Convocatoria Junta General Ordinaria de Service Point (26 y 27 de junio)
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Service Point
1ª convocatoria: martes 26 de junio (12:00h)
2ª convocatoria: miércoles 27 de junio (12:00h)
Lugar: Madrid, Hotel Villamadrid, Calle Xaudaró, 2
Orden del día:
1. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Reelección y nombramiento de Consejeros: Don Matteo Buzzi, Don Mauricio Canals Ramoneda y Doña Mireia Blanch Olivé.
3. Nombramiento y/o reelección de los auditores de cuentas individuales y del grupo consolidado.
4. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
5. Aprobación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
6. Aprobación de la política de retribuciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. para los ejercicios 2019-2021.
7. Delegación de facultades.
8. Ruegos y preguntas.
9. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Para más información, podéis ver la convocatoria completa mediante la CMNV o en su propia web.
