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¿La gran burbuja ya ha estallado?... Locura en el bitcoin, que pulveriza mínimos anuales y podría caer un 20% adicional

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¿La gran burbuja ya ha estallado?... Locura en el bitcoin, que pulveriza mínimos anuales y podría caer un 20% adicional
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#16

Coinbase se enfrenta a demandas colectivas por las "inestables" stablecoins GYEN y TerraUSD


Se acusa a la casa de cambio de criptomonedas de no haber actuado con la debida diligencia, entre otras cosas, después de que los usuarios perdieran grandes sumas de dinero como consecuencia de la desvinculación de las stablecoins.

El jueves se presentó una demanda colectiva contra Coinbase en la que se alega que la plataforma de negociación fue negligente al incluir la stablecoin TerraUSD y que no reveló su relación financiera con Terraform Labs. Se trata de la segunda demanda colectiva contra Coinbase. El mes pasado se presentó una demanda en relación con el retiro de GYEN del exchange en noviembre.

La demanda del jueves alega que Coinbase fue negligente por no realizar la debida diligencia de investigar Terraform Labs antes de cotizar TerraUSD y por tergiversar el riesgo del token como una stablecoin algorítmica. La demanda compara la información sobre las stablecoins proporcionada por las plataformas de trading Robinhood, Gemini y Kraken con la de Coinbase y concluye que "en lugar de revelar la naturaleza de TerraUSD como no colateralizada, controlada por un algoritmo y altamente arriesgada, Coinbase la hizo pasar como una stablecoin más".

La demanda también alega que Coinbase Ventures, el brazo inversor de la compañía, fue uno de los mayores patrocinadores de Terraform Labs, y eso fue una motivación adicional para que la compañía no revelara la volatilidad de TerraUSD.

Los demandantes y las clases en el caso están siendo representados por los bufetes de abogados Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman y Erickson Kramer Osborne. Este último bufete también representa a los demandantes en un caso presentado contra Coinbase y GMO-Z.com Trust el 13 de mayo en relación con el retiro del exchange de la stablecoin respaldada en yenes, GYEN, en noviembre.

El valor del token GYEN se disparó y luego cayó estrepitosamente una semana después de aparecer en Coinbase, lo que provocó que la plataforma congelara las cuentas de algunos usuarios. Algunos usuarios también perdieron dinero - "incontables millones", según la demanda- durante el incidente. La demanda afirma que GMO-Z.com no cumplió con sus obligaciones para con los demandantes y el grupo en varios aspectos, empezando por el diseño de la stablecoin.


Se alega que Coinbase ha incurrido en una tergiversación negligente y no ha actuado con la debida diligencia al incluir el GYEN en su plataforma a pesar de que existía un riesgo razonablemente previsible de desvinculación con el yen.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#17

Wallapop se está llenando de carísimos rigs de minado




El inesperado efecto del desplome de los valores cripto y el precio de la energía: Wallapop se está llenando de carísimos rigs de minado


No corren buenos tiempos para los criptomineros. De acaparar tarjetas gráficas, ser una de las claves de la escasez de GPU y refugiarse en instalaciones ilegales, a afrontar lo más parecido a una tormenta perfecta. El pinchazo en los valores cripto junto al alto coste de la electricidad ha hecho que muchos mineros se replanteen la rentabilidad de su actividad… y el futuro de los equipos que compraron en épocas de vacas gordas o, al menos, cuando creían que era un buen negocio.

No hace falta especular con el cambio de tendencia. Se aprecia con claridad en uno de los lugares más insospechados: Wallapop. A la plataforma de compraventa de segunda mano están llegando rigs de minado, equipos que salen a la venta coincidiendo con el desplome de los criptovalores y el propio encarecimiento de la energía, uno de los principales costes fijos para los criptomineros.

Quizás el dato que más destaca en algunas ofertas es el elevado precio de venta. En Walapop pueden encontrarse rigs por 6.500, 17.999, 18.000, 28.000, 39.999… O incluso los 50.000 euros —“poco negociables”, advierte— que llega a pedir un usuario por ocho rigs con una potencia de 3.5GHS. En la web se ofrece también el montaje de un rig de 3000 mh/s con rtx 3090 por 65.000.

Anuncios similares se encuentran en otras plataformas, como Milanuncios, en la que hace menos de un mes se colgaba el anuncio de dos rigs seminuevos por 10.100 euros, hace pco más de una semana se subía otro para Etherum por 4.900 y a finales de abril se añadía otro de 4.200.

