Paul Michonneau. Testaferro de Pascual en Luxemburgo I
La sociedad: "Capital Strategy, S.A." tiene la misma sede social que EXCELL LIFE INTERNATIONAL, S.A. - 39 Avenue Monterrey LUXEMBURG -
N° de Mém Publié le Dépôt R. C. Entreprise Type Registre Ref. Code Document
359
05.03.2002
2001
Capital Strategy S.A.
Administrateurs (publications faites en dehors des bilans)
R. C. Luxembourg B 42.709
000
C71799/2001
1716
30.11.2002
2002
Capital Strategy S.A.
Projet de fusion
R. C. Luxembourg B 42.709
999
C82992/2002
606
04.06.2003
2003
Capital Strategy S.A.
Bilans - mention du dépôt
R. C. Luxembourg B 42.709
C024348.3/2003
606
04.06.2003
2003
Capital Strategy S.A.
Bilans - mention du dépôt
R. C. Luxembourg B 42.709
C024353.3/2003
Capital Strategy S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.709.
Résolution circulaire du conseil d’administration
Le conseil d’administration, en vertu de l’article 9 des statuts, a pris les résolutions suivantes:
Première résolution
Il est pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Thys de son poste d’administrateur, par lettre en date du 17 juillet. Les administrateurs le remercient pour sa contribution à l’administration de la société. Le conseil pourvoira à sa décharge par la prochaine Assemblée Générale.
Deuxième résolution
Le conseil d’administration décide en conséquence de coopter, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale, et pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2001, Monsieur Marc Gilson, gérant de sociétés, demeurant à 25, rue de Remich L-5250 Sandweiler.
Luxembourg, le 17 juillet 2001.
PARGESTION S.A. / M. Gilson / A. Strivay
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
Le Receveur (signé): J. Muller.
(71799/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.
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Capital Strategy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, Avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.709.
Optima Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.454.
Int. Eco S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.
Pargestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.706.
PROJET DE FUSION / ABSORPTION
Présenté au Conseil d’Administration
1/ Entre les sociétés:
- Capital STRATEGY S.A. société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 22 janvier 1993, au Capital social de 30.986,69€ , réparti en 5.000 actions de 6,20€ , ayant son siège social au 39 avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce Luxembourg section B n°42.709, (ci-après la «Société Absorbée» représentée par son Administrateur-Délégué PARGESTION S.A..
- OPTIMA CONSEIL S.A. société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 24 octobre 1997, au capital social de 30.986,69€ , réparti en 1.250 actions de 24,79€ , ayant son siège social au 39 avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce section B n°61.454, (ci-après la «Société Absorbée» représentée par son Administrateur-Délégué Monsieur Jean-Marc Thys.
- INT. ECO S.A. anciennement Fiduciaire Magellan Luxembourg S.A. société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 3 juillet 1998, au capital social de 49.578,70€ réparti en 2.000 actions de 24,79€ , ayant son siège social au 39 avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce Luxembourg section B n°65.290, r, (ci-après la «Société Absorbée» représentée par son Administrateur-Délégué Monsieur Serge Atlan.
D’une part,
- PARGESTION S.A. société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 7 juillet 2001, au capital social de 31.000,-€ réparti en 1.000 actions de 31,-€ , ayant son siège social au 39