Re: CNMV te aviso, me voy a forrar en Tavex
así vamos:
HSBC pagará una multa de 1.900 millones de dólares a Estados Unidos por blanqueo de dinero
HSBC ha aceptado pagar una multa de 1.900 millones de dólares (unos 1.460 millones de euros) al Gobierno de Estados Unidos –una de las de mayor importe en la historia del país–, con el que ambas partes cierran una investigación, abierta a principios de año, por su supuesta permisividad con criminales de todo el mundo, que emplearon sus servicios para lavar dinero del narcotráfico o destinado a financiar operaciones terroristas.
El pasado mes de julio, el Senado estadounidense acusó a la dirección del banco internacional con sede en Reino Unido de no tomar medidas a pesar de que tenía indicios razonables de que narcotraficantes mexicanos tenían cuentas en la entidad para trasladar fondos a Estados Unidos. HSBC opera en este país desde Nueva York. La entidad también estaría relacionada con bancos saudíes vinculados a grupos terroristas y ciudadanos iraníes que querían aludir las sanciones impuestas por Washington. El Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, inició su propia investigación.
Tanto las autoridades federales como estatales han decidido no presentar cargos por la vía criminal. HSBC es uno de los mayores bancos del mundo, con unos ingresos de 105.000 millones de dólares anuales y más de 267.000 empleados. La multa de 1.900 millones es una de las mayores en la historia reciente de EE UU.
HSBC cae un 0,34% en la bolsa de Londres, hasta los 639 euros.
L.S.
y despues nos piden más esfuerzos y que creamos en el sistema!!
