Bueno:
" Y por lo tanto no hay límite punible a las transferencias que podemos hacer a la cuenta FACTO. "
Realmente preguntaba qué es "un límite punible de las transferencias", no qué significa la palabra punible que se autodefine, "pena".
Nunca había escuchado eso de "transferencias punibles" e imagino que se refiere erróneamente a que cree que Hacienda te puede multar si se hacen determinadas transferencias.
Quería saber qué considera una "transferencia punible" para explicarle que Hacienda nunca multa por una transferencia entre 2 bancos del mismo titular incluso internacionales y de cualquier importe.
Si son de distinto titular y desde 10k, Hacienda PUEDE buscar justificación entre otros registros del contribuyente y si no la encuentra, requerir justificación, cosa que está delegada a los bancos con su control de blanqueo.
Tabla completa Depósitos Monillo https://acortar.link/CvLJ4L Agradece con 👍