Es una política del gobierno de España y bde para asi intentar luchar contra la economía sumergida, si llevas pocas veces no pasa nada, pero como lleves bastantes y no lo puedas justificar, puedes tener un problema.
El Santander, BBVA lo pide, igual que todos siempre que no se sepa de donde viene, si lo ingresas en tu cuenta y haces una transferencia no hay problema, saben quien lo ingreso primero y a donde fue.
Mira un ejemplo, un montador de cocinas, puede hacer un chapú ya sabes, un trabajo sin declarar, compras los muebles, encimera y electrodomésticos de la cocina eso si la encimera es de mármol y es de medio pelo, no buena si no normal, se puede ira mas de 6000€ el puede cobrar 10000€ montada a cobrar y hace 4 al año son unos 40000 para meter en el banco y al tene sus datos lo tendría medio controlado para una inspección. Si aumenta su patrimonio lo tiene que justificar y si hacienda tiene esto y no lo has declarado lo tienes chungo
Claro esta todo esto sin iva. Si tiene iva no tiene porque esconderse y hacerlo en negro.
Mas o menos es como porque los bancos están obligados a avisar a los ingreso de mas de 3000€, la solución si tengo que pagar 20000€ hago 8 de 2500€ ya el banco no esta obligado a avisar a hacienda, para que puso hacienda eso para controlar los movimientos grandes, pero el que hizo la ley hizo la trampa.
