España
Jose V. Gascó FTMO Challenge opera sin regulación internacional: sede en Praga (FTMO Evaluation Global s.r.o.), 10.000-200.000 USD, apalancamiento 1:100; solo 8-12% aprueba y 90% pierde la tarifa. Precaución.
Marian Ol Las estafas con criptomonedas en YouTube usan comentarios “método infalible” y perfiles falsos que derivan a Telegram o WhatsApp para que inviertas y no recuperes el dinero. También hay cuentas falsas en Facebook y webs de trading; en 2010 hubo hackeo de 100.000 usuarios.
Jose V. Gascó La primera estafa piramidal documentada fue la de Baldomera Larra (Madrid, 1876): prometía 30% mensual por “La Caja de las Imposiciones”; en mayo ya tenía 5 empleados y en dic. huyó con 20 millones de reales y 5.000 ahorradores; condena 6 años.
Lluís Martí Bienvenidos a un nuevo análisis de El Fraudbuster. Te contaré todo lo que hace Smart Business Corp, quién es el dueño de Smart Business Corp y así podrás decidir por ti mismo si se trata de una estafa o si merece la pena invertir en esta empresa.
Genís Benavent Omega Pro World es un chiringuito financiero: reguladores de Colombia, Chile y España alertan; promete rendimientos del 300% en 16 meses, “7%” por equipo y red piramidal. Sin sede: P.O Box 1510, St. Vincent. Banco “Londres” OMP Money LTD no figura en la FCA.
David Snchz A la hora de elegir un broker para operar en el mercado FOREX, debemos de tener en cuenta la seguridad que ofrece a nuestros fondos y cuentas. Estas son las características más importantes que debe tener un broker de FOREX para que sea seguro.
Alejandro Borja Un chiringuito financiero es una entidad que ofrece servicios de inversión sin autorización: no está registrada en la CNMV ni en el Banco de España y no se adhiere al Fondo de Garantía de Inversiones/Depósitos, por lo que no protege al inversor.
Genís Benavent Seguro que os habéis topado alguna vez con anuncios del tipo "A menudo me preguntan...". En este vídeo te contamos la verdad sobre este tipo de anuncios engañosos y cómo puedes saber si un Bróker Online está regulado o puede ser una estafa para invertir, es decir, un Chiringuito Financiero.
Luis Angel Hernandez El próximo día 30 de octubre estaré por Madrid dando una charla en Value School en colaboración con la Policía Nacional sobre chiringuitos financieros.
Miguel Arias En muchas ocasiones en nuestro día a día en Rankia nos encontramos con chiringuitos financieros. El caso que nos ocupa es el de una supuesta empresa que concede financiación. Su sitio web es eurorankia.com.
Trapero ¿Sabíais que el negocio del cibercrimen mueve ya más dinero en el mundo que el narcotráfico? ¿cómo defendernos?
theveritas Del mismo modo que la ambición por coronar el Everest es peligrosa, la codicia del pequeño ahorrador también puede serlo, dense cuenta que para que todo esto suceda, tiene que haber una demanda que inicie todo el proceso.
Luis Angel Hernandez La CNMV acaba de lanzar un comunicado avisando de los peligros de caer en las garras de las empresas falsas de recuperar el dinero cuando caes en un chiringuito financiero y aconseja si caes en esa estafa acudir a la Policía.
Inversor Libre Lo primero que pensamos es “a mí nunca me pasaría”, pero cada vez los engaños están mejor preparados. El ente que se encarga de vigilar todas las posibles operaciones fraudulentas es la CNMC y vamos a comentar algunos consejos para evitar que nos pillen desprevenidos.
Luis Angel Hernandez Hace casi 2 años que cree este hilo y luego de un fin de semana con varios "encuentros" en las redes sociales con estos personajes he decidido actualizar el hilo con los casos que me he encontrado y alertar a los posibles ahorradores de no caer en sus manos.
Luis Angel Hernandez Uno de los mayores casos de afectados por empresas de servicio de inversión en España fue Matador Prime, una empresa búlgara declarada en concurso. La CNMV acaba de publicar que se abre el procedimiento para recuperar 20.000 euros protegidos por el fondo de garantía de Bulgaria.
Afectados efm Pues si, la historia, triste y lamentablemente, continua! Ya desde hace meses teníamos noticas de esta posible continuidad de los mismos, pero no estaba del todo seguro
Joaquín S. Arana En este artículo me apetece hacer algo un poco diferente, llevo tiempo sin escribir y eso oxida, así que me voy a limitar a soltar una serie de divagaciones, aunque puedan parecer inconexas, espero que queden lo suficientemente hiladas como para tener cierto sentido.
Gelsa Empecemos por los últimos. Probablemente no te llamarán nunca y si lo hacen nunca sabrás cómo han conseguido tu número personal. Te hablarán de una oportunidad única y urgente sobre un valor del que nunca has oído hablar, te invitarán a abrir la cuenta por teléfono y que hagas la transferencia ya mismo porque la ganancia va a ser fabulosa.
Yo mismo Hoy en Rankia me he encontrado con un comentario de un usuario que buscaba a otras personas que habían contactado con Antonio Cardona, que de alguna forma está relacionado con la web de bolsacanaria.es. El caso es que se quejaba de que le había hecho perder mucho dinero, sin dar demasiadas explicaciones