Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

9 respuestas
Abrir cuenta en España para un Americano - dinero
Abrir cuenta en España para un Americano - dinero
#1

Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Buenas tardes, he conocido a una persona americana la cual me solicita abrir una cuenta en españa para poder mandar una transferencia de casi medio millón de euros, como actuo?

 

#2

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Seria mejor que esa persona contactara directamente con los bancos de destino y preguntara.

 

Aunque tal como esta ahora el tema de blanqueo de capitales los bancos van a poner muchos pegas a esta operativa.

Ademas no creo que un banco te permita abrir una cuenta a nombre de una segunda persona

#3

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

No es abrir la cuenta a nombre de está persona, solo a mi nombre

#4

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

¿Entonces qué dudas tienes? Entiendo que tú sí tienes nacionalidad española, ¿no? Sí es así podrás abrir una cuenta en cualquier banco español.

Una vez hayas abierto la cuenta sólo tendrás que informar a tu amigo americano del número de IBAN y él podrá hacer la transferencia.

Otra cosa es lo que pueda decir Hacienda de ese tipo de movimientos, que si son legales no tienes porque preocuparte de nada (cómo mucho tendrás que acreditar el por qué de la transacción, etc.).

Saludos

#5

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Y pagar el impuesto de donaciones... que si son 500.000 euros no será poca cosa

#6

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Dudo que sea una donación. 

he conocido a una persona americana la cual [...]

¿Cuántas personas de otro país conoces que quieran donarte 500.000€ al poco de haberlas conocido?

#7

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

tengo entendido que te quiere usar de proxy, te hará una transferencia y luego tú harás otra a otro destino de algo menos importe, la diferencia siendo tu comisión.

Yo no lo haría. Es para blanqueo

#8

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Si eso es lo que le ha propuesto (en realidad no lo sabemos aunque creo que muchos hemos pensado en esa posibilidad) lo que debería hacer es denunciarlo.

#9

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

Ademas hacienda va a interpretar esto como una donacion en toda regla

#10

Re: Abrir cuenta en España para un Americano - dinero

En ello estoy, estoy recabando más informacion

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