Abogado especialidad Crypto-Momedas BTC

 Saludos desde Francia.

Tengo un problema con una entidad bancaria, concretamente CajaMar.
Hace unos meses realicé varias compras desde la cuenta que tengo en CajaMar, una cantidad inferior a Black Rock.
Y este mes me han cancelado la cuenta sin previo aviso y además ahora me exigen el certificado consular.

Ya me he puesto en contacto con el consulado español en Montpellier, y están todos sorprendidos de que el banco me solicite este documento.
Ayer contacta conmigo un empleado del consulado para pedir más información sobre el caso, y yo sé lo amplío diciendo:
Desde que compro BTC y me salgo del FIAT, tengo problemas en todos los bancos y Neobancos, como: Bloqueo de cuentas, firmar documentos sin tener ningún sentido, etc.

Mi grupo de consejeros en Cryptos, me dicen de poner una denuncia en un juzgado competente, a la entidad de CajaMar.

Pero mi inquietud es la siguiente:
Pero creo que no hay juzgado competente.

Al comprar BTC, te sales de " MATRIX ". Y al BCE, y el gobierno de la UE, NO les interesa.

En conclusión:
BCE + UE, NO QUIERE QUE SALGAN DE MATRIX.

A la espera de sus respuestas.

Cdt
ARACIL 

Salut 

Ahora CajaMar,  me solicita otro documento para desbloquear la cuenta. 

TIM

Alguien sabe Que documento se refiere? 

A la espera de su respuesta

 

Hola Aracil, 

Lo que comentas es cada vez más habitual: las entidades bancarias están aplicando controles muy estrictos a las operaciones relacionadas con criptomonedas, y en muchos casos bloquean cuentas o solicitan documentación extra que no siempre tiene sentido lógico, pero que entra dentro de sus políticas de compliance. 

En cuanto a tu duda, sí existe vía legal para reclamar contra una entidad bancaria en España (en primer lugar mediante reclamación interna al propio banco, después ante el Banco de España, y en última instancia vía judicial). Otra cuestión es que el proceso sea largo y tedioso. 

Si lo que realmente te preocupa es la gestión de tus operaciones en cripto y cómo justificar ante Hacienda o cualquier entidad bancaria el origen de los fondos, desde TaxUpgrade.com podemos ayudarte: estamos especializados en la fiscalidad de criptomonedas, tanto a nivel de cumplimiento como en la estrategia de optimización. 

Si quieres, dime más detalles de tu caso y con gusto te orientamos en lo que esté en nuestra mano. 

Un saludo,
 Equipo TaxUpgrade