La compraventa de equipos es solo un indicador más del cambio de tendencia de los últimos meses. De alcanzar los 68.000 dólares hace medio año escaso, el Bitcoin ha pasado a estar por debajo de los 24.000 dólares, valor en el que se movía a principios de esta misma semana.

Los desplomes de valor son igual de pronunciadas en otras criptomonedas y valores, como Ethereum, Cardano o Solana, lo que ha evaporado en parte el interés que despertaban hace solo unos meses... y, en consecuencia, el atractivo del propio minado como negocio rentable.

Si ese escenario no fuese lo suficientemente complejo ya de por sí, se le añade otro factor igual de clave: el elevado precio de la electricidad, en valores muy superiores a los de hace apenas un año y ha obligado al Gobierno a adoptar medidas, como el tope al gas. Pese al descenso de los últimos días, la luz seguía siendo a mediados de esta semana un 80% más cara que en 2021. De los 90 €/MWh de hace apenas un año hemos pasado a un precio medio de 165,59.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#18

Three Arrows, en bancarrota tras la debacle de las cripto

El hedge fund chino Three Arrows Capital ha declarado su insolvencia tras la debacle que sufren las criptomonedas.

Three Arrows Capital es uno de los jugadores de mayor perfil en DeFi -un ecosistema criptográfico que tiene como objetivo eludir a los intermediarios financieros tradicionales a través de la tecnología blockchain- y tenía una gran exposición a ethereum (la segunda criptodivisa más grande por capitalización de mercado después de bitcoin).


Sin embargo, el reciente derrumbe del mercado de las criptomonedas redujo rápidamente el valor de los tokens, incluso el de ethereum. La divisa digital venía de un histórico 2021 en el que llegó incluso a impulsar su valor en bolsa más de un 600% hasta marcar máximos históricos en noviembre del año pasado. Desde entonces pierde más de un 70% de su valor y su cotización pasó de valer 4.175 euros a tan solo costar 1.074 a media sesión del comienzo de la semana.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#19

Hacienda obligará a declarar cuántas criptomonedas se tienen. Y habrá que indicarlo en euros



Hacienda prepara cambios para la declaración del año que viene. Esta semana se ha dado a conocer el borrador sobre un nuevo Reglamento que afectará a quienes posean criptomonedas.

Si finalmente se aprueba, a partir del 1 de enero de 2023 entrará en vigor una nueva obligación sobre la tenencia de monedas virtuales. Además de tener que declarar las ganancias, Hacienda obligará a informar sobre el saldo.

Tras la desaparición del Modelo 720, Hacienda se encuentra modificando las obligaciones tributarias relacionadas con las criptomonedas. Este nuevo Reglamento es el primer paso hacia la creación de un nuevo modelo 721, a través del cual el año que viene se añadirán nuevas obligaciones. Unos requerimientos que entrarían en vigor en 2023, pero aplicarán sobre el ejercicio de 2022.


Hacienda quiere saber cuántas criptomonedas tienes

Tanto particulares como empresas en España tendrán la obligación de informar sobre la cantidad de criptomonedas que tienen y su correspondiente valor en euros. Hasta la fecha la obligación de informar recaía principalmente en el momento que se obtenían ganancias, pero a partir del año que viene Hacienda también obligará a informar sobre los saldos.

Según el documento que se ha propuesto, para ofrecer esta conversión en euros se deberá tener en cuenta la cotización media de la criptomoneda, a día 31 de diciembre y la que se tenga a través de las principales plataformas de negociación. Según se describe, también habrá una casilla para indicar la cotización y el valor utilizado para efectuar tal valoración.

Respecto a las operaciones, Hacienda pedirá informar sobre los distintos movimientos, la fecha de operación y las direcciones públicas de origen y destino asociadas a las criptomonedas recibidas o entregadas. De estas operaciones, habrá que dejar marcado también el tipo de criptomoneda adquirida y su valor en euros equivalente, así como las comisiones asociadas. Es decir, Hacienda requerirá un informe bastante exhaustivo de las transacciones.


Aunque los requisitos que prepara Hacienda son mayores, todavía se mantiene una excepción para quienes poseen cantidades pequeñas. Según describe el documento: "no existirá obligación de informar sobre ninguna moneda virtual cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 3.d) valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todas las monedas virtuales". Es decir, si el saldo de criptomonedas no supera la equivalencia de 50.000 euros, no habrá obligación.

