Información de KYC

KYC
Las políticas KYC (Know Your Customer) son el proceso mediante el cual las entidades identifican a sus clientes. Se imponen por la necesidad de luchar contra el blanqueo de capitales, el fraude financiero, la financiación del terrorismo, etc. El objetivo de estas políticas es conocer quiénes son los nuevos y antiguos clientes de la entidad, por ello se solicita información acerca de a qué se dedican y la procedencia de sus fondos.
KYC
 
Las entidades españolas deberán aportar los siguientes datos sobre sus clientes:
  1. Persona o entidad que mantiene la cuenta con el banco o aquella para la que se mantiene la cuenta
  2. Beneficiarios de transacciones efectuadas por intermediarios profesionales
  3. Persona o entidad ligada a una transacción financiera y que pudiera representar un riesgo considerable de reputación o de otro tipo al banco.
Para cumplir con los requisitos puestos por el Banco de España las entidades podrán solicitar los siguientes datos:
  1. Verificación de la identificación personal: pasaporte, DNI, carnet de conducir, etc.
  2. Verificación de la dirección: facturas de servicios públicos, recibos tributarios y copia del extracto bancario.
  3. Verificación de la procedencia del pago: copia de las tarjetas del cliente y del extracto de la cuenta del cliente
Podrá solicitar al menos uno de los documentos mencionados para la verificación.

Noticias sobre KYC

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