#1
Control de la banca en España
Hola,
¿Cómo ha sido el control de la banca española en los último 10 años?
¿Ha habido algún tipo de control o ha empezado ahora? ¿Alguna ley?
Gracias
#2
Re: Control de la banca en España
Tienes la ley para la prevención de blanqueo de capitales:
La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas.Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada.
También tienes Basilea I, Basilea II y Basilea III:
Un saludo,
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