Segundo articulo del dia por Concha Rubio
Trama filatélica
Una radiografía a fondo de la trama filatélica que ve la luz ochos años después
Concha Rubio :: 30/07/2008 :: 08:04 h.
Seis años antes de la intervención de las filatélicas la Brigada de Delitos Monetarios ya conocía que Afinsa y Forum sobrevaloraban los sellos, que se servían de un entramado de sociedades instrumentales constituidas en paraísos fiscales para ocultar el verdadero flujo de capitales y alertaba sobre que los bancos eran incapaces de determinar el origen de los capitales que pasaban al sistema bancario, según el informe al que ha tenido acceso Bolsacinco, y que sale a la luz pública ocho años después de haberse realizado.
La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios realizó en el año 2000 una exhaustiva radiografía del trasfondo de las dos filatélicas intervenidas seis años más tarde, en 2006, que han dejado sin ahorros a 450.000 familias, creando un agujero estimado en 5.700 millones de euros.
En el informe de seis páginas la Brigada detalla una serie de características comunes en Forum y Afinsa. Recoge que ambas registran operaciones de efectivo de elevado importe. Cita textualmente que utilizan “sociedades instrumentales constituidas en paraísos fiscales”, y que han creado un “entramado societario que impide conocer el flujo verdadero de los capitales”.
Además apunta a que se han servido de ”servicios prestados por personas relacionadas con anterioridad con operaciones de blanqueo”. Ya seis años antes de la intervención de las filatélicas este informe que revela Bolsacinco recoge la existencia de la “sobrevaloración de los valores filatélicos que han de garantizar los depósitos recibidos”.
Pero va más allá cuando describe la “imposibilidad de que las entidades de crédito puedan determinar el origen de los capitales que acceden al sistema bancario”. Y menciona la falta de respuesta activa por parte de Forum y Afinsa al sistema de prevención del blanqueo de capitales.
El informe de la Brigada de Delitos Monetarios realizaba una valoración y una propuesta de actuación tras poner blanco sobre negro la real operativa de estas compañías. Describía a las compañías como los dos principales operadores en un sector alternativo al sistema financiero tradicional que “capta pasivo de unos inversores que pretenden obtener una mayor rentabilidad de sus ahorros, o bien garantizar unos ingresos complementarios en el momento de su jubilación”.
Proponía que se realizara un estudio detallado de la operativa de estas sociedades, determinando la adecuación de los fondos de garantía o avales que protegen a los clientes. Y también incide en que debería “concretarse si estas sociedades están sometidas a la supervisión de algún organismo oficial”. Sus conclusiones son relevantes, cita que “el sistema se nutre principalmente con aportaciones de efectivo canalizadas a través de las respectivas delegaciones, por lo que resultan muy permeables para un grupo que pretendiese blanquear capitales de procedencia delictiva, y que actuase en connivencia con directivos o empleados de estas sociedades”.
Además indicaba que “se ignora los criterios que siguen Afinsa y Forum a la hora de identificar a sus clientes”; si actúan por cuenta de terceras personas y si identifican en su contabilidad los datos de las operaciones y sus titulares. El informe refleja que “tampoco se tiene información sobre el cumplimiento del resto de las obligaciones impuestas en la normativa de prevención de blanqueo de capitales”.
Así la Brigada finaliza su informe aconsejando la remisión de esta información a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción, para que “estudie la oportunidad de ordenar el inicio de una investigación que permita conocer lo que realmente está ocurriendo con estas sociedades. Y advierte de la necesidad de confidencialidad para “evitar que una filtración de información llegue a provocar un rescate masivo de inversiones que quiebre el sistema”.
Además señala expresamente que “esta investigación debería además permitir descubrir el origen real de los capitales invertidos en estas sociedades y su posible relación con otras actividades delictivas”.
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