¿Qué pasa con la construcción en Marbella?

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ZURDO ESTUDIO FISCAL Y CONTABLE, Asesoría F. Gutierrez S.L. Lawyers Fernando del Valle Abogados, Marbella
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Interagency Network, Circulo Immobiliario, CIT Additional Offices Centro Comercial Elviria, San Pedro de Alcántara
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Mira, un titular guapo, de los que te gustan. LA RAZÓN (ayayay)

http://www.larazon.es/noticias/noti_soc42939.htm

Nielson Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Málaga: «Del Valle tenía un expediente "limpio" como abogado»

Rocío Ruiz
Madrid- En su círculo profesional no ha chocado la detención del abogado Fernando del Valle. ¿Qué pensó cuando se enteró de la noticia?
– Que hay que brindarle la presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
– ¿El Colegio le había abierto algún expediente a Del Valle por alguna actuación irregular?
– Nunca. Y eso que tramitamos una media de 500 al año con sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión.
– ¿Qué opinión tiene de él?
– Es un abogado normal, como cualquiera de los 4.000 que están colegiados en Málaga.
– ¿Es frecuente que un abogado se vea implicado en una trama de blanqueo de capitales?
– No es habitual, pero es posible verse involucrado en algún caso por falta de atención. En la abogacía puede resultar tan corriente como a un médico el que se le muera un paciente. Intervenimos en situaciones complejas y de riesgo. Es una profesión muy difícil.
– ¿Y en esa «falta de atención» de la que habla, también cae un abogado con 25 años de experiencia?
– Le puede pasar a cualquiera. Nosotros somos los primeros interesados en que se depure cualquier situación irregular por el daño que puede causar a la abogacía, pero vemos que se está sacrificando a una persona antes de demostrarse su culpabilidad y en Málaga ya tenemos experiencia de eso (en relación al caso de Rocío Wanninkhof del que se acusó a Dolores Vázquez).
– ¿Qué abogado asiste ahora a Fernando del Valle?
– Le fue asignado uno de oficio, pero no tengo las últimas noticias al respecto.

Figura en una veintena de sociedades cuyo objeto es la promoción y la construcción...

Por cierto, quién dijo también algo de Pinochet, a favor... quién fue, quién fue? Pues:
http://www.diariosur.es/pg050315/actualidad/malaga/200503/15/familia.html
málaga
Del Valle es sobrino de un ex ministro del régimen militar de Pinochet
El abogado es familia de Jaime del Valle, quien también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile
EFE / SANTIAGO DE CHILE
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El abogado chileno Fernando del Valle Vergara, detenido en la operación contra el blanqueo de dinero, es sobrino de un ex ministro del régimen militar que encabezó el general Augusto Pinochet, según informa la prensa de Chile.
De acuerdo con el Diario Siete, que no cita fuentes, el abogado chileno, de 57 años, es sobrino del ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores de Pinochet, Jaime del Valle, quien también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
Según el mismo diario la familia del abogado en Chile se encuentra recabando los antecedentes para conocer con mayor detalle su situación.
Del Valle se radicó en España en 1977 tras recibir una invitación para trabajar en el país.

http://servicios.diariovasco.com/pg050314/prensa/noticias/AlDia/200503/14/DVA-SUB-006.html
AlDia
De catedrático a presunto delincuente
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El abogado chileno Fernando del Valle nació y creció entre leyes, según relata la página web del bufete que lleva su nombre. Su padre, también abogado, le abrió las puertas a esta profesión cuando tenía 17 años y comenzaba a recibir sus primeras clases de Derecho en la Universidad Católica de Chile. En su cuarto año de carrera, compaginó su tarea en el despacho de su padre con un trabajo como asesor en el Ministerio de Educación.

Del Valle dio clases como catedrático hasta que en 1977 fue invitado a trabajar como jurista en España. Comenzó en Madrid, pero sólo tardó dos años en trasladarse a Marbella, donde abrió su propio despacho.

Su tren de vida es descrito por los que le conocen como «espectacular». Su nombre, según el Colegio de Abogados de Málaga, es de «reconocido prestigio». Figura en una veinte de sociedades cuyo objeto es la promoción inmobiliaria y la construcción.

Por cierto, la operativa, sociedad de emergencia y cómo no, la relación con Nelson, el de LA RAZÓN:

"Del Valle llegó a España en 1977 y se estableció en Barcelona, donde trabajó durante unos meses como pasante para Nielson Sánchez-Stewart -actual decano del Colegio de Abogados de Málaga-. Ya en Marbella, Del Valle se incorporó en 1979 al bufete de otro prestigioso letrado Antonio Fortuny, donde coincidió con Alberto Mondini, -un profesional de alta estima-.

Años más tarde, Del Valle y Mondini montaron su propio despacho, aunque la experiencia no acabó del todo bien y en la década de los ochenta, cada uno optó por establecerse por su cuenta. Del Valle crea DVA Abogados.

