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DENUNCIA presentada ante la Agencia Tributaria de Barcelona el pasado día 28-07-2003, registrada con el núm. 094513:
Respetuosamente COMPAREZCO ante la INSPECCION REGIONAL DE LA AEAT (URSI) para DENUNCIAR a MANUEL ALONSO LAVILLA, con D.N.I. 17.234.204, domiciliado en Zaragoza, calle Aznar Molina casa 4 nº 1, por un SUPUESTO AFLORAMIENTO ILICITO DE DINERO, en concreto la cantidad de 468.840;- (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA) Euros más los gastos inherentes a la operación inmobiliaria, que luego describiré, y que suponen aproximadamente un 12% adicional del nominal, es decir, 56.260,- (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA) euros más, lo que hace un total de 525.100,- (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN) Euros.
La denuncia se basa en los siguientes HECHOS:
La operación inmobiliaria antes aludida se produjo el 07 de Julio del presente 2003, según NOTA INFORMATIVA expedida por el Registro de la Propiedad nº 11 de Barcelona en fecha 21-07-2003, que acompaño.
En ella figuran como parte vendedora "AHORRO LEASING S.A." (INVESTAHORRO) y como parte compradora MANUEL ALONSO LAVILLA.
El objeto de la compraventa es un inmueble situado en Barcelona.
En el acto de transmisión, ante el Notario de Zaragoza D. Esteban Sanchez Sanchez, intervinieron, al menos, las siguientes personas:
- Parte compradora: MANUEL ALONSO LAVILLA
- Parte vendedora: SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE INVESTAHORRO S.A., representada por sus
Síndicos D. EDUARDO GARCIA OSES, D. MIGUEL ANGEL VAL PEREZ y D. MANUEL PARDOS VICENTE, por el Comisario de la Quiebra D. JAVIER ODRIOZOLA AGREDA y asistidos por los letrados D. MIGUEL ANGEL ROCA DEL RIO, D. LUIS ALFONSO ROX GUALLAR y D. ALBERTO VERON IZQUIERDO, letrados todos ellos del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.
- Mi representante legal D. JORGE BERNAL LANCIS, del mismo Ilustre Colegio.
Los aludidos Síndicos fueron nombrados, en su dia, por ostentar la representación de la mayoria de perjudicados personados en la QUIEBRA DE INVESTAHORRO y en el procedimiento PENAL por ESTAFA, APROPIACION INDEBIDA Y OTROS que se sigue en la misma capital aragonesa, cuyos PRINCIPALES IMPUTADOS son JOSE MARIA NAVARRO SANCHEZ y su familia.
Así D. EDUARDO GARCIA OSES es el Presidente de la ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL CASO INVESTAHORRO, siendo D. ALBERTO VERON IZQUIERDO su Letrado Director en ambos casos.tanto en el procedimiento de Quiebra, como en el proceso PENAL.
D. MIGUEL ANGEL VAL PEREZ es empleado del despacho de abogados ERNST & YOUNG de Zaragoza, de donde es director titular el también abogado JOSE PAJARES ECHEVARRIA, defensor de JOSE MARIA NAVARRO SANCHEZ, MANUEL ALONSO LAVILLA y su hija Dª MARIA LUISA ALONSO ONDIVIELA, imputados los tres en el procedimiento PENAL. Asimismo (sic) ostenta la representación legal de un buen número de "perjudicados" personados como ACUSACION PARTICULAR en la propia causa PENAL. Recientemente ha sido EXPEDIENTADO Y SANCIONADO por el Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza por ello.
D.MANUEL PARDOS VICENTE es Presidente de AICAR-ADICAE, personada en ambos procedimientos en representación asimismo de numerosos perjudicados por el CASO INVESTAHORRO siendo sus letrados directores D. MIGUEL ANGEL ROCA DEL RIO y D. LUIS ALFONSO ROX GUALLAR, también en ambos procedimientos de QUIEBRA y PENAL.
El modo de pago de los 525.100 Eu. fue mediante 6 ó 7 cheques bancarios y DINERO EN EFECTIVO, segun apreciación directa de mi representante legal D. JORGE BERNAL LANCIS.
La percepción de que muy posiblemente se ha producido AFLORACION ILICITA DE 525.100,- Euros por parte de MANUEL ALONSO LAVILLA no es gratuita, él mismo y su hija Dª MARIA LUISA ALONSO ONDIVIELA han sido procesados en el PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS PREVIAS núm. 3413/1998-A que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Zaragoza, como presuntos TESTAFERROS del principal imputado JOSE MARIA NAVARRO SANCHEZ. En la documentación que aporto, foliada, por pertenecer al sumario, se observa que ALONSO LAVILLA, tras &quo

Si se confirma que el beneficiario de la venta presuntamente irregular de ese inmueble no era un tercero ajeno, sino un presunto testaferro del propio quebrado.

Veis materia penal ?

Por lo que no podríamos pronunciarnos sobre ello.

Y civil ?

En ese ámbito parece que ya teneís admitida una demanda para anular la compra venta.

Estoy asistido por abogado de oficio del mismo Ilustre Colegio que todos ellos, que me dice que hay materia penal pero que el no va a proceder contra sus colegas.
El mismo ha presentado una TERCERIA DE DOMINIO que el Juez ya ha desestimado (en 3 dias), justo para que se pudiera ejecutar la compraventa y por tanto el contubernio, es decir la presentó, tengo
la admisión, el dia 04-07-2003 y el juez no la admitió el día 07-07-2003, día de la operación. Actualmente está en fase de Apelación. Mi abogado dice que las posibilidades de ésa DEMANDA son 0.
También ha interpuesto la DEMANDA a la que aludís, que pronto publicaré en éste foro, en Barcelona,
ésta de Juicio Ordinario pidiendo la NULIDAD DE LA OPERACION.
La representación letrada de la Sindicatura de la Quiebra de INVESTAHORRO la ha tomado el propio abogado de AICAR-ADICAE, MIGUEL ANGEL ROCA DEL RIO y ha pedido, al igual que el TESTAFERRO COMPRADOR la acumulación de la causa al PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA en Zaragoza.
Hasta mi abogado estaba de acuerdo, no fué sino pòr mi presión que logré que se opusiera. Aunque es muy posible que ADICAE lo logre.
La razón se puede suponer.
En el Juzgado de Quiebra de Zaragoza soy hombre muerto, y mucho más AHORA.

Si ha pedido la nulidad de la compraventa, defiándala hasta el final. Siempre tendrá tiempo de otras vías: lo primero es anular la venta si ésta se ha hecho de forma irregular.