Aquí está la segunda parte:
www.rankia.com/blog/acciones-ibex/2469502-trampas-estafas-variadas-blanqueo-dinero-segunda-parte
Hoy tenemos 3 asuntos, la Conca d'oro, modernas formas de blanqueo de dinero y estafas a gente famosa
1. Una acción minera que subió hasta lo más alto, convirtiéndose en una Conca d’oro (nunca mejor dicho) y posteriormente se hundió, pasando a ser un cavallo di ritorno.
Fue bastante conocido en su momento.
Hablo de Bre-x una pequeña empresa minera Canadiense.
Su propietario, un tal David Walsh un buen día dijo que había encontrado un yacimiento de oro en Indonesia, según mencionó, contenía unas 6000 toneladas, aportó pruebas que fueron dadas como válidas por el gobierno de Indonesia.
Aquí hay que hacer un inciso, Indonesia fue utilizada en la segunda Guerra Mundial, especialmente por Japón para esconder toneladas y toneladas de oro.
Oro que por unas u otras razones quedó escondido hasta que años más tarde algún alegre ciudadano lo encontraba por casualidad, en algún caso no era por casualidad puesto que los rumores sobre grupos de soldados japoneses en tal o cual zona hace x años. Aquí estaban con una dictadura de las duras, por tanto, en cuanto el régimen se enteraba de que en tal o cual un tipo aparecía con un lingote iban a por él.
Después lo típico, torturar y torturar hasta que el tipo confesaba. Después le robaban y punto.
Hay que conocer el contexto para entender cómo pudo funcionar la estafa de Bre-x, el tal Walsh eligió un país corrupto hasta la médula dominado con mano de hierro por el dictador Suharto, el cual gracias a que “encontró” varios tesoros escondidos llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo en su momento. Pero no estaba contento y quería más y más.
Por eso apoyó la estafa de Walsh, sin su apoyo, en una dictadura como aquella esto no hubiera sido posible.
El gobierno de Indonesia confirmó el hallazgo y le dio el visto bueno.
Las acciones, que cotizaban por debajo de los 2 dólares canadienses, llegaron a un máximo de 206.
Era una empresa de mala muerte y llegó a cotizar en el índice TSE 30 (equivalente a nuestro ibex 35, pero en grande).
Como ya sabemos aquí nada es gratis, favor por favor, yo te apoyo y tú me cedes el 30% de las acciones de la empresa, ese fue el trato y esa fue la porción que se llevó Suharto.
Al final se descubrió el pastel, y el valor se estrolló bien estrollado, pérdidas para los accionistas que no utilizan ninguna clase de protección y que por tanto se exponen a este tipo de cosas: El equivalente a casi 300 millones de euros de los 90.
Según se dice Suharto se llevó casi 100 millones (aunque oficialmente como es normal, el gobierno de Indonesia dijo que le habían engañado), el señor Walsh desapareció en combate, y se llevó unos 60 millones.
Si tú buscas valores al alza con un esquema tendencial, aquí hubieras capturado una parte, pero si te quedas dormido sin ningún tipo de protección verías como tras subir como la espuma hasta los 206 dólares bajaba hasta los 0.10 centavos.
¿Qué barata compramos? Pues mejor no, la empresa quebró y antes avisó bien avisado, lanzó un gran grito cuando la expulsaron de la bolsa Canadiense y posteriormente la expulsaron del Nasdaq.
Aquí está la noticia de su fallecimiento, descanse en paz.
http://elpais.com/diario/1997/05/10/economia/863215219_850215.html
¿Aprendieron algo sus accionistas? Apuesten algo a que se refugiaron en el me engañaron.
2. Blanqueo de dinero.
Aviso: aquí simplemente se exponen ejemplos de la vida real a título informativo, en ningún caso se defienden ni se promueven conductas delictivas, hacerlo sería apología del delito. Estas cosas pasan y seguirán pasando mientras el gobierno no se ponga las pilas bien puestas.
