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Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Con fecha 25 de noviembre 2.008 Europa Press informa que la Fiscalía Anticorrupción sitúa a Liechtenstein como centro del desvío de los 2.800 millones € de Forum Filatélico. Esperemos noticias.
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Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
La Fiscalía sitúa a Liechtenstein como centro del desvío de los 2.800 millones de Fórum Filatélico
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción está intensificando en Liechtenstein la búsqueda de los 2.800 millones de euros defraudados por Fórun Filatélico a sus inversores tras localizar allí una cuenta en el Neue Bank AG que fue utilizada para "canalizar una parte de los fondos" y por la que circularon entre junio de 1999 y enero de 2001 cerca de 20,2 millones de euros, según el escrito de la Fiscalía remitido el pasado 12 de noviembre a la Audiencia Nacional.
A raíz de estas pesquisas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado ampliar la comisión rogatoria remitida por las autoridades judiciales de Liechtenstein el pasado 5 de agosto en contestación a la solicitud de información por parte del fiscal del caso, realizada el pasado mes de abril.
En el auto, dictado el pasado 17 de noviembre, Garzón solicita la identificación de la cuenta abierta en la entidad Neue Bank AG, en la capital Vaduz, a nombre de la sociedad Phila Invest, una copia del contrato de apertura, así como todos los extractos de sus movimientos y la identificación de todas las personas autorizadas para operar en ella.
Liechtenstein informó del registro de pagos por valor de 20,2 millones de euros a Phila Invest procedentes de Fórum Filatélico y las sociedades 'Willgrove International' y 'Selberry Company'. Estas últimas fueron proveedoras de sellos de Fórum en el año 2001 "por cantidades considerables", explica el fiscal.
Anticorrupción busca también en el paraíso fiscal la relación existente entre estas sociedades, Fórum y el prófugo de la Justicia José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, condenado por delito de blanqueo de capitales y al que la Fiscalía considera el dueño real de Fórum. Llorca está vinculado con tres fundaciones en Liechtenstein.
Al respecto, los representantes legales del antiguo presidente de Fórum, Francisco Briones, han enviado un escrito a Garzón, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se "oponen rotundamente" a la tesis de Anticorrupción respecto a que Llorca "era un administrador de hecho" en Fórum.
Briones, imputado en la causa, mantiene que su relación con Llorca "se limitó al contexto de la operativa inmobiliaria" de Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, filial inmobiliaria de Fórum, y que "no es cierto que comprara ningún paquete accionarial" de la Filatélica al prófugo.
La Fiscalía mantiene que Briones compró en 2000 al anterior presidente de Fórum, Jesús Fernández Prada, su paquete de acciones en la compañía. Sin embargo, existen indicios de que, tras la muerte de Prada en 2004, Llorca es quien ha estado recibiendo el pago de la deuda accionarial a través del bufete marbellí Cuadra Asociados.
"La investigación de los hechos ponen de relieve indicios de que a través de un complejo entramado de proveedores extranjeros se ha llevado a cabo durante años un presunto fraude a miles de inversores por un importe de más de 2.800 millones de euros", explica la Fiscalía en su último escrito enviado al juez.
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Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Pues si en el centro sólo hay 20 millones tendrá que buscar en el extrarradio
#4
Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Pues de 2800 mill. € menos 20mill. hay una diferencia muy considerable , donde esta la diferencia de 2.780 mill. que falta ? .
Pero bueno , ya va apareciendo poco a poco , ojala que encontraran una cuenta con todo lo que nos han robado , ojala .
#5
Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Bueno felicidades a los de Forum, al menos parece que van encontrando algo.
De todas formas lo que yo entiendo es que lo que han encontrado es una cuenta interpuesta para hacer circular fondos hacia paraisos, no quiere decir que hayan "encontrado" exactamente los 20 mill., pero eso es muy importante es como si hubieran encontrado los rastros de por donde ha pasado el dinero, todavía no es "tangible" pero me parece un paso muy importante, y sobre todo demuestra que se estan moviendo para encontrar el paradero del resto.
Ya me gustaría a mi que se estuviesen realizando investigaciones similares en Afinsa.
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Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
A ver si pillan de una vez al Llorca y le hacen hablar. Es increíble lo de este tío.
#7
Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Dice Kanoo:
xx A ver si pillan de una vez al Llorca y le hacen hablar. xx
Que le hagan hablar, y que le hagan devolver el dinero. JaJa.
Sl2.
#8
Re: Los 2.800 mill € de Forum Filatélico
Si , lo importante es que vayan tirando de la cuerda para recuperar todo el dinero , y meter a toda esa gentuza donde tienen que estar , es poco pero algo es , eso demuestra que algo mal hicieron , para los que crean que los presuntos son inocentes ( en Forum tambien los hay ) se vayan dando cuenta ,durante 27 años han estado impunes , ya es hora de pagar , ellos y los otros .
Estas noticias alegran un poco , porque te das cunta de que algo se esta haciendo , lo mismo debe de pasar con Afinsa , que ahunque no se sepa deben estar investigando , I como no tenemos informacion de nada !
Saludos .