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Compra de vivienda propiedad de Bankia y Blanqueo de Capitales

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    #1
    Ouhyeah

    Compra de vivienda propiedad de Bankia y Blanqueo de Capitales

    Buenos días.

    Estoy en trámites de adquirir una vivienda de Bankia, ya he dado la señal para la reserva del piso.

    Una parte del precio de la vivienda lo pagaré mediante préstamo hipotecario y otra parte mediante una donación familiar de hace unos años.

     

    El problema viene con la donación, se hizo ante notario y hacienda tiene constancia de ello, bien pues Bankia además de esta documentación quiere más documentación de mis familiares, que ellos justifiquen como ganaron ese dinero que me donaron para cumplir con la ley prevención de blanqueo de capitales.

    queria saber si por ley tienen competencia para pedir esa justificación a terceras personas por una donación que está en regla.

     

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