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La CNMV, la casa de los horrores..

100 respuestas
La CNMV, la casa de los horrores..
3 suscriptores
La CNMV, la casa de los horrores..
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#16

Re: La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado Valores bajo sospecha caso Bankia..

Buenos dias,menuda bandada de sinverguenzas,esta es una de las razones por las que la bolsa española esta hundida.
!!Cuando alguien va a quitar este golferio que hay en España.Se cambia de presidentes pero aqui nadie hace nada nada mas mirar para otro lado!!!
#17

Re: La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado Valores bajo sospecha caso Bankia..

Es por eso que aqui en España no hay progreso y los ciudadanos por mas que trabajemos,estudiemos etc siempre estan ellos el atajo de chorizos y tramposos que hay en este pais y que diluyen el esfuerzo de todos nosotros en aras de su beneficio,ya no se esconden por que han perdido el pudor y eso ocurre cuando hay sensacion de inpunidad y me remito a todas las sentencias con castigo 0 para banqueros que han robado o intentado robar y para otros tantos politicos que han robado un pastizal y los que se vanaglorian del 78 todos callados calladitos y curro jimenez galopando a sus anchas y mientras los ciudadanos a currar y a pagar  y tragar todas las fechorias de esta banda.
#18

Re: La CNMV, la casa de los horrores..

Creo que en España hay justicia pero está saturada por tantos casos. 
#19

Re: El juez reclama el contrato de asesoría al Popular para aclarar el papel de Albella

Nadie lo regula porque es un negocio redondo para desplumar a...
#20

La Policía investigó el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción


El primer chiringuito financiero que hay que cerrar sería la CNMV, donde no paran de darse relevo noticias de su negocio irregular.

Pasó en el 2015:

 La Policía Nacional investigó el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez 

 
La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía. 

 
El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF 



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#21

Re: La CNMV, la casa de los horrores..

Muy bien este post Harruinado ¿ Alguien sabe cuántos juicios ha tenido y cuántos a perdido/ganado?
#22

Re: La CNMV, la casa de los horrores..

Yo creo que también hay algo de no saber priorizar casos, y la verdad, en los entornos donde me he movido profesionalmente que iban saturados de trabajo la gente siempre suele ir aceleradísima, y la verdad, las veces que he tenido contacto con la justicia, de acelerados nada... más bien lo contrario.
#23

Re: La CNMV, la casa de los horrores..


Es difícil saber como va el marcador de las condenas, por que los casos son largos, y muchas veces se conocen como empiezan pero no como terminan por que pasan años desde que se inician los juicios hasta que se terminan.

El mas sonado hasta ahora es el caso de Cementos Portland, donde la justicia anulo el precio equitativo puesto por la CNMV ante la OPA exclusión sufrida,  elevo ese precio equitativo un 75% y dijo que la CNMV no hizo bien el peritaje.

Pero la CNMV ha tenido la cara dura de recurrir y esta en el tribunal supremo lo que dicto el juez.

Sería un varapalo sin precedente alguno para la CNMV que el tribunal Supremo declara como definitiva esa sentencia, quedaría en ridículo la CNMV, la pena es que usa la CNMV la abogacía del estado para recurrir ante el Supremo esa sentencia, se aprovecha de ser un organismo publico y usa la abogacía del estado para defenderse.

Es inaudito.

Esperemos el Supremo tenga a bien dar como firme la sentencia para los afectados de Cementos Portland.

Pero no solo fue o es Cementos Portland, es que la lista de escándalos es una tras otra, Codere, como no DIA, Bankia, Popular....

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#24

Sentencia del ‘caso Bankia’: la Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa


 
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores -Banco de España, CNMV, FROB y EBA-, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

La Fiscalía Anticorrupción pedía ocho años y medio de prisión para Rodrigo Rato. La petición de penas para los otros tres colaboradores ascendía a seis años en el caso del ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella; cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas, y nueve meses para el ex consejero delegado Vicente Verdú.

Carmen Launa, la fiscal Anticorrupción, anunció nada más empezar el juicio valoraba endurecer su petición de pena al incorporar un nuevo delito. Inicialmente solo acusaba a los cuatro administradores de estafa a los inversores por dar información falsa a quienes compraron acciones de Bankia cuando la entidad debutó en el parqué. Pero en su intervención final de petición de pena Launa decidió sumar el delito de falsedad contable por las cuentas de 2011.

Los números de aquellas cuentas han ocupado muchas horas de juicio. Fueron presentadas en marzo de 2012 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin el informe de auditoría de Deloitte, algo que el mercado interpretó como una señal de que algo iba mal. Reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros que apenas dos meses después, tras la marcha de Rato y la llegada de un nuevo equipo gestor, se reformularon y pasaron a dar pérdidas de 2.979 millones y precipitaron el posterior rescate de la entidad con 22.424 millones de dinero público. 

