoce públicamente que sigue listas propias, su catálogo.
5.4. Diligencias referidas al conocimiento por parte de diferentes instituciones públicas sobre el funcionamiento de AFINSA a fecha 08/05/2006.
a) Que se oficie al Banco de España –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias– para que remita el expediente completo del que resultó el documento A.P. 721/98/CCP/mp (Acta de 15/07/1998).
b) Que se oficie al Instituto Nacional del Consumo para que remita el expediente completo del que forme parte el documento de ASECI con número de entrada en el Registro Auxiliar del Instituto Nacional del Consumo nº 374/RG 16160. Fecha 28/01/2005 (12:17:05).
c) Que se oficie a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu

Me lo leo Cabrea2, y solo veo retórica, pretende decir que no había compromiso de recompra.

XX "Otra, que puede hablarse de que existiera un compromiso de recompra por parte de AFINSA. Al menos no en términos tan elásticos como los empleados por el Ministerio Fiscal. Y es que, sólo si el cliente decidía vender -en lugar de quedarse con los sellos- y hacerlo a través de AFINSA -en vez de hacerlo por su cuenta- y de que AFINSA no encontrase un comprador en el mercado en la fecha fijada, AFINSA procedía a comprar esos sellos. Por cierto, ni siquiera en este supuesto cabría hablar siempre de recompra, ya que podía ocurrir que los sellos que el cliente deseaba vender no los hubiera adquirido de AFINSA. " xx

JaJa, solo existía si el cliente quería vender, que pretende decir que nos ibamos a "casar" con los sellos, el que algunos clientes renovasen no quiere decir que lo hicieran todos ni siempre, el objetivo de un contrato es cumplirlo no especular con la intención de los clientes.
Y que los sellos no fuesen de Afinsa, que gracioso, se piensa que los que compraban sellos en la Plaza Mayor iban a reclamar un contrato en Afinsa, palabras vacias, que solo pretenden enredar.

Y así todo, pretende presentarlo de otra forma, pero las cosas son como son, a ver que responden los fiscales o el juez.

Perdona Vicro, pero no me ha quedado claro lo del prestamo, podrias aclarar si era PRESTAMO PARA COMPRAR FILATELIA en Forum, o que usaste el contrato como AVAL PARA SOLICITAR UN PRESTAMO en el banco, es que la cosa es diferente.

Yo he oído que alguna gente utilizó contratos de Afinsa para avalar prestamos, y algunas entidades los aceptaban.
(Lo cual demuestra claramente que había una "garantía" en el compromiso de recompra, y no lo que dice G. Liaño).

Y otra cosa es lo que tengo entendido que hacía hasta hace poco Bosques Naturales, que si no tenias dinero en el momento para hacer la "inversión", te tramitaban un crédito.

Sl2.

Diógenes, a ver si puedes ser más explicito, que ya tenemos bastante lío, a que te refieres?.

Alguna puntualización, con el fin de aclarar lo que otros siempre enturbian:
1.- cuando se dice que el cliente, en algunas modalidades de contrato, no adquiría los sellos de Afinsa, entiendo se refiere sencillamente a que el cliente no compraba directamente los sellos a Afinsa, sino que ésta actuaba como intermediaria a través de un contrato de mandato de compra.
2.- El que algunos clientes utilizasen contratos de Afinsa como aval en la petición de préstamos y que las entidades los aceptasen, demuestra que las mismas entidades veían los sellos -y su valor de mercado- como una garantía tangible, real y efectiva.

En el primer punto puede que tengas razón.

Pero en el segundo no, los bancos lo que valoraban es que el contrato tenía una garantía de recompra, los bancos consideran las garantías del contrato no de la mercancía.

Si fuera así tendrian las cajas llenas de sellos y no de participaciones empresariales.

Hace no mucho me llegaron noticias que hubo gente que se quedó con los sellos, eso sí fueron pocos...

Un saludo