ING Caixabank, Ibercaja blanqueo de capitales España
Parece que ING no solo tiene problemas en ITALIA por blanqueo de capitales a esta se añaden otras dos entidades españolas Caixabank E Ibercaja.
No se si tiene algo que ver con esta noticia pero ING me ha enviado tres correos en dos dias para que les facilite docuemtnación.
¿Alguien mas a recibido este correo?
Te informamos de que para que puedas seguir operando con tu/s producto/s es necesario que actualices tu actividad laboral antes del 11-09-2019, de acuerdo con la Ley 10/2010 de 28 de abril, en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Puedes hacerlo fácilmente con solo enviarnos una fotocopia de alguno de los siguientes documentos a través del "Área Clientes" de nuestra web, en el apartado "Documentación / Extractos", por email a [email protected] o por fax al 91 634 92 33:
- Si eres
trabajador por cuenta ajena, uno de los siguientes documentos:
- Una nómina de no hace más de 6 meses.
- Certificado de la vida laboral* (este documento debe estar actualizado con 6 meses de antigüedad)/hoja de servicios.
- último certificado de retenciones.
- Si eres
trabajador por cuenta propia, uno de los siguientes documentos:
- Modelo 036/037 de alta en la actividad vigente.
- Pagos trimestrales de IVA/IRPF a tu nombre (válido 2 últimos trimestres).
- Si no realizas pagos trimestrales: una autonómina de los últimos 6 meses.
- Certificado de la vida laboral* o de colegiado (este documento debe estar actualizado con 6 meses de antigüedad).
- Si actualmente no trabajas: el certificado de vida laboral* (este documento debe estar actualizado con menos de 6 meses de antigüedad), o si eres pensionista la última revalorización de la pensión.
Por favor, asegúrate de que en el documento que nos envías figura tu número de DNI y en caso contrario, por favor, escríbelo en el mismo.
Si tienes cualquier duda, estamos encantados de atenderte en el 91 206 66 66.
*Puedes solicitarlo en la Tesorería de la Seguridad Social a través del teléfono 901 50 20 50 o en la web www.seg-social.es