Un cliente del bufete de Del Valle asegura que este abogado siempre tiene una sociedad constituida para una emergencia -casi siempre para comprar alguna vivienda-. Esta misma fuente apostilla con rapidez que hay otros muchos abogados en Marbella que ofrecen el mismo servicio de 'sociedades express'. La mayoría de estas sociedades no son españolas, sino que pertenecen a países con mejores condiciones fiscales y que no siempre son de los denominados paraísos fiscales."

Por cierto, que colaboraba con el padre patera (parece que no solo lavaba dinero, sino su propia imagen)

Hmm, esto empieza a ser divertido:
Ilan Slazenger, es el que aparece como administrador de http://www.spain-lawyers.net/ Página en inglés del Bufete Del Valle Abogados. Este señor aparece como contacto en Green & Blue Investments (UK), Highstone House, 165 High Street, Barnet Hertfordshire, UK. Aparece en Green & Blue Investments (UK) brazo británico de Green & Blue Real Estate Group incorporating SpainHomes.Org, Green-Blue.Com y InvestorOverseas.Com http://cyprushomes.org/Agent_Profile.php?company_id=1
Siguiendo a spainhomes.org, tenemos a Ilan, http://www.whois.net/whois.cgi2?d=http://www.spainhomes.org
relacionado con "http://www.interlink-marketing.net/". En su lista de clientes está spainhomes.org, así como otras inmobiliarias online. La definición de interlink sobre spanishomes.org es:
"Interlink Marketing Systems is the sole provider of design, construction, maintenance, hosting and strategic internet marketing services to this hugely successful and leading independent property portal for Spanish properties.
Spain homes boasts over 100,000 unique visitors per month, a permission base (opt in subscriber list) of over 85,000, and very successful relationships with leading Spanish property development companies, Spanish Estate Agents, and other service providers all seeking to promote their services to the members and visitors of Spain Homes"
Entre sus agentes están Del Valle abogados, cuya persona de contacto es una tal Inma Castillo, y más agentes de Barcelona, Huelva, Murcia, Alicante, Granada...
http://www.spainhomes.org/ouragenciesresult.php?company_name=®ion=&submit.x=46&submit.y=9
Uno de estos "asociados" es cbvaspain, quienes, se definen con:
"Spain homes are becoming increasingly popular, as are the number of sales organisations selling Costa Blanca properties, so it’s important to deal with an established, trustworthy and professional organisation. Costa Blanca properties are considered to be one of the best investments at present, and Costablanca properties have seen, in some cases a 35% increase in value in the last 12 months.
By 2002 the company had grown in size sufficiently to open further offices and had increased its representation globally via the Internet, with associate offices as wide-ranging as the Channel Islands and South Africa."

Volviendo a nuestro amigo Ilan, entramos en investoroverseas.com y nos encontramos en la primera página con:
"Latest News A little known secret about how the right investment property in Spain can generate returns of 50%.." y " If you are buying a property as an investment, the combination of price below market value and limited equity, for a property in the right location, can mean a 50% - 100% return on your outlay, within a short period of time. (The life span on such investments is usually less than 24 months)." El resto no tiene desperdicio: http://investoroverseas.com/Latest_News.php
También tienen promociones en Mallorca: http://investoroverseas.com/current_projects.php y en contacto nos encontramos con: http://investoroverseas.com/contact.php
Investor Overseas C/O Interlink Marketing Highstone House 165 High Street Barnet, Hertfordshire United Kingdom Bankers: Lloyds TSB, Barclays Bank

El tal Ilan, tiene además un correo electrónico: [email protected], parece indicar que trabaja en cyprushomes.org. Éstos pertenecen a Dictiorasis Ltd (dictiorasis.com que se dedica al hosting y venta de dominios), quienes afirman tener un porfolio con más de 1000 propiedades anunciadas en Internet.

Notarios, abogados y procuradores son "sujetos obligados" en la detección de las operaciones de blanqueo de capitales, según el nuevo Reglamento que entrará en vigor el próximo 22 de abril.

El Gobierno impone a los notarios comunicar por escrito sus sospechas sobre operaciones de blanqueo

Se trata del nuevo Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales y otras normas de Regulación del Sistema Bancario, Financiero y Asegurador, publicado en el BOE el pasado 22 de enero

