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Tabla de Depósitos de Monillo

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Tabla de Depósitos de Monillo
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Producto comentado: Depósitos Raisin
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#23251

Re: Tabla de Depósitos de Monillo
herencio
Los bancos informan de movimientos que puedan considerar sospechosos. Una transferencia propia entre cuentas de un mismo titular no es ningún movimiento sospechoso, sea de 10k o de 50k. En cambio pequeñas transferencias o ingresos constantes entre cuentas de distintos titulares sí lo pueden ser

#23252

Re: Tabla de Depósitos de Monillo
 Buenas noches, 

Yo abrí una cuenta en Trade en enero y de momento muy bien, ingresan los intereses en la cuenta cada día 1 de mes y vas viendo día a día lo que llevas acumulado. Aún no he retirado dinero pero supongo que no habrá problemas.
#23253

Re: Tabla de Depósitos de Monillo
Buenas noches, 

Gracias por la información.

Respecto a la obligación de comunicación por parte de los bancos a hacienda para las transferencias el límite son 10000€.

  • Transacciones con billetes de 500 euros. En este caso no importa la cuantía. El Tribunal Supremo establece que los bancos deben reflejar estas operaciones e informar sobre ellas por posibles delitos de blanqueo. 
  •  Operaciones que superen los  10.000 euros. 
  •  Pagos y cobros por más de  3.000 euros siempre que se realicen en metálico. Este límite de 3.000 euros se aplica independientemente del modo de ingreso a cuenta, a excepción de las transferencias, que no pueden considerarse un ingreso en el sentido estricto, ya que en realidad se transfiere el dinero de una cuenta a otra. 
  •  Préstamos y créditos por más de 6.000 euros. 
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