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El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunión celebrada el 20 de noviembre de 2017, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 33, el próximo de
8 enero de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 9 de enero de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos oportunos sobre el siguiente ORDEN DEL DIA Primero. - Aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la enajenación por parte de la Sociedad de las acciones representativas del cien por cien (100%) del capital social de OHL Concesiones, S.A.U. a Global Infraco Spain, S.L.U., sociedad controlada por IFM Investors Pty Ltd. Segundo. - Ratificación del nombramiento por cooptación aprobado por el Consejo de Administración y nombramiento de Don Juan Luis Osuna Gómez como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cuatro (4) años, con la calificación de consejero ejecutivo. Tercero. - Ratificación del nombramiento por cooptación aprobado por el Consejo de Administración y nombramiento de Don Javier Goñi de Cacho como miembro del Consejo de Administración por el plazo de cuatro (4) años, con la calificación de consejero dominical. Cuarto. -
Reducción del capital social mediante la amortización de 12.210.709 acciones propias mantenidas por la Sociedad en autocartera, representativas de un 4,087% del capital social. Consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Quinto. - Modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros. Sexto. - Aprobación de un bono especial para el Consejero Delegado. Séptimo. - Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para el desarrollo, la ejecución, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos que se adopten.
