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Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

9 respuestas
    #1
    Annie1962

    Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Buenas tardes, he conocido a una persona americana la cual me solicita abrir una cuenta en españa para poder mandar una transferencia de casi medio millón de euros, como actuo?

     

  1. #2
    mentafresc
    en respuesta a Annie1962

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ver mensaje de Annie1962

    Seria mejor que esa persona contactara directamente con los bancos de destino y preguntara.

     

    Aunque tal como esta ahora el tema de blanqueo de capitales los bancos van a poner muchos pegas a esta operativa.

    Ademas no creo que un banco te permita abrir una cuenta a nombre de una segunda persona

  2. #4
    Pvila314
    en respuesta a Annie1962

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ver mensaje de Annie1962

    ¿Entonces qué dudas tienes? Entiendo que tú sí tienes nacionalidad española, ¿no? Sí es así podrás abrir una cuenta en cualquier banco español.

    Una vez hayas abierto la cuenta sólo tendrás que informar a tu amigo americano del número de IBAN y él podrá hacer la transferencia.

    Otra cosa es lo que pueda decir Hacienda de ese tipo de movimientos, que si son legales no tienes porque preocuparte de nada (cómo mucho tendrás que acreditar el por qué de la transacción, etc.).

    Saludos

  3. #6
    Pvila314
    en respuesta a mentafresc

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ver mensaje de mentafresc

    Dudo que sea una donación. 

    he conocido a una persona americana la cual [...]

    ¿Cuántas personas de otro país conoces que quieran donarte 500.000€ al poco de haberlas conocido?

  4. #7
    spamlucal
    en respuesta a Annie1962

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ver mensaje de Annie1962

    tengo entendido que te quiere usar de proxy, te hará una transferencia y luego tú harás otra a otro destino de algo menos importe, la diferencia siendo tu comisión.

    Yo no lo haría. Es para blanqueo

  5. #8
    Pvila314
    en respuesta a spamlucal

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ver mensaje de spamlucal

    Si eso es lo que le ha propuesto (en realidad no lo sabemos aunque creo que muchos hemos pensado en esa posibilidad) lo que debería hacer es denunciarlo.

  6. #9
    mentafresc

    Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

    Ademas hacienda va a interpretar esto como una donacion en toda regla

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