Buenas tardes,
Tengo una consulta sobre los importes mínimos a declarar a hacienda.
Si realizo transferencias o OTE superiores a 12.500 € hacienda o la agencia tributaria tiene posibilidades de saber quien es el ordenante y el beneficiario de la transferencia?
O recomendáis realizar un reintegro en efectivo y un traspaso en efectivo?
Salu2,
Creo que a partir de 3000 euros lo sabe todo hacienda.
pregunta a uno que se llama cajero maleducado que sabe todo eso.
Pero todo el mundo hace transferencias por mas de 3000 euros.que vamos a hacer si se entera hacienda.
Si es cosa de unas compraventa o una donacion es decir que se tenga despues que pagar algun impuesto de transmisiones o ducmentos preferible en efectivo
Efectivamente Hacienda puede verificar la información sobre todas las transferencias realizadas en territorio español (ordenantes y beneficiarios).
Los ingresos de efectivo por más de 3.000 euros también pueden llamar la atención de la agencia tributaria. Es lógico que un ingreso en cuenta por más de 3.000 euros necesite verificarse su procedencia.
Un cordial saludo.
En OTE y transferencias evidentemente, se sabe quién ordena y quién recibe. Otra cosa es que, como bien te dicen por aquí, a partir de 3000 euros es cuando hay posibilidad de que se molesten en mirarlo.
Por otra parte, en los ingresos de efectivo a partir de 3000, en teoría existe la obligación de identificar a la persona que hace el ingreso.