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#20

Binance y Celsius nos recuerdan: si no son tus llaves, no son tus bitcoins


Celsius y Binance impidieron ayer, por razones diferentes, el retiro de fondos de sus plataformas. Cada una de estas empresas expuso sus motivos, pero, más allá de eso, la situación acontecida es una buena ocasión para recordar la máxima bitcoiniana: «si no son tus llaves, no son tus bitcoins».

Mientras este 13 de junio Binance se tomó un tiempo para hacer tareas de mantenimiento argumentando un «atasco» en la red de Bitcoin (lo que incluyó el bloqueo de transacciones por unas horas), Celsius decidió restringir por completo todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas hasta nuevo aviso (y sigue así al momento de esta publicación).  

Nada de retiros ni movimientos hacia fuera de estas plataformas. Tristemente, este fue un recordatorio de que los servicios de custodia pueden hacer con las criptomonedas lo que les plazca, al estar en su poder. En estos casos, las mencionadas situaciones coincidieron con un punto crítico en el mercado: la caída generalizada de los precios de las criptomonedas. 

La razón de ser de Bitcoin y la mayor parte de las criptomonedas es el principio del libre tránsito. Con estas herramientas deberías poder utilizar y mover tu dinero donde quieras, siempre y cuando tú seas verdaderamente el dueño, pero ¿qué significa ser dueño de tus bitcoins?  


Celsius y Binance: custodios y dueños de las monedas  

Para los aún no iniciados en este mundo, ser dueño de tus bitcoins (BTC) significa que tú manejas tus llaves privadas. Cada wallet de autocustodia, sea de software o de hardware es, en esencia, un administrador de llaves privadas, también llamadas firmas. 

Estas llaves son usadas para firmar (aprobar) transacciones de salida, es decir, envíos de BTC. Por esta razón, puede que el nombre «llavero» esté más acercado a su definición.  

Si tú posees una wallet de autocustodia, eres dueño de las llaves, y por consiguiente de las criptomonedas. En cambio, si tienes BTC en una plataforma que no te brinda acceso a las llaves privadas, la empresa o persona que la administra, es el verdadero dueño de los activos.

Nada impide que un exchange o plataforma de inversiones haga lo que desee con esos BTC, más allá de lo que prohíban las legislaciones locales. Por ejemplo, como se vio ayer con los casos de Binance y Celsius, pueden impedir que los usuarios retiren las monedas que depositaron. 

En un mundo justo, cada usuario debería tener la libertad de retirar sus fondos cuando quisiera hacerlo. Pero bajo el protocolo con el que funcionan las criptomonedas, el exchange —por ser poseedor de las llaves— tiene la potestad de disponer de las monedas como desee.  


Lo bueno y lo malo de exchanges y brókers de bitcoin 

En el camino hacia la adopción masiva, Bitcoin necesita un empujón, y los exchanges, brókers y algunas plataformas de custodia, son un posible camino para iniciarse. Funcionan como un servicio que ayuda a las personas a acercarse a las criptomonedas de forma fácil. El problema es que, por lo general, mantienen estas empresas la custodia de las monedas digitales.  

Pero, para decir que se tiene realmente bitcoin, las monedas tienen que estar en una wallet de autocustodia. Es cierto que ello conlleva una gran responsabilidad. La seguridad y protección de los fondos dependen exclusivamente del usuario. Pero también hay beneficios, como lo es el evitar que el dinero sea bloqueado por una empresa. 

Por todo lo visto, queda claro que puede estar bien utilizar un exchange para comprar BTC, pero no es lo más apropiado dejarles a estos toda la custodia de nuestros fondos.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#21

Hasta el 90% de 'criptos' no sobrevivirán a la sangría del bitcoin


El futuro de las criptomonedas se presenta incierto tras la reciente oleada de ventas en el bitcoin y el resto de tokens. Pese a que algunos expertos creen que el mercado ha empezado a formar un suelo, otros tantos avisan de que el declive puede ser mayor, por lo que propietarios e inversores de criptoactivos pueden estar preocupados por la estabilidad de los tokens digitales. De hecho, los observadores avisan de que la situación actual acabará con una ingente cantidad de ‘altcoins’ y proyectos, que no sobrevivirán al ‘criptocrash’.


Sin embargo, “aunque a corto plazo este desplome del valor puede tener un impacto negativo, la caída ayudará a que las monedas que sobrevivan se fortalezcan aún más”, comenta Louis Schoeman, director general de Forex Suggest. Pero no todo es negativo, ya que las actuales condiciones de mercado “ofrecen una oportunidad a los inversores noveles de hacerse con una parte de estos activos por una fracción de los precios anteriores”, agrega.

