Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Grupo Financiero, S.A. 1ª convocatoria: viernes 29 de junio (11:00h) 2ª convocatoria: sábado 30 de junio (11:00h) Lugar: Salón de Actos del Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1. 28014 Madrid Orden del día (puntos clave) Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Urbas Grupo Financiero, S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Ampliar, si procede, el capital social de la Compañía hasta la cifra máxima de 2.198.705,17 €, mediante compensación de créditos que cumplan los requisitos previstos en el art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital, con estricta sujeción a las condiciones aprobadas, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de ejecución del aumento de capital acordado durante un periodo máximo de doce meses a partir de la fecha de aprobación, determinando para ello la fecha de efectiva ampliación por compensación en una o varias fechas, mediante el otorgamiento de las oportunas escritura publicas de ampliación de capital. Reelección y nombramiento, si procede, de la compañía ROBISCO INVESTMENT, S.L, como nuevo miembro del Consejo de Administración, con el carácter de dominical. Reelección y nombramiento, si procede, de la mercantil QUAMTIUM VENTURE S.L., como nuevo miembro del Consejo de Administración, con el carácter de dominical. Nombramiento, si procede de D. ADOLFO JOSÉ GUERRERO HIDALGO, D. PABLO COBO DEL MORAL y D. IGNACIO SÁENZ DE SANTA MARÍA VIERNA, con el carácter de independiente, como nuevos miembros del Consejo de Administración ocupando las vacantes existentes. Para más información, podéis ver la convocatoria completa mediante la CMNV o en su propia web.