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Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar

Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar
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Transferwise solicita obligatoriamente ID para poder operar
1 respuesta
    #1

    Transferwise solicita obligatoriamente ID para ...

    Blany
    Alguien me puede decir si es legal que las empresas como Transferwise obligatoriamente pidan que envies imagen de tu DNI, pasaporte o carnet de conducir. El problema es que podría tener riesgo por la suplantación de identidad.
    #2

    Re: Transferwise solicita obligatoriamente ID p...

    hasr32

    Cuando abres una cuenta bancaria, normalmente tienes que llevar tu documento de identidad a la sucursal. Con TransferWise es lo mismo. Estamos regulados como una institución financiera, así que necesitamos saber quién está utilizando nuestros servicios. Esto nos ayuda a combatir el blanqueo de dinero y a mantener seguro el dinero de todos. 

    Así que dependiendo desde dónde y cuánto nos envías, te pediremos verificar tu identidad. 
Blany
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hasr32
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