Urdangarin y su socio tenían una lista de 510 sociedades para ocultar fondos
Los responsables de Nóos usaron al menos 21 de estas supuestas empresas pantalla para sacar dinero de España
Un documento muy esclarecedor, hasta el punto de que se ha convertido en una brújula de la investigación en el 'caso Urdangarin'.
Pero igualmente inquietante por su tremenda envergadura.
Los agentes de la Policía Judicial han descubierto en poder de la 'trama Nóos' un vastísimo listado de doce páginas con un total de 510 sociedades repartidas por todo el globo, que presuntamente el asesor internacional de la red, el abogado catalán Salvador Trinxet, habría puesto a disposición de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para ocultar las ingentes cantidades de dinero que los responsables del instituto bajo sospecha habrían supuestamente desviado a sus empresas privadas.
En ese elenco figuran firmas en 20 países diferentes: España, Costa Rica, Reino Unido, Belice, Malta, Panamá, Rumanía, Antillas Holandesas, Holanda, Hungría, Portugal, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Chipre, Luxemburgo, Alemania, Uruguay, Italia, Francia y Estados Unidos (Wyoming, Delaware, Nueva York, Arkansas, Nevada y Oregón). Solo en España hay radicadas 91 sociedades con todo tipo de objetos sociales, buena parte de ellas todavía activas.
Según los investigadores, la inmensa mayoría de estas compañías son instrumentales o 'pantalla', sin apenas actividad que justifique sus importantes movimientos de activos. Casi todas ellas están controladas por Trinxet o sus testaferros.
De ese medio millar largo de sociedades, hasta el momento la Unidad contra la Delincuencia Económica y la Fiscalía Anticorrupción han constatado que el yerno del Rey y su exsocio en 'Nóos' (que declarará el 22 de mayo ante el tribunal) llegaron a utilizar 21 empresas o sus filiales, dentro de lo que la Policía y el juez José Castro han dado en llamar la primera y la segunda red de evasión del 'caso Urdangarin'.