El santander y el blanqueo de dinero

Zapatero a tus zapatos y botín a tus botines. Éste hace banca ética (dudosa). veo-dos Bank (o beodos)?
Malos tiempos para el santanderino
http://www.elconfidencial.com/noticias/indice.asp?noticia=2&fecha_d=28/09/2004&dia_s=Martes&psw=
PIDEN A LAS AUTORIDADES BRITÁNICAS QUE PAREN LA OPA SOBRE ABBEY HASTA QUE NO SE ACLARE EL PAPEL DEL SANTANDER EN UN CASO DE BLANQUEO DE DINERO

Se trata de otro obstáculo más en la carrera del Banco Santander por hacerse con el británico Abbey y que, a buen seguro, no será el último. Fair Finance Watch, una asociación por la defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, ha solicitado a las autoridades británicas que paralicen la OPA de la entidad española sobre el Abbey National hasta que no se investigue totalmente su participación en una presunta “violación” de las leyes contra el blanqueo de dinero que rigen en Estados Unidos.

Fair Finance Watch justifica su petición en un reciente informe del Senado norteamericano sobre el Riggs Bank, entidad acusada de colaborar y blanquear dinero para el ex dictador chileno Augusto Pinochet y para el también dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Según los investigadores del Senado norteamericano, el Riggs Bank ayudó a Pinochet a ocultar millones de dólares reclamados por la Justicia mientras cumplía arresto domiciliario en Londres. Ciertas cantidades fueron transferidas de la citada entidad a cuentas del HSBC y del Santander.

Según el informe del Senado, los investigadores reclamaron a la identidad los nombres de los beneficiarios de dichas cuentas, pero el banco presidido por Emilio Botín se negó a ello, lo que contraviene las leyes contra el blanqueo de dinero estadounidenses. La entidad española esgrime que la normativa española no permite desvelar esta información incluso tratándose de este tipo de delitos. Según portavoces del banco, el Senado norteamericano critica más la normativa bancaria española que la propia actitud del Santander.

Al contrario de lo que sucede en España, varios prestigiosos rotativos extranjeros, caso de los británicos The Guardian y The Herald, se han hecho caso de la denuncia de esta asociación por la defensa de los derechos humanos.

Curiosamente, hace diez días, el juez Garzón ampliaba la querella contra Pinochet por el asunto de las cuentas secretas y solicitaba al HSBC y al Banco Santander información sobre cualquier cuenta cuyo titular fuera Pinochet, su esposa, sus hijos y yernos o las empresas Asburton, Althorp Investment, Belview INC y Belview SA. Igualmente, el magistrado decidió cursar comisión rogatoria a Estados Unidos para que le remitan el citado informe del Senado sobre las cuentas secretas, ordenen el embargo de los depósitos de Pinochet y le autoricen a tomar declaración a los directivos del Riggs

Parece el derecho al pataleo. En Suiza también hay cuentas secretas y, a excepción de Triodos Bank, yo no conozco muchos más bancos éticos.
Por otro lado suena a chiste que intenten paralizar la OPA por eso. También podrían solicitar paralizar la actividad del banco ;-). Si el Banco Santander ha actuado de forma ilegal que se le condene y se le multe, pero no entiendo bien que tiene que ver eso con la OPA sobre Abbey.

Me quedo con este párrafo del artículo:
"Según portavoces del banco, el Senado norteamericano critica más la normativa bancaria española que la propia actitud del Santander."

Un saludo.

Supongo que les preocupará que un banco suyo sea comprado por alguien que está perseguido por la justicia o que promueve el blanqueo de dinero, etc. Creo que si es ético eso. Y que hay que denunciarlo, y si no se toman medidas, intervenir el banco. Alí babá y los 40 ladrones no pueden ser encima tratados con privilegios. saludos
pd: no encuentro la relación entre paralizar una compra y paralizar un banco.