Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

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Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.
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Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.
#1

Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

CAP. V - De los medios de pago.

Art. 34 - Oblicación de declarar: Salida/entrada del país, a partir de 10.000 € / persona.

Pregunta: ¿10.000 € al día, a la semana, al mes, al año?


#2

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Si el artículo no lo aclara, se puede entender que es una cantidad anual.
#3

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

No me he leído las leyes, pero si tuviera que interpretarlas las haría de la siguiente forma:

A mi juicio parece que hay dos casos distintos a tener en cuenta:
1. Obligatoriedad de declarar a la entrada de país, porque en aduanas te controlan y miran de conformidad de las leyes de su país si llevas excesivo dinero en metálico. Cada país tiene sus leyes y sus limitaciones. En la eurozona, si no han cambiado las leyes, son 9-999,99 Euros los que se permiten llevar encima sin necesidad de declarar. Si llevas 10.000 Euros, te has pasado, y deberás pagar la consecuente sanción monetaria que te impongan y otras consecuencias.

2. Otro aspecto es el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tu puedes pasar la aduana con un importe inferior a 10.000 Euros, pero como los aduaneros presientan que el dinero no es "limpio", pueden tomar las medidas que le consiente la ley para averiguar si se trata de dinero legal.

Saludos,
Valentin

"Be great at what you do" ... Talmud http://www.rankia. http://bit.ly/2wDbccQ

#4

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Existe también la opción de declarar que llevas más de 10000 en efectivo y listo. De hecho conozco gente que lo ha hecho varias veces, lo declara y sin problema (lógicamente es dinero obtenido de forma legal y con un uso también legal). 

saludos 
#5

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Declararlo se convierte en una obligación, porque además de sanciones que pueden llegar en determinados casos al 30% del dinero que se lleva encima (por lo que he oído en televisión) además de reternerte el dinero. Vamos, que te quedas sin vacaciones familiares, y es un gran trastorno.

Lo cierto es que estamos poco informados al respecto. Desconocemos como tramitar la DECLARACIÓN.

Podemos obtener los formularios de declaración aquí:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en

A quien dirigir el formulario, o como tramitar el tema, no lo sé, porque aún no se me ha presentado una situación así.

Por cierto, el formulario ESPAÑA no está disponible en el enlace expuesto. Imagino que será posible acceder al mismo desde alguna página web española.

Saludos,
Valentin

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#6

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Viendo la ley dice lo siguiente;
 Artículo 34. Obligación de declarar. 

1. Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos: 

a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

lugo la interpretacion mas racional es que es por viaje. Al menos yo lo interpreto asi.

#7

Re: Movimiento de capitales en efectivo - Entrada / salida de España.

Al viajar al extranjero, no hay límite sobre el dinero que puedes llevar contigo. Sin embargo, las cantidades en dinero, títulos o valores iguales o superiores a 10.000 € por persona si que deben ser declaradas en la aduana al salir o entrar en el territorio nacional. Es por viaje.

Si es en avión téngase en cuenta que cada viaje es registrado. No solo es el cash, si se lleva 8000 en billetes y 5000 en cheques también hay obligación de declarar.

Salud.

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