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Regularizar dinero que se sacó de una cuenta

2 respuestas
Regularizar dinero que se sacó de una cuenta
Regularizar dinero que se sacó de una cuenta
#1

Regularizar dinero que se sacó de una cuenta

No se si es el lugar del foro más adecuado para publicar está consulta, así que perdón si no es el subforo adecuado.

Os explico mi consulta. Hace 10 años una persona anciana decidió sacar de un plazo fijo el dinero que tenía (50000) y guardarlo en efectivo en su casa. En aquel momento no se fiaba del sistema bancario. Ese dinero es legal, declarado en Hacienda cuando fue heredado tras quedarse viuda y que constaba en el banco. El director del banco en ese momento no le puso pegas y se conservan la libreta del plazo así como el papel de cancelación. Ahora ese director ya no está porque se jubiló. 

El caso es que ahora esa persona lo querria volver a ingresar y aquí viene el problema. Se ha consultado con el banco y lo rechazan. Llamando a Hacienda nos dicen que no ven problema ya que se podría demostrar la procedencia y que no es como si quisiéramos ahora ingresar 80 en vez de los 50 que había (no se si nos lo dicen por decir para luego meternos un hachazo o que).

Mi pregunta es, si el banco no quiere admitir el ingreso hay alguna manera de devolverlo al sistema bancario o regularizarlo? Nos expondríamos a multas o sanciones importantes? 

Insisto que no se trata de dinero en B ni nada, simplemente es un dinero que en su momento estaba en un banco, se sacó y ha estado estos años "bajo el colchón".

Espero respuesta. Gracias por adelantado por la ayuda. 
#2

Re: Regularizar dinero que se sacó de una cuenta

¿Podéis demostrar que esa persona saco el dinero y no se lo ha gastado?
Por ejemplo si tenia una pensión y cada mes se ha gastado su pensión.
Por otra parte es tan simple como no sacar el dinero del banco a partir de ahora y gastar de los 50000.
En el banco no pueden decir nada, basta hacer ingresos pequeños en la cuenta y no los 50000 de una vez.
#3

Re: Regularizar dinero que se sacó de una cuenta

Si, esa persona ha ido viviendo con el dinero de su pensión, pago de recibos, compras diarias, etc ..

Todo eso figura en libretas y extractos bancarios que no se si sirven como prueba en este caso. 

Por otro lado entiendo que aunque se fueran haciendo ingresos pequeños de menos de 1000 euros, evidentemente si al año se hacen varios el banco se mosquearia y se tardarían varios años en regularizarlo todo.

Al final parece que la única solución entonces es gastarlo en el día a día porque no hay manera de que ningún banco lo admita o de regularizarlo? 

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