A. Montan una tienda online, y venden de todo.
Emiten facturas y aparentemente todo cuadra, funciona como una lavadora.
Los datos de los falsos clientes (porque a estas alturas ya sabemos que son falsos) se obtienen poniendo anuncios de trabajo, con esto se consiguen miles de identidades que son utilizadas para emitir facturas falsas a su nombre.
Bien hecho es casi imposible de detectar.
Por si alguien no lo sabe, dejando de lado los casos estrambóticos o personas que hacen estupideces del tipo comprar una pizzería que facturaba 300000 euros al año y que al caer en sus manos pasa a facturar por arte de magia 10 veces más, al resto los cogen por chivatazos, es así como funciona, si están bien hechos y no hay chivatazos nadie se entera.
B. Otra versión, se alquilan una o mejor varias, líneas de tarificación especial, de esas que por adivinarte el futuro o cualquier otra tontería te cobran no se cuantos euros por minuto.
Posteriormente se compran 10, 20, 100 o más móviles (por si hay alguna investigación), cualquier vagabundo por 10 o 20 euros aceptará comprarlos a su nombre, se contrata a un par de personas para que llamen y llamen y vuelvan a llamar a los números de marras. Otra lavadora, y si no hay chivatazos, y no se hacen estupideces como facturar burradas de golpe, ya me dirás como los van a pillar.
3.Estafas a gente famosa.
Retrocedamos en el tiempo hasta 2010.
Un asesor financiero un tal Kenneth Starr, con 70 empleados a su cargo y una exclusiva lista de 200 clientes.
La inmensa mayoría son directores de cine y grandes estrellas, desde Martin Scorsese hasta Silvester Stallone, pasando por el llamado “joyero de los raperos”.
¿Porqué acabaron todos en el mismo sitio?, por que esta gente es como todo el mundo, los que trabajan en la industria del cine a un cierto nivel, se conocen entre ellos y se comentan cosas, ¿Dónde pongo mi dinero?, mira yo lo tengo con Kenneth Starr, y no soy el único, también Al pacino ha puesto una parte de su fortuna, al igual que Uma thurman.
Hacen igual que los demás, los constructores de una ciudad se conocen entre ellos y se comentan sus historietas. Al igual que los delincuentes, yo robé aquí, pues yo allí, un chivato está escuchando y así es como llegan hasta oídos de la policía muchas cosas que si no fuera por este comportamiento, que se da en todas las categorías sociales serían muy difíciles de detectar.
Uma libró por los pelos, y fue la que desató la caja de los truenos, puesto que descubrió que le faltaba algún dinero, un millón de nada, Kenneth lo solución al viejo estilo timador, se lo sacó a otro cliente de la cuenta y asunto solucionado, pero a ella todo esto le olió mal y claro se corrió la voz.
Se habló de unos 30 millones de euros que el bueno de Kenneth empezó a retirar para cumplir sus fantasías de multimillonario, cosas de nada como comprarse un apartamento de lujo de 7 millones con dinero de sus clientes.
El famoso joyero de los raperos fue el que más dinero palmó, nada menos que 12 millones de dólares.
El bueno de Kenneth, tenía 66 años y ganaba un buen dinero, pero claro, no era multimillonario, se le acababa el tiempo y debió de pensar algo así como: ahora o nunca, al diablo con todo, a disfrutar que son 4 días.
Disfrutar disfrutaría, pero no sé yo hasta que punto le compensó.
Otros casos más locales, por poner sólo un par de ejemplos: Sara Montiel, 9 millones que le llevó el asesor de turno, Luis del Olmo, perdió el 75% de todos sus ahorros en manos del que el llamaba administrador de sus bienes, un amigo de toda la vida, no se sabe la cantidad pero se trata de x millones de eurolos.
Tengan cuidado ahí fuera.
