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Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

5 respuestas
Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar
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Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar
#1

Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar
Alguien me puede decir si es legal que las empresas como Transferwise obligatoriamente pidan que envies imagen de tu DNI, pasaporte o carnet de conducir. El problema es que podría tener riesgo por la suplantación de identidad.
#2

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Ver mensaje de Blany

Cuando abres una cuenta bancaria, normalmente tienes que llevar tu documento de identidad a la sucursal. Con TransferWise es lo mismo. Estamos regulados como una institución financiera, así que necesitamos saber quién está utilizando nuestros servicios. Esto nos ayuda a combatir el blanqueo de dinero y a mantener seguro el dinero de todos. 

Así que dependiendo desde dónde y cuánto nos envías, te pediremos verificar tu identidad. 
#3

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Ver mensaje de Blany
Cierto! Me parece demasiado. Y para colmo, te piden que te hagas una foto en la que aparezcas sosteniendo tu dni y que se vea tu cara!!! Con eso s  que pueden hacer una suplantación de identidad en toda regla!!!! Eso me da mucha desconfianza!!! Yo abrí una cuenta de PayPal y no pidieron tanta parafernalia. 
#4

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Ver mensaje de hasr32
También piden que te hagas una foto sosteniendo tu dni donde se vea bien tu cara y tu dni. Eso sí que puede dar lugar a implantación de identidad. Es una barbaridad.
#5

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Ver mensaje de Blany
confías que tu dinero esté seguro con ellos, pero no tu identidad? 
#6

Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Ver mensaje de Silalgon
Si te piden hacer eso es precisamente para lo contrario de lo que tú dices.
Para que nadie se dé de alta suplantándote a tí.

Lo hacen para comprobar que los datos biométricos de tu rostro coinciden con los del DNI.
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