Duda justificación de dinero

3 respuestas
Duda justificación de dinero
Duda justificación de dinero
#1

Duda justificación de dinero

Hola a todos, soy nuevo posteando en el foro aunque suelo entrar a leer a menudo. Me ha surgido una duda que he preguntado a diversas personas del gremio de la economía y no me han dejado clara la respuesta, el supuesto es el siguiente.

1. Partimos de que mi patrimonio es de 10.000 euros

2. Yo utilizo 5000 euros para depositarlos en un monedero electrónico tipo skrill o neteller, desde allí lo transfiero a otra cuenta de skrill de un tercero que me proporciona unos servicios.

3. De una manera completamente legal (pongamos un ejemplo, apuestas deportivas en casas físicas, bingos, tragaperras, casinos, etc) genero ganancias "libres de impuestos" porque me preocupo de no ganar nunca por encima de los 2500 en un solo premio.

4. Parte de esas ganancias las vuelvo a invertir en el monedero electrónico y las vuelvo a transferir a este tercero.

5. Así continuamente hasta llegar a realizar unos ingresos en monederos electrónicos de por ejemplo 50.000 euros (algo injustificable por mi patrimonio inicial)

- En este supuesto.....

- ¿Hacienda me puede pedir explicaciones de donde sale mi capital invertido en el monedero electrónico?
- ¿En caso de que me pida dichas explicaciones puedo decirle como lo he generado sin miedo o me podrá exigir pagar impuestos por esos premios?

Eso es todo de primeras, gracias anticipadas.
#2

Re: Duda justificación de dinero

La aparición súbita e injustificada de un patrimonio no declarado con rentas previas, genera la operativa de declararlo como ganancias patrimoniales no procedentes de transmisión (y sin valor de adquisición).
Digamos que aparte de investigarte por si hay un origen delictivo (que no sería este caso), te imputan de golpe y de una vez toda la ganancia aparecida (incluida en la ganancia el saldo inicial del monedero).
En ese momento, harás valer su origen lícito por lo de las apuestas (lo que te librará de otras consideraciones delictivas), pero no podrás usar a tu favor el hecho de que te hubiese salido mejor irlo declarando año a año en la renta ordinaria.

En tu ejemplo concreto:
Ganas 45.000 € de beneficio a lo largo de varios años. No lo declaras. Finalmente aparece o hacienda lo localiza. Te cascan 50.000 € de ganancia en un solo año.

Así que tú mismo.

la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!

#3

Re: Duda justificación de dinero

Lo primero sería ganar ese dinero de verdad y no perderlo en las apuestas...

Un saludo

#4

Re: Duda justificación de dinero

Esa es otra. 
Es como aquellos que hicieron una buena operación de trading en bolsa una vez, y ya se plantean vivir de eso toda la vida.....

la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!

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