La primera parte:
www.rankia.com/blog/acciones-ibex/2464587-trampas-estafas-variadas-blanqueo-dinero-primera-parte
Tenemos un poco de variedad. 4 casos de diferente calibre pero que se pueden calificar de trampas, estafas o su hermano menor manipulación, también tenemos un curioso caso de blanqueo de dinero.
1.Siguiendo con la página de la SEC, y buscando casos curiosos, tenemos esto:
Un tal Timothy M., que trabajaba como asesor financiero.
Resulta que este señor tenía algún tipo de problema con la botella, puesto que empezó a acudir a alcohólicos anónimos. Allí, cosas del azar, se encontró con otro borrachín que era un alto cargo de la empresa Philadelphia Consolidated Holding.
Se hicieron muy amigos, y un buen día el alto cargo le mencionó al señor Timothy que estaba sometido a mucha presión puesto que su empresa negociaba una fusión con una compañía japonesa.
El bueno de Timothy pasó esta preciosa información a un tal Michael Zirinsky, quien junto a varios familiares y amigos, adquirieron grandes cantidades de acciones de Philadelphia Consolidated Holding. Al parecer hubo un chivatazo, cosa que por cierto en Estados Unidos se recompensa económicamente, y acabaron entre rejas.
2. En 2005, el Seprona encontró uranio en abonos vendidos por F.
A esto no se le dio mucha importancia porque aquí tienen esa manía de no alarmar y esconder todo lo antes posible.
En esos abonos había uranio, cobre, aluminio, niquel, plomo, cadmio, arsénico, cobalto y otras cosas que ningún abono debería de contener.
Estos abonos iban destinados a tierras de cultivo, y ya se sabe que la acumulación de metales tóxicos causa a la larga diversas enfermedades.
La zona más afectada por ese tipo de abono estaba en Andalucía, frente al parque nacional de Doñana, en el bajo Guadalquivir, unas 70000 hectáreas dedicadas al cultivo de girasol, remolacha, algodón y arroz.
Hay que pensar que si detectan una, les cuelan dos tres o 10 o sabe Dios.
Uno de los pocos alimentos que ayuda a expulsar del cuerpo los metales pesados es el alga wakame.
3. Lo siguiente no es exactamente un fraude, pero si es una manipulación en toda regla.
Marzo del 2009, A toda página, en un diario bastante conocido, La mitad superior la ocupa una fotografía de la gran depresión de 1929, en Nueva York.
Aparecen un montón de tipos haciendo cola delante de un Banco.
Debajo en grandes letras pone: Ellos también tenían su dinero sólo en papel…
(Primera mentira, en la gran depresión el problema es que no había liquidez, no era como ahora que inyectan dinero. El problema de la gente es que no tenían dinero.)
Tras dejar al lector asustado enseguida le proponen una excelente solución (como hace todo buen timador)
“Hoy la historia se repite: Los bancos centrales imprimen dinero sin respaldo ni límites. Los países, fondos y empresas quiebran. El desempleo se dispara.
Ya no hay duda, la crisis más severa desde la Gran Depresión ha llegado.
Proteja los ahorros y poder adquisitivo invirtiendo en la forma de dinero más antigua y sólida.
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Oro D. oro de inversión sin iva, lingotes y monedas de oro puro.
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Por fin!, la solución para el pobre inversor, que buenos son, nos venden su oro a cambio de NUESTRO DINERO que según mencionan se emite sin respaldos y sin límites, ¿si el oro es tan bueno porque no se lo quedan y punto?.
Por entonces el oro cotizaba a 1113, hoy en día está a 1218, un +9.43% en 5 años, menos da una piedra, es cierto que sobrepasó los 1900, pero me apuesto algo a que la mayoría de los que entraron en estas fechas pensaron que iba a subir más y han asistido a la caída sin mover ficha, una caída por cierto que hasta puede terminar por darles pérdidas, y ojo han pasado 5 largos años, como no se ponga alcista, veremos a ver, porque la última vez necesito 28 largos años para regresar a sus máximos históricos.
4. Una extraña manera de blanquear dinero.
Hace unos años, un tipo acudió a la comisaría con una bolsa de deportes que contenía nada más y nada menos que 500000 euros en billetes de 10,20 y 50.
El tipo explicó que iba andando por la calle (una zona curiosamente poco transita sin cámaras ni testigos incómodos) y que encontró la bolsa de deporte allí tirada, como estaba nueva le llamó la atención, así que la abrió y al ver el contenido como era un buen ciudadano decidió devolverla.
La policía hizo la correspondiente investigación y no encontraron nada raro, por lo que dieron por buena la versión del tipo.¡Que buen ciudadano!, ¿Si o no?.
El buen ciudadano antes de realizar la maniobra había acudido a un abogado, el abogado le explicó que si encontraba algo de dinero y no aparecía el dueño en dos años, se le devolverá al que la halló.
El ciudadano sabía que la cantidad era demasiado importante como para que nadie intentara reclamarla, es cierto que había algo de riesgo, pero el riesgo calculaba él, era más bien bajo.
A los dos años reclamó lo que por ley le correspondía, y así de esa forma tan tonta blanqueó de golpe un pequeño montón de dinero.
