Movimiento de dinero

3 respuestas
Movimiento de dinero
1
suscriptores
Movimiento de dinero
#1

Movimiento de dinero

Buenas tardes:

Podría alguien confirmarme cuál es el límite de dinero que se puede retirar por ventanilla o del cajero y frecuencia sin que quede rastro y el banco no tenga que informar del movimiento.

Gracias.

#2

Re: Movimiento de dinero

Si sacas dinero de una cuenta tuya, siempre queda el rastro.

#3

Re: Movimiento de dinero

Algunos bancos incluso para cambiar 200 € en monedas para maquinas de vending, te piden el DNI, y para un cartucho de 50 € en moneda de 2 €, también ..... todo queda registrado en lo que respecta a efectivo, luego cuando los bancos mandan a Hacienda o a Blanqueo de Capitales, los ,informes de esto, en ficheros informáticos, donde cada día habrá millones de operaciones, el tratamiento de estos datos y con que otros datos los cruzan pues ni idea ... supongo que con datos de las personas que lo han realizado, por ejemplo algunos que por el tipo de negocio en el que trabajamos se supone moviviento en efectivo (comercios), se nos registra el DNI pero por cuenta de la sociedad anónima o limitada con cif tal .. .. por tanto imagino que cruzan esto con lo que tienen y reciben constantemente de la empresa, sus clientes, proveedores, etc., y las alarmas se dispararán por vete a saber que .....

A mi por ejemplo se han pedido cosas (explicaciones con documentos que lo acrediten)  de alguna empresa que te preguntas ¿esto que sentido tiene? es decir de empresa que apenas mueve efectivo o como mucho 5.,000 € al año y no en una sola vez, porque el negocio casi no recibe efectivo, y no preguntar nada de otra que tiene ingresos diarios en efectivo en al menos dos bancos. 

 

Lo que te garantizo, es que si desde el departamento de blanqueo de capitales de un banco te piden documentación de algo, corre a entregarla, y además que les convenza, porque lo primero que harán si no respondes es bloquear la cuenta .... ni pagos ni cobros a partir de entonces !!!!! (recibos tampoco), y si sospechan de algo, informan al Sepblac o a Hacienda y ellos ya han cumplido ..... 

#4

Re: Movimiento de dinero

Si retiras dinero de una cuenta en la que eres titular, ¿porqué no vas a querer que quede rastro y te informe a tí y/o al resto de titulares de ese movimiento?

 

Cuidado que la pregunta tiene trampa.

 

 

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Aceptar