Continúo...
Esto es lo que se colgó en en el chat de Telegram (traducido con Google):
IMPORTANTE: Nueva estrategia de recuperación: pruebas de despojo de activos y autoridades nacionales
Hola a todos,
Como muchos sabéis, la ejecución civil contra FAST INVEST GROUP OÜ (Estonia) ha sido difícil porque las cuentas bancarias de la empresa están vacías. Sin embargo, he obtenido nuevas pruebas que cambian el panorama y nos permiten pasar de la "cobranza de deudas" a las "denuncias penales y regulatorias".
El hecho: Los registros públicos y los recibos de transferencia demuestran que se inyectaron 25.000 € en la empresa como capital social en 2019. A pesar de que la empresa está inactiva y no tiene activos actualmente, este dinero ha desaparecido. Esto es un claro indicio de despojo de activos y fraude de insolvencia según la legislación estonia y lituana.
Si todos denunciamos esto individualmente, crearemos un patrón de fraude que las autoridades no podrán ignorar. Aquí os explicamos cómo podéis ayudar y dónde denunciar:
1. Autoridades lituanas (FNTT y Fiscalía General)
Dado que la directora (Simona Vaitkūnė) y el grupo «PSC Group» operan en Lituania, debemos denunciar el presunto blanqueo de capitales y las transferencias ilícitas de activos en dicho país.
Qué decir: Solicitar una investigación sobre la desaparición de los 25.000 € de capital social de FAST INVEST GROUP OÜ y las posibles transferencias a entidades lituanas relacionadas.
Correos electrónicos:
dokumentas@fntt.lt (Servicio de Investigación de Delitos Financieros) y
generaline.prokuratura@prokuraturos.lt2. Paysera (Departamento de Cumplimiento/Prevención del Blanqueo de Capitales)
La inyección de capital se realizó a través de Paysera. Tienen la obligación legal de investigar si sus cuentas se utilizan con fines fraudulentos.
Qué decir: Denunciar la cuenta EVP6410006742501 por presunto fraude de insolvencia y solicitar una auditoría de cumplimiento de los fondos.
Correos electrónicos:
support@paysera.com /
abuse@paysera.com3. Fiscalía de Estonia (Prokuratuur)
Investigan el delito de "Provocar la insolvencia".
Qué decir: Presente una denuncia contra el Consejo de Administración por no haber solicitado la declaración de quiebra y por la desaparición del capital social obligatorio de la empresa.
Correo electrónico:
info@prokuratuur.ee4. Supervisión Financiera de Estonia (Finantsinspektsioon)
Qué decir: Infórmeles de que una empresa "activa" registrada en el Reino Unido es en realidad insolvente y se está utilizando para proteger a los directivos de responsabilidades.
Correo electrónico:
info@fi.ee5. Action Fraud (Reino Unido)
Si reside en el Reino Unido o ha invertido a través de una entidad británica, actualice su denuncia.
Enlace:
https://www.actionfraud.police.uk/Frase clave: "Nuevas pruebas de descapitalización transfronteriza que involucran a la empresa matriz estonia".
¿Por qué hacerlo? Individualmente, somos simplemente acreedores. Juntos, somos un «interés investigativo». Cuando el director empieza a recibir notificaciones de bancos, la policía financiera y la fiscalía en dos países diferentes, el coste de no pagarnos supera el de llegar a un acuerdo.
Nota: Por favor, mantengan sus informes objetivos. Consulten la «sospecha de mala gestión» y las «discrepancias en el capital social» según el Registro Mercantil de Estonia.
Sigamos presionando.