“Con los datos de inflación masiva y el semicolapso de la red Celsius impulsando la espiral descendente, creo que sólo los mejores proyectos de criptografía fundamentalmente fuertes sobrevivirán a este mercado bajista”, afirma Schoeman. “Este es un proceso de limpieza notable, ya que creemos que entre el 80% - 90% de los criptoproyectos no perdurarán más allá de este período, especialmente si el bitcoin cae y se mantiene por debajo de los 20.000 dólares”, avisa el experto.

Por su parte, Lark Davis, fundador de ‘The Wealth Mastery’, reconoce que es imposible saber exactamente qué monedas sobrevivirán al invierno criptográfico. Pero identifica “algunos factores que nos ayudarán a averiguar cuáles tienen una buena oportunidad de salir más fuertes que antes”.

En primer lugar, las reservas de efectivo con que cuentan. “Es una métrica muy importante, pero pocos proyectos serán abiertos a la hora de proporcionar este información”, comenta el experto, y se tendrá que indagar en canales de Telegrama o Discord. “Si los equipos no pueden darte una respuesta medianamente decente, probablemente significa que no les va bien financieramente”, dice Davis.

Después, es importante que el proyecto tenga un sólido modelo de negocio, con una fuente de ingresos contínua. “Las monedas que tienen modelos sólidos, economías o que pagan dividendos tienen las mejores posibilidades de salir fortalecidas”, especifica el fundador de The Wealth Mastery.

Los calendarios de desbloqueo de tokens también son un elemento a tener en cuenta. “Si el mercado está a punto de inundarse de tokens, espere una fuerte caída de precios”, indica este experto, más con el pánico existente y la escasa liquidez del mercado.

Lo que lleva precisamente a la cuestión de cómo de líquidas son las ‘criptos’, especialmente aquellas de baja capitalización. Esto es importante, ya que “a medida que el mercado de criptomonedas se contrae, podemos ver que la liquidez para estas monedas se seca hasta casi desaparecer. Eso significa que no se pueden vender nuestras monedas”.

Asimismo, se pregunta el analista si hay una comunidad real tras el proyecto. “¿Cuando publican en Twitter a alguien le importa o se involucra? ¿Existe un grupo de Telegram, y si es así, qué dice la gente, y hay alguien ahí?”.

Otro aspecto, difícil de entender para el inversor medio, pero importante es cómo están los avances tecnológicos del token y de la cadena de bloques que sustenta. “La mayoría de los proyectos tendrán un GitHub que se puede rastrear, indica el analista”.

Por último, Davis aconseja mirar el historial de rendimiento de un token en el mercado alcista. Si un token ya ha sido masacrado en el momento de abundancia, ¿por qué podríamos asumir que estas monedas lo harán mejor en un mercado bajista brutal? “Si las cosas se ven mal ahora para una moneda, lo más probable es que sólo empeoren a medida que aumenta la presión financiera, la presión social, el aburrimiento y la desesperación general del mercado bajista”, comenta el experto.

A modo de colofón, pide el experto no tener prisa, ya que el mercado bajista durará. Asimismo, insta a recordar que “incluso si una moneda tiene un aspecto impresionante y cumple todos los requisitos, puede fracasar estrepitosamente”. “Así que no pongas todos los huevos en la cesta de una sola ‘altcoin’”, sentencia.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#22

El vencimiento de USD 2,250 millones en opciones de Bitcoin podría demostrar que el nivel de USD 17,600 no fue el fondo


Los alcistas apostaron por precios de BTC por encima de los USD 60,000 para el vencimiento de las opciones mensuales de junio, y ahora los inversores profesionales van a pagar un precio muy alto por haberse equivocado


Bitcoin (BTC) ha estado tratando de salir de una tendencia descendente durante la semana pasada y el primer intento el 16 de junio no logró romper la resistencia de USD 22,600. El segundo intento a USD 21,400 el 21 de junio fue seguido por una corrección de precios del 8%. Después de dos rupturas fallidas, el precio actualmente cotiza por debajo de USD 20,000 y plantea dudas sobre si USD 17,600 fue realmente el fondo.

Gráfico de 4 horas de Bitcoin/USD en Coinbase. Fuente: TradingView

Cuanto más tarde BTC en romper con este patrón bajista, más fuerte se vuelve la línea de resistencia y los comerciantes siguen la tendencia de cerca. Precisamente por eso es importante que los alcistas muestren fuerza durante el vencimiento de las opciones mensuales de USD 2,250 millones de esta semana.

