Rankia España
Acceder
¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Foro de Depósitos > Ayuda contratación depósito Banco Pichincha

Lo digo con conocimiento de causa, trabajé en el departamento de blanqueo de

<< Volver al mensaje 'Lo digo con conocimiento de causa, trabajé en el departamento de blanqueo de'

#10
fnoguero
en respuesta a botella

Re: Ayuda contratación depósito Banco Pichincha

Ver mensaje de botella

Lo digo con conocimiento de causa, trabajé en el departamento de blanqueo de capitales. Los bancos están obligados legalmente a solicitarle al cliente que acredite la procedencia del dinero a partir de una determinada cantidad. Les llevas un estado de posición o certificado de donde lo tienes, o declaración de renta anterior que justifique que ya lo tenías anteriormente y no suele haber más problemas. Yo en concreto al Pichincha se lo he mostrado y sin problemas. Cliente desde hace 5 años con ellos y ahora me haré del PIBANK.

  • << Volver al mensaje 'Lo digo con conocimiento de causa, trabajé en el departamento de blanqueo de'


    Recomendado por 1 usuario
    Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
    Cerrar