EUROPA PRESS / MADRID

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy que el Gobierno ya ha aprobado una norma, que entrará en vigor el próximo 22 de abril, por la que los notarios estarán obligados a dar cuenta, y por escrito, "de todas las operaciones que resulten sospechosas de ser de una trama de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas".
Se trata del nuevo Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales y otras normas de Regulación del Sistema Bancario, Financiero y Asegurador, publicado en el BOE el pasado 22 de enero, y que incluye a los notarios, abogados y procuradores como "sujetos obligados" y no meros colaboradores en la detección de las operaciones de blanqueo de capitales.
López Aguilar explicó hoy en rueda de prensa que el Real Decreto por el que se aprobó este Reglamento incide en diversas medidas "para potenciar la productividad y transparencia de las Administraciones Públicas", en las que se recoge el mandato expreso de que los notarios deban dar cuenta por escrito de operaciones sospechosas de constituir blanqueo de capitales, por la gran cantidad de dinero que mueven y cuya procedencia no se justifica.
La directora general de Registros y del Notariado, Pilar Blanco, explicó que el nuevo Reglamento tiene su origen en una directiva comunitaria, aunque se adapta a las "peculiaridades" de nuestro Ordenamiento Jurídico. El artículo 2 del Reglamento incluye a los notarios como sujetos obligados a comunicar operaciones de blanqueo de las tengan conocimiento, mientras que el 27.3 se refiere a los registradores de la propiedad y mercantiles como colaboradores.
López Aguilar reconoció que esta cuestión ha adquirido relieve en los últimos días "por la implicación en la operación 'ballena blanca' de algunos profesionales de la Notaría", y añadió que "no se combatirá el terrorismo, el tráfico de personas, el narcotráfico ni ninguna modalidad de criminalidad mafiosa si no somos capaces de tasar el dinero".
Según el titular de Justicia, "sólo de forma relativa el blanqueo tiene que ver con la proximidad física a un paraíso fiscal", ya que las mafias son capaces de "desplazar a velocidad de vertigo grandes cantidades de dinero con independencia de la proximidad física" de alguno de estos lugares.
La especulación atrae a las mafias
López Aguilar afirmó que "a nadie se le escapa" que "el modelo de crecimiento basado únicamente en la especulación inmobiliaria es donde se va concentrar ese inmenso caudal de dinero negro obtenido de negocios ilícitos, que necesitan ampliarse". Los 'puntos sensibles' en la geografía española serían el litoral Mediterráneo, Baleares y Canarias y también Madrid, según el ministro.
Añadió que a los poderes públicos les deben preocupar "todos los eslabones de la cadena, el blanqueo de capital y también el crimen organizado del que procede esa inmensa masa de dinero negro, cuyo origen es el tráfico de personas, extorsión de mujeres, narcotráfico o el tráfico de armas".
"Allí donde el suelo y las viviendas se encarecen a veces doblando su precio en muy pocos años, es un lugar idóneo para que las mafias se establezcan", insistió López Aguilar, lo que obliga al Gobierno, pero "también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a tomar este problema muy en serio y a cooperar para garantizar seguridad a la ciudadanía&q

Ha sido un día duro y esta sera mi última clase sobre esta materia, por el momento.
Paso de tu tino lastiemro(ad hominem y todo eso). pero no has dejado de meter la pata en materia registral. Si crees que con googlear y pegar el resultado sabes algo sobre el tema me temo que lo llevas clarinete.

Recapitulemos. Una y otra vez has dicho que a estos les interesa que los inmuebles roten mucho, que se comptran y se vendan. Yo te he dicho que en el tema lavado con inmuebls eso no es asi. Que lo unico que se consigue asi es enrrolalr el hilo y dificultar la busqueda, pero que es mucho mas facil hacerlo a traves de la compra de sociedades que tengan inmuebles y no de la compra de los inmuebles......

Bien, suponiendo que les enrolla lo de la compra venta compulsiva y sucesiva(tu teoria) veamos que pasa si siguen tus tésis de no hacerlo en documento publico y no inscribir. Partcular le vende a Narco1(y lo registra), Narco 1 le vende a Narco 2(no lo registra), narco2 le vende a Narco3(No lo registra), Narco.n-1 le vende a Narco.n(tampoco lo registra). Pues bien, si no han registrado todo eso ese bien, a terceros figura como si fuese de Narco1. Tan de Narco 1 que puedo trabar un embargo sobre él. Es decir, la finalidad que buscabas con que se moviese de mano en mano ese inmueble no la cumples, porque a los ojos de terceros ese inmueble no se ha movido.

Sanseacabo...

PD: No se para que metes la desgravacion fiscal en este tema. para tu conocimiento te dire que para desgravarse no es necesaria una hipoteca, ni siquera que la casa este inscrita en el Registro o que la operaciond e comparevnta conste en ella.

Pasas de los ataques ad hominem, para a renglón seguido, hacerlo otra vez. Pues nada, tu mismo, creo que con esa técnica el único que se descalifica eres tú. Lo de la desgravación es precisamente porque tú estás poniendo un típico ejemplo de lo que haría un defraudador nacional, no uno que todo su dinero es negro (viene del narcotráfico, por ejemplo).
Por cierto, no es mi teoría, es la que ha aparecido en telecinco y, por ahora, ha sido la más concreta sobre el tema.
Lo de narco1 hasta n, si todos son el mismo narco, qué carajo les importa si al final les van a embargar?
A los ojos de terceros no se ha movido si se hubiera registrado al menos una vez. Si no se ha registrado nunca, obra nueva, LO COMÚN EN MARBELLA, sí que se ha movido en la ESCRITURA. Chato. Con casa no registrada consigues fácilmente hipoteca? ¿Puedes decir donde he puesto yo que sea la única forma de desgravarse? Es que, como siempre, de enterado.
Por cierto, ¿sigues diciendo que esta mafia no es inmobiliaria?