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Prevención en Blanqueo de Capitales
Prevención en Blanqueo de Capitales
- Por qué estudiarlo
- Programa
- Beneficios
Certificaciones
Título de curso superior
Precio
275€
La matrícula incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación necesaria y acceso a la intranet de alumnos donde estará disponible documentación necesaria para el curso así como videos y enlaces proporcionados por el claustro de profesores
Duración
El alumno dispondrá de 60 días desde la fecha de matriculación para realizar el curso
Idioma
Español
Modalidad
Online
Descripción
Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos
Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados
Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales
El curso cumple con el standard de formación establecido por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
¿Por qué estudiarlo?
Mariacm
Experta en productos de inversión en Rankia.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España establece un gran número de obligaciones a la hora de realizar su actividad y su incumplimiento está suponiendo importantes multas para todas las empresas sujetas a esta normativa.
Pero a pesar de lo que se cree las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales no se limitan a las financieras y al sector inmobiliario, también son sujetos obligados los despachos de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego…. y por tanto deben dotarse de un marco de control interno.
Este curso está orientado a la especialización en la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales y su aplicación por parte de los sujetos obligados. Permitirá conocer las características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva, y sobre todo que deben hacer las empresas para cumplir con las obligaciones.
El curso tendrá un enfoque doble, teórico, para conocer las obligaciones para las entidades, y práctico, para que el alumno, través del análisis de varios casos, pueda conocer cómo se realiza su aplicación.
Resumen del programa
1. CONCEPTO Y ETAPAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2. REGULACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
3. LOS SUJETOS OBLIGADOS
4. LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
5. MEDIDAS DEL CONTROL INTERNO
6. SUJETOS OBLIGADOS. NORMAS ESPECIALES.
7. RÉGIMEN SANCIONADOR
8. MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
9. LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Beneficios para los usuarios de Rankia
- Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
- Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite
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Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.