La incertidumbre regulatoria sigue pesando sobre los criptomercados después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, expresara su convicción sobre la necesidad de un escrutinio más estricto. El 20 de junio, Lagarde expresó su opinión sobre las actividades de staking y préstamos del sector: ""[...] la falta de regulación a menudo cubre el fraude, afirmaciones completamente ilegítimas sobre la valoración y, muy a menudo, la especulación, así como los tratos delictivos".

Los mineros de Bitcoin que se ven obligados a liquidar sus tenencias de BTC están agregando más presión negativa al precio de BTC y los datos de Arcane Research muestran que las empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa vendieron el 100% de su producción de BTC en mayo en comparación con el 20% al 40% habitual en el anterior meses. Actualmente, los mineros poseen colectivamente 800,000 BTC, lo que genera preocupaciones sobre una posible liquidación. La corrección del precio de Bitcoin agotó la rentabilidad de los mineros porque el costo de producción, en ocasiones, superó sus márgenes.

El vencimiento de las opciones del 24 de junio será especialmente alarmante para los inversores porque es probable que los bajistas de Bitcoin obtengan ganancias de USD 620 millones al suprimir BTC por debajo de USD 20,000.


Los alcistas colocaron sus apuestas en USD 40,000 y más


El interés abierto para el vencimiento de las opciones del 24 de junio es de USD 2,250 millones, pero la cifra real será mucho menor ya que los alcistas eran demasiado optimistas. Estos comerciantes perdieron por completo la marca después de que BTC cayó por debajo de los USD 28,000 el 12 de junio, pero sus apuestas alcistas para el vencimiento mensual de las opciones se extienden más allá de los USD 60,000.

Interés abierto agregado de opciones de Bitcoin para el 24 de junio. Fuente: CoinGlass

La relación call-to-put de 1.70 muestra el predominio del interés abierto de compra (call) de USD 1.41 mil millones frente a las opciones de venta (put) de USD 830 millones. Sin embargo, dado que Bitcoin se encuentra por debajo de los USD 20,000, la mayoría de las apuestas alcistas probablemente perderán su valor.

Si el precio de Bitcoin permanece por debajo de USD 21,000 a las 8:00 a. m. UTC del 24 de junio, solo estará disponible el 2 % de estas opciones de compra. Esta diferencia ocurre porque el derecho a comprar Bitcoin a USD 21,000 no tiene valor si BTC cotiza por debajo de ese nivel al vencimiento.


Los bajistas tienen la ventaja


A continuación se muestran los tres escenarios más probables basados ​​en la acción del precio actual. La cantidad de contratos de opciones de Bitcoin disponibles el 24 de junio para instrumentos call (alcista) y put (bajista) varía, según el precio de vencimiento. El desequilibrio a favor de cada lado constituye el beneficio teórico:

  • Entre 18,000 y 20,000 dólares: 500 opciones de compra frente a 33,100 opciones de venta. El resultado neto favorece a los instrumentos de compra (bajistas) por USD 620 millones.
  • Entre 20,000 y 22,000 dólares: 2,800 opciones de compra frente a 2,700 opciones de venta. El resultado neto favorece a los bajistas por USD 520 millones.
  • Entre 22,000 y 24,000 dólares: 5,900 opciones de compra frente a 26,600 opciones de venta. El resultado neto favorece a los instrumentos de compra (bajistas) por USD 480 millones.

Esta estimación cruda considera las opciones de venta utilizadas en las apuestas bajistas y las opciones de compra exclusivamente en operaciones neutrales a alcistas. Aun así, esta simplificación hace caso omiso de estrategias de inversión más complejas.

Por ejemplo, un comerciante podría haber vendido una opción de venta, obteniendo efectivamente una exposición positiva a Bitcoin por encima de un precio específico, pero desafortunadamente, no hay una manera fácil de estimar este efecto.


Algunas caídas más por debajo de USD 20,000 no serían sorprendentes


Los bajistas de Bitcoin necesitan empujar el precio por debajo de USD 20,000 el 24 de junio para asegurar una ganancia de USD 620 millones. Por otro lado, el mejor escenario de los alcistas requiere un bombeo por encima de USD 22,000 para reducir el impacto en USD 140 millones.

Los alcistas de Bitcoin tenían USD 500 millones en posiciones largas apalancadas liquidadas el 12 y 13 de junio, por lo que deberían tener menos margen del necesario para aumentar el precio. Teniendo en cuenta estos datos, los bajistas tienen mayores probabilidades de fijar BTC por debajo de USD 22,000 antes del vencimiento de las opciones del 24 de junio.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

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