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Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

8 respuestas
Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU
Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU
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Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

¿Dónde están las ingentes cantidades de dinero captadas por Afinsa a sus 200.000 clientes a los que dejó un agujero de 1.800 millones? La Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Agencia Tributaria, poco a poco va detectando los desagües utilizados por la filatélica para poner fuera del alcance del fisco y de sus inversores el capital de la empresa. Anticorrupción ha denunciado ya al juez instructor, Santiago Pedraz, el uso de una filial fantasma y sin actividad en EE UU, gracias a la que Afinsa evaporó como pérdidas 1,3 millones de euros y rebajó ilegalmente su base imponible.

Los ex responsables de Afinsa Juan Antonio Cano, Albertino Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Esteban Pérez Herrero y Ramón Egurbide cuentan ya con una nueva acusación en la presunta estafa masiva cometida por la filatélica. Ahora deben responder de las inversiones realizadas desde 2000 por Afinsa, a través de su filial Auctentia, en una sociedad estadounidense, Broehan Design Inc. Anticorrupción ve indicios de varios delitos (fiscal, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible).

Las sospechas parten de un detallado informe de Hacienda sobre el impuesto de sociedades del ejercicio 2003/2004 de Auctentia SL, filial clave de Afinsa. No en vano, posee la mayoría de acciones de la gran filial norteamericana de Afinsa, Greg Manning Auctions (hoy Escala Group), que, a su vez, posee el cien por cien de las acciones de Central de Compras Coleccionables. Los investigadores siempre han sospechado que las inversiones de Afinsa en EE UU eran un mero camuflaje para justificar la salida al extranjero de sus fondos e impedir el control por el fisco español de su patrimonio real y ocultar la galopante estafa.

Esto parece corroborado por la primera de sus aventuras inversoras en EE UU ya despejada por Hacienda: la creación en 2000 de Broehan Design Inc para realizar ventas de arte por Internet. Ese año, Auctentia adquirió el 45% de su capital. Aportó 512.458 euros. Posteriormente, fue aumentando sus inyecciones de capital, incluidos préstamos, hasta un total de 1.363.975 euros. Broehan se disolvió en 2004 y perdió todo su capital. Murió sin haber realizado operación alguna. Los investigadores sospechan que su finalidad era transferir a EE UU importantes sumas de dinero de Afinsa -con un destino final aún por precisar-, que se hacían desaparecer como aparentes pérdidas. Pero al considerarlas una mera ficción contable, el fisco español juzga que Auctentia disminuyó artificialmente su base imponible y defraudó más de 440.000 euros.

Anticorrupción y Hacienda ven diáfano que tales inversiones nunca persiguieron nutrir un negocio real. Mientras que Auctentia siempre aportó dinero, su socio mayoritario, el alemán Torsten Brohan, no desembolsó un euro. Sólo aportaciones no dinerarias: una oficina en Nueva York, archivos de fotos, un inventario de objetos de diseño, un plan de negocio y su tiempo y conocimientos. Y con tan intangible bagaje se hizo con el control de la empresa, y se fijó un salario anual de 300.000 dólares.

Los investigadores de Hacienda consultaron a sus colegas estadounidenses sobre las operaciones y bienes de la extinta filial de Afinsa. Y obtuvieron una alarmante respuesta. Dicha compañía no tuvo un solo ingreso por actividad comercial; y los objetos de diseño que supuestamente constituían el activo aportado por el socio alemán tenían tan escaso valor que, según confesó, fueron abandonados en la oficina de Nueva York cuando cerró tras el 11-S, so pretexto del desplome del negocio por el atentado. El patrimonio desechado lo había valorado en 2001 seis veces por encima del precio de una colección similar vendida a Afinsa dos años antes.

La escritura de constitución exigía crear dos páginas en Internet, aportación no dineraria del socio alemán, pero nunca llegaron a existir. En cambio, no dejó de funcionar la página web que el accionista germano poseía al margen de la sociedad coparticipada con Afinsa con idéntico fin: venta de obje

#2

Re: Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

Alguien sabria decirme cuales son los últimas noticias sobre afinsa porque he oído que se está vendiendo filatelia de los socios y que lo ha denunciado la persona a la que se lo han intentado vender

#3

Re: Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

Pues eso es lo que hay que averiguar, que manejos y operaciones han hecho para ocultar el dinero, ese tipo de investigaciones son las que deberian agilizar en anticorrupción y la fiscalía.

También es casualidad que ahora que sale esta información, salte lo de los sellos del Sr. Alemany, que que siendo también un agujero al patrimonio del que deberiamos cobrar los clientes, es menor que ese.

#4

Pues a todos nos gustaria tener más información Txiki

De momento lo que sabemos es que parece que había unos sellos, entre los bienes de Afinsa, que no eran para asignar a los clientes y que al parecer eran buenos, y el Sr. que confeccionó la colección y se la vendió a Afinsa dice que se los ofrecieron en la Pza. Mayor.
Lo curioso es que alguien ha colgado una denuncia, pero no la pone el Sr. que dice que los vió, sino una Sra. que al menos yo no se quién es ni que tiene que ver en todo esto.
https://www.rankia.com/foro/mensaje.asp?mensaje=97266

De momento un lio, no hay nada claro. Habrá que esperar a ver que dice la "autoridad competente".

#5

Re: Mª Angeles Durán es la presidenta de la CCU ??

Hola Corsario,

O es mucha la casualidad o la Sra. Mª Angeles Durán de Pontevedra debería ser la presidenta de ese nuevo partido que se ha creado el CCU.
Una de dos o hay alguna otra denuncia presentada además de la de esta señora o yo no entiendo nada, claro está que cualquiera puede denunciar algo que cree que atenta contra sus intereses, pero si los sellos eran propiedad de Afinsa, parece lógico que una denuncia la presenten los ex-administradores de Afinsa, o en su nombre sus abogados, No?

Saludos

#6

Re: Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

¡¡¡ Madre mia !! aunque la noticia no parece ser novedosa , no deja de ser alucinante , desvios de fondos a EEUU , no sólo se conformaban con desplumar a media España si no que ese capital salía fuera , 3 ó 4 empresas como estas y nos arruinan , así literalmente , nos arruinan como pais , ...y despues dicen que , "si no le avisaron " . "que si pararon al actividad " , que "si plan de reflotamiento" , ...la cosa tiene...

Saludos,

#7

Re: Mª Angeles Durán es la presidenta de la CCU ??

Gracias por la información, no sabia que era la presidenta de ese partido.
Creo que tienes razón, que cualquiera puede poner una denuncia, pero tamben pienso que lo más adecuado sería que la pusiesen los abogados de cualuiera de los acreedores, o de lo ssocios, incluso em mismo Sr. Alemany, como conocedor de los hechos, es muy raro todo esto.
Y desde luego lo que parece salido de tono totalmente es que esta Sra. pida detenciones, creo que eso solo lo pueden decidir los jueces si ven indicios de delito.

#8

Re: Maniobras de Afinsa para desviar fondos a EEUU

En realidad debe ser una posibilidad más, pues lo de comprar los sellos a traves de Escala ya era ún sistema para sacar dinero fuera, a parte de incrementar los precios pasandolos por varias filiales.