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Foro de Bancos > Documentacion exigida para recibir una transferencia internal - Transferencias internacionales

No te lo quieren decir exactamente porque no lo saben. Hasta donde yo sé, la

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#2
deviaje
en respuesta a Lola4

Re: Documentacion exigida para recibir una transferencia internal - Transferencias internacionales

Ver mensaje de Lola4

No te lo quieren decir exactamente porque no lo saben.

Hasta donde yo sé, la gente de anti blanqueo trabaja más o menos independientemente... Y como la ley no dice qué te tienen que pedir exactamente, pues depende de cómo les dé.

De todas formas 20.000 euros tampoco es tantísimo. Sin tener mucha idea, porque a mí no me han pedido nunca nada, apostaría a que no te piden nada, o como mucho un certificado de titularidad, un extracto... que justifique que el dinero ya era ya tuyo.

Ya te digo, que todo esto lo digo de oídas. No te fíes mucho.

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