No se fia de Bankia ni la Audiencia
La Audiencia registra una sucursal de Bankia en busca de 649.000 euros del matrimonio Bárcenas
Se trata de un ingreso de medio millón y del cobro de un cheque de 149.000
La sucursal informó a Ruz de que por el tiempo transcurrido no tenía datos del ingreso
El juez ve 'incongruentes' las explicaciones que ha dado el banco
Cuatro hombres, tres cámaras con trípode y una en el suelo, y tres... Periodistas esperan el registro de la sucursal de Bankia en la calle Príncipe de Vergara 32. Paco Campos EFE
MANUEL MARRACOMadrid Actualizado: 25/03/2014 16:43 horas
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el registro de una oficina de Bankia en Madrid para localizar el rastro de 649.000 euros del matrimonio Bárcenas sobre los que la entidad no le ha aportado datos.
Ni Anticorrupción ni el magistrado que investiga el caso Gürtel consideran convincentes los argumentos de la sucursal. En concreto se trata de un ingreso de medio millón de euros en la cuenta investigada y del cobro de un cheque con cargo a esa misma cuenta de Rosalía Iglesias, por valor de 149.000 euros.
La sucursal, situada en la calle Príncipe de Vergara 32, comunicó a Ruz respecto al ingreso en efectivo que, simplemente, no encontraba datos. "Habiéndose realizado las gestiones oportunas para la recuperación del justificante, lamentamos comunicarles que no ha sido posible localizar el mismo", respondió el banco el pasado 11 de marzo.
En cuanto al cheque, alegó por las características de la operación y el tiempo transcurrido no había quedado rastro. "Son cheques presentados al cobro por compensación con cargo a la cuenta por lo que no generan justificante alguno en esta entidad", explicó el banco.
"Habiéndose realizado las oportunas consultas informáticas para determinar la entidad/sucursal tomadora de los documentos, lamentamos comunicarles que, debido al tiempo transcurrido, no conservamos dicha información", añadió la entidad.
Ruz no cree las explicaciones de Bankia
El juez no cree en las explicaciones de Bankia. "Se evidencia una falta de congruencia entre las explicaciones ofrecidas por la entidad para justificar tal omisión documental y la circunstancia de haberse remitido por la misma entidad bancaria documentación relativa a movimientos y operaciones anteriores en el tiempo".
Las operaciones investigadas se produjeron en abril de 2005 (el cobro del cheque) y en enero de 2006 (el ingreso en efectivo) y el banco llegó a aportar a la Audiencia datos de 2004.
El juez recuerda que, de ser cierto lo que alega el banco, éste podría haber vulnerado la ley de prevención de blanqueo de capitales, que obliga a conservar los datos durante 10 años.
Ruz considera que el banco no ha aportado "justificación suficiente más allá de las alegaciones relativas a las gestiones llevadas a cabo para la localización de la documentación correspondiente, sin concretar cuáles fueron las mismas ni tampoco las causas de su resultado infructuoso".
Esta mañana han acudido a la sucursal el secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 acompañado de agentes de Policía y de personal de Hacienda. La diligencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y consiste en un primer requerimiento al director de la entidad para que aporte los datos de manera inmediata y, caso de no ser así, en un registro de la oficina.
Con el rastreo de estos datos el juzgado pretende localizar todo el patrimonio de Bárcenas y su esposa, sobre los que pesa un embargo millonario por, entre otros, varios delitos fiscales y de blanqueo.
"Como señala el Ministerio Fiscal en su informe, la documentación no remitida reviste especial trascendencia en la investigación de los hechos a los que afecta, en los que se trata de determinar tanto el origen como el destino de los fondos ingresados en las cuentas de los imputados Rosalía Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez", dice Ruz en su resolución.