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#25

Re: Sentencia del ‘caso Bankia’: la Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa


Lo que hace "gracia" de esta sentencia no es que deje libres a los acusados, es que lo haga amparándose que todos los reguladores dieron el ok.

No ha valorado si esos "reguladores" estaban en lo cierto o no, simplemente el tribunal acepta la palabra de que los reguladores hicieron bien su trabajo.

No veo muy motivada esa sentencia, mas bien la veo políticamente correcta.

Por cierto 8 años de juicio hasta tener la sentencia, en este país alguien tendría que empezar a plantearse si esto es normal, alguien es capaz de asimilar que se necesiten 8 años de su vida para conocer una sentencia, imaginaros la de cosas que os han pasado en estos 8 años.. entre otras seguro teníamos mas pelo, y algunos incluso todavía estaban en el instituto o si alguien tuvo un bebe ahora ese bebe tiene ahora 8 años de edad.

Saludos.

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#26

La SEC multa a una contable de Amazon y a dos familiares con 2,2 millones por usar información privilegiada

 
En otros países no parecen tan cegatos como lo es la CNMV, o no tienen las motivaciones que la CNMV tiene:

La SEC multa a una contable de Amazon y a dos familiares con 2,2 millones por usar información privilegiada


 
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado con 2,6 millones de dólares (2,2 millones de euros) a la excontable de Amazon Laksha Bohra y a dos de sus familiares por haber realizado operaciones bursátiles con las acciones del gigante del comercio electrónico usando información privilegiada, según informó el regulador.

Bohra trabajó en el departamento fiscal de Amazon y, entre enero de 2016 y julio de 2018 obtuvo y compartió con sus familiares "información muy confidencial" del rendimiento financiero de la compañía. En concreto, la tarea de Bohra en la compañía era preparar y revisar los cálculos empleados para obtener las cifras incluidas en las cuentas trimestrales y anuales que Amazon remite a la SEC.

Según la investigación de la CNMV estadounidense, la contable compartió información de la empresa con su marido (Viky Bohra) y su padre (Gotham Bohra) hasta en 11 ocasiones diferentes. Este cruce de información provocó que los tres miembros de la familia obtuvieran unas ganancias "ilícitas" de cerca de 1,4 millones de dólares (1,2 millones de euros).

La multa propuesta por la SEC, y aceptada por los tres es de devolver las ganancias obtenidas, además de una sanción de 1,1 millones (941.800 euros) y unos intereses de 120.000 dólares (100.000 millones de euros). 



 

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#27

Re: La SEC multa a una contable de Amazon y a dos familiares con 2,2 millones por usar información privilegiada

¿Veremos esto algun día en España? multada por compartir la información con el marido y el padre, esto si que es justicia.
Saludos
#28

Re: La SEC multa a una contable de Amazon y a dos familiares con 2,2 millones por usar información privilegiada

De momento, con prohibir las puertas giratorias, contentos

Cosa distinta es , que el que tenga excedencias siga con lo suyo.

Pero vamos eso es cosa ya de educación y de sentido común...¿Pero hay mucho sentido común en las alturas?

Y no solo pasa aquí, solo hay que ver los fichajes que han pasado por el FMI , Banco Mundial, el Vaticano  (en finanzas, que en religión no me meto, eh), etc , etc, etc
Y sí, holandeses  y demás muy austeros, pero bien que aceptan la fiscalidad a dos velocidades que hay en la UE y sus cielos fiscales (no me voy a meter en berenjenales al llamarles paraísos ídem)
#29

El caso Parqué


Extensión del caso parqué:

 El primer expediente que se ha investigado se remonta a 2007 y afecta a la gestora de carteras Vetusta. Su propietario sostiene que la CNMV le retiró la licencia para operar en España antes de agotar la fase de alegaciones que le concedía la normativa.

Hay un segundo caso de 2012 incluido también en las diligencias, el de la EAFI (empresa de asesoramiento financiero) Dracon Partners, que también perdió la autorización después de que el regulador detectara irregularidades. El último denunciante en sumarse a la causa es José María Castillejo Oriol, antiguo propietario de Zinkia, la firma que creó Pocoyó. Castillejo aseguró ante los agentes de la UDEF que decisiones irregulares de la CNMV le forzaron a presentar concurso de acreedores, un proceso en el que acabó perdiendo el control de la empresa.

La Fiscalía y la UDEF han comprobado que esas decisiones de los directivos del regulador pudieron ocasionar un perjuicio, al no agotar todas las vías para que se subsanaran las presuntas irregularidades que habían cometido y optar por retirarles la licencia en contra del criterio comúnmente aplicado en ese tipo de situaciones. Cuentan con la declaración de una testigo protegida que trabajaba en el departamento de inspección de la CNMV y que aseguró haber sido víctima de presiones de sus superiores para que, al menos, los expedientes de Vetusta y Dracon se resolvieran con la pérdida de licencia. Sin embargo, la Justicia ya ha resuelto en otros procedimientos que, por sí solos, no hay indicios suficientes en esos casos para considerar que las decisiones fueron injustas. 


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#30

El juez imputa en el caso La Seda de Barcelona a los presidentes de CNMV e ICAC



Y sigue la larga lista de afectados por este chiringuito financiero llamado CNMV, que pasan mas tiempo en los juzgados, que sentados en sus despachos:

 (2011):

El titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Agustín Morales Pérez-Roldán, ha decidido citar a declarar en calidad de imputados al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y al presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), José Antonio Gonzalo Angulo, al considerar que han podido incurrir en un delito de prevaricación en relación a sus tareas de control sobre la trama de irregularidades que presuntamente han cometido algunos gestores de La Seda de Barceleona.


Según la citación a la que ha tenido acceso elEconomista, el magistrado ha atendido la petición del ministerio fiscal y ha decidido que se tome "declaración en calidad de imputados a Julio Segura Sánchez y José Antonio Gonzalo Angulo el próximo día 13 de enero y en hora de las 11.30 y 12.30 de su mañana, respectivamente". La decisión del magistrado data del pasado día 8 de noviembre.

Un portavoz de la CNMV aseguró ayer a este diario que este organismo no ha recibido todavía ninguna petición del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

La decisión de imputar al presidente de la CNMV la ha tomado el magistrado después de que la fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, MªEugenia Hernández, solicitase el pasado 27 de octubre la declaración de los presidentes de la CNMV y del ICAC.

Según el escrito de la fiscal "a la vista de la denuncia presentada y de la documentación aportada por el representante de la Asociación Unidos por La Seda contra Julio segura Sánchez y funcionarios resposnables de la CNMV y contra José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del ICAC como autores de sendos delitos de prevaricación, interesa que se practique la declaración en calidad de imputado de ambos denunciados".



La Audiencia ya vio indicios

El pasado mes de mayo el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya vio indicios de delito en la actuación de Segura y Gonzalo. El juez titular, Eloy Velaco, estimó las denuncias presentadas por la asociación de pequeños accionistas de La Seda de Barcelona (SED.MC) por un presunto delito de prevaricación en sus actuaciones de control sobre la empresa.

Literalmente el juez señaló que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por este motivo, el magistrado dictó que las denuncias contra Segura y Gonzalo se remitieran al Juzgado Decano de Instrucción de los de Madrid, para que procediese a su reparto. En ese reparto el caso fue adjudicado al juzagado de Instrucción número 42 cuyo titular ha citado a los dos denunciados en calidad de imputados.

En el auto, el juez Velaco consideraba que en la denuncia contra los presidentes de la CNMV y el ICAC existía fundamento ya que tanto el uno como el otro habrían hecho una dejación voluntaria de sus funciones de control y que con sus "no actuaciones" habrían perjudicado económicamente a los accionistas minoritarios que han perdido la mayor parte de su inversión. En el caso del ICAC, los denunciantes consideran que este organismo no realizó la tarea de control que le corresponde sobre la auditoría de las cuentas anuales de La Seda que realizó la firma Horwath.

La Audiencia decididó separar estas denuncias de presunta prevaricación de las diligencias previas que está realizando el Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los presuntos delitos cometidos por los gestores de La Seda, entre los que destacan los ex presidentes de la compañía, Rafael Español, y José Luis Morlanes (hoy vicepresidente ejecutivo de la sociedad).

La asociación Unidos por La Seda acogió ayer con satisfacción la decisión de citar a declarar como imputados a Segura y Gonzalo y considera un acierto la decisión de separar ambos casos, ya que "de esta forma, al realizarse una investigación separada, se podrán determinar mejor las responsabilidades de cada uno de los implicados".

Sin embargo, la pieza principal del caso, la que se refiere a las presuntas actuaciones fraudulentas cometidas por Español y Morlanes, entre otros, sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional, que lleva meses realizando diligencias previas a instancias de las denuncias de diversos accionistas de La Seda.

La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha pedido a la Policía Judicial que abra una investigación para encontrar pruebas sobre las presuntas irregularidades. En la actualidad, el caso está en manos del fiscal Francisco Bañeres, el mismo que se encarga de la investigación del caso Palau de la Música.

Tras su salida de La Seda, en julio de 2009, Español dejó detrás de sí una serie de operaciones irregulares cuya cuantía estimada podría superar los 100 millones de euros. Los presuntos delitos penales que se imputan a Rafael Español son: falsificación de las cuentas anuales, abuso de poder y alteración de los precios.

La investigación comenzó después de que la auditora KPMG detectara transacciones presuntamente irregulares entre La Seda y una serie de empresas participadas. Estas operaciones provocaron a la empresa pérdidas estimadas de más de 100 millones que José Luis Morlanes decididó contabilizar como resultados negativos del ejercicio. La investigación analiza los vinculos societarios y empresariales que Español y Morlanes mantenían